... ,他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書被帶署扣查。 事主戶口遭凍結 再被勒索 灣仔警區刑事支援隊督察黎焯楓表 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說,大部分的儲值支付工具的業務都屬較低 ...全文
... 於貴重資產或會被用來洗黑錢,目前很多法規開始關注拍賣行和其他中介人等把關者的角色。 另外,香港政府擬設立虛擬資 ...全文
... 以及可能涉及的詐騙與洗黑錢活動等。 余偉文表示,近年觀察到加密資產的市值有顯著增長(估計約達2.2萬億美元) ...全文
曾風光一時的英冠球會伯明翰前班主楊家誠,2014年因洗黑錢罪成被判囚6年,但刑滿出獄後不久又再捲入是非,前年1 ...全文
... 上市門檻,嚴防詐騙和洗黑錢,否則不但令外國投資者卻步,同時會導致本地和內地投資人士轉向其他監管完善的市場。 為 ...全文
海關今日採取執法行動,拘捕一名21歲男子及一名28歲女子,涉嫌進行洗黑錢活動,涉款金額約3.84億元。 初步調 ...全文
... 一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪。法庭指鍾積極參與及管理社交平台,開設美國分部繼續鼓吹港獨,雖然沒實際計劃,其目的 ...全文
今日信報政壇脈搏2021大事回顧──政情篇2021年12月28日
澳門太陽城集團(01383)創辦人周焯華因涉嫌在內地非法經營賭博及洗黑錢,早前於澳門被捕,其「女友」Mandy ...全文
... 以涉不法經營賭博及清洗黑錢將他拘捕,並羈押在澳門的監獄內。 溫州公安官方微博公布的案情指出,周焯華2016年於 ...全文
今日信報財經新聞2021大事回顧──企業篇2021年12月22日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹說,隨着2016年推出相關監管制度後,儲值支付工具業務持續發展,持牌人應保持 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,儲值支付工具持牌人應保持警覺,留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 ...全文
... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團,在港星兩地合共拘捕10人。 證監會法規執行部總監湯漢輝在電台節目表示,犯罪集團 ...全文