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詐騙集團夥銀行經理 圖轉移1400萬 警拘5人

... ,他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書被帶署扣查。 事主戶口遭凍結 再被勒索 灣仔警區刑事支援隊督察黎焯楓表 ...全文

今日信報財經新聞2022年01月17日

三三金融服務未符反洗錢準則 遭罰87.5萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說,大部分的儲值支付工具的業務都屬較低 ...全文

即時新聞香港財經2022年01月14日

安邁讚港屬具前瞻性加密幣中心

... 於貴重資產或會被用來洗黑錢,目前很多法規開始關注拍賣行和其他中介人等把關者的角色。 另外,香港政府擬設立虛擬資 ...全文

今日信報財經新聞2022年01月14日

安邁企業:香港仍是具前瞻性加密貨幣中心

... 於貴重資產或會被用來洗黑錢,現時很多法規開始關注拍賣行和其他中介人等把關者的角色。 ...全文

即時新聞香港財經2022年01月13日

黑石加碼至507億 爭奪澳洲皇冠賭場

... 皇冠,涉嫌逃稅及監管洗黑錢不力,可能失去賭牌,令帕克可能被迫出售皇冠控制權。   ...全文

即時新聞國際財經2022年01月13日

金管局就加密資產和穩定幣監管徵意見

... 以及可能涉及的詐騙與洗黑錢活動等。 余偉文表示,近年觀察到加密資產的市值有顯著增長(估計約達2.2萬億美元) ...全文

即時新聞香港財經2022年01月12日

管浩鳴倡域外法權審陳同佳

引發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案,疑犯陳同佳就洗黑錢罪在香港服畢刑期後,至今未按承諾赴台歸案。協助陳同佳的 ...全文

今日信報政壇脈搏2022年01月10日

楊家誠遇襲案 被告判守行為

曾風光一時的英冠球會伯明翰前班主楊家誠,2014年因洗黑錢罪成被判囚6年,但刑滿出獄後不久又再捲入是非,前年1 ...全文

今日信報財經新聞中環解密凌通2022年01月06日

維持金融中心地位 港須嚴審IPO質素

... 上市門檻,嚴防詐騙和洗黑錢,否則不但令外國投資者卻步,同時會導致本地和內地投資人士轉向其他監管完善的市場。 為 ...全文

今日信報時事評論區宗傑2022年01月04日

海關拘兩姊弟 涉洗黑錢3.8億

香港海關昨日採取執法行動,拘捕兩名涉嫌洗黑錢人士,涉款金額約3.84億元。 海關人員根據情報鎖定一對姊弟,懷疑 ...全文

今日信報財經新聞2021年12月29日

海關破洗黑錢案 涉款逾3.8億拘兩男女

海關今日採取執法行動,拘捕一名21歲男子及一名28歲女子,涉嫌進行洗黑錢活動,涉款金額約3.84億元。 初步調 ...全文

即時新聞時事脈搏2021年12月28日

抗爭力量連根拔

... 一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪。法庭指鍾積極參與及管理社交平台,開設美國分部繼續鼓吹港獨,雖然沒實際計劃,其目的 ...全文

今日信報政壇脈搏2021大事回顧──政情篇2021年12月28日

澳「失憶局長」涉貪內地落網

澳門土地工務運輸局前局長李燦烽【圖】涉嫌在任內洗黑錢及收受商人的巨額利益,潛逃內地後被公安拘捕,移交澳門司警及 ...全文

今日信報兩岸消息2021年12月25日

澳門前工務局長涉貪潛內地被捕

據澳門廣播電視報道,當地工務局前局長李燦烽涉嫌於任內洗黑錢及收受商人巨額利益,在內地潛逃被公安拘捕,移交澳門司 ...全文

即時新聞時事脈搏2021年12月24日

新濠告Mandy Lieu 促交出抵押物業

澳門太陽城集團(01383)創辦人周焯華因涉嫌在內地非法經營賭博及洗黑錢,早前於澳門被捕,其「女友」Mandy ...全文

今日信報財經新聞2021年12月23日

內房債務危機 骨牌式逐個爆

... 以涉不法經營賭博及清洗黑錢將他拘捕,並羈押在澳門的監獄內。 溫州公安官方微博公布的案情指出,周焯華2016年於 ...全文

今日信報財經新聞2021大事回顧──企業篇2021年12月22日

「全球付」反洗錢不力罰100萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹說,隨着2016年推出相關監管制度後,儲值支付工具業務持續發展,持牌人應保持 ...全文

今日信報財經新聞2021年12月21日

全球付遭金管局譴責及罰款100萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,儲值支付工具持牌人應保持警覺,留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 ...全文

即時新聞香港財經2021年12月20日

證監指唱高散貨情況趨升

... 高散貨」的跨境造市及洗黑錢集團,拘捕10人。湯漢輝指出,犯罪集團涉嫌安排成員到不同證券行開設戶口,買入成交流量 ...全文

今日信報要聞2021年12月18日

證監指唱高散貨情況趨升 普遍涉社交群組

... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團,在港星兩地合共拘捕10人。 證監會法規執行部總監湯漢輝在電台節目表示,犯罪集團 ...全文

即時新聞香港財經2021年12月17日

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