... 途的風險，例如詐騙或洗黑錢。廉署近期針對有關情況採取行動，至今拘捕6人，涉及賄款30萬元和逾50名客戶，調查仍 ...全文
今日信報要聞2021年06月28日
... 可能是不合法的資金或洗黑錢，令虛擬貨幣交易與不合法資金扯上關係，很難證明交易本身是合法的。這裏補充一個重點，各 ...全文
財富管理市場分析2021年06月24日
... ，或可能是非法資金或洗黑錢，令虛擬貨幣交易與非法資金扯上關係，很難證明交易本身合法。這裏補充一個重點，各國政府 ...全文
今日信報理財投資龍觀脈象陸庭龍2021年06月24日
... 觸犯非法集資、逃稅、洗黑錢等罪行，當局皆將之視為任何普通生意，不會特別過問。
更進一步看，執法調查難免涉及主觀 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年06月23日
... 傀儡銀行戶口持有人，洗黑錢金額超過1200萬元。
警方指出，犯案人士透過傀儡銀行戶口把犯罪得益轉賬至海外戶口， ...全文
今日信報財經新聞2021年06月22日
... 私等等，更容易追蹤清洗黑錢的途徑。
到底去中心化，還是中心化，其實在貨幣發行上沒有一個既定的答案，不同的國家有 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2021年06月21日
... 着傳統現金減少，非法洗黑錢的難度亦會增加。這份冗長而沉悶的文件，其中一句有意想不到的喜劇效果：Equally, ...全文
今日信報理財投資經濟3.0曾國平2021年06月16日
... 客攻擊，以及數碼貨幣洗黑錢等等罪行。
聯合聲明表示，與會領袖重申維護開放、自由及包容的印太，明白台灣海峽和平穩 ...全文
今日信報時事評論社評社評2021年06月15日
... 分子的非法交易，例如洗黑錢、購買軍火毒品等。我相信由政府推出的數碼貨幣並不會取代加密貨幣，市場上仍然是「百貨百 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2021年06月15日
... 碼貨幣，可以使逃稅及洗黑錢的難度大為增加。此發展可能將使環球支付方式達至全新平衡，而在未來某個階段，傳統法定貨 ...全文
財富管理市場分析2021年06月11日
... 可能導致銀行面臨潛在洗黑錢、信譽挑戰，以及價格波動造成的損失，風險較高，因此風險權重定為1250%，若以銀行最 ...全文
今日信報EJ Global2021年06月11日
... 黑客攻擊和以數碼貨幣洗黑錢等問題。歐盟、美國、加拿大、日本及英國矢言就新彊人權問題，向中國採取行動。
另外，拜 ...全文
今日信報EJ Global2021年06月11日
... 涉及槍擊、走私毒品、洗黑錢等跨國犯罪活動，全球17個國家逾800人被捕，單是澳洲境內已有224人落網，是史上針 ...全文
今日信報EJ Global2021年06月09日
... ，可減低銀行業因應反洗黑錢（AML）和反恐融資（CFT）的營運成本，銀行界料會支持。 ...全文
今日信報要聞2021年06月09日
... 一方面在銀行監理、反洗黑錢監控、金融穩定監察、經濟研究和儲備管理5個範疇上，展開數碼化計劃轉型。該局按《財政預 ...全文
今日信報要聞2021年06月09日
... ，要符合很多配合打擊洗黑錢的要求。
許正宇又提到，快速支付系統「轉數快」明年起將進一步擴展至政府網頁上須繳費的 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月08日
... 澳洲。
多家大賭場捲洗黑錢案
另外，澳洲賭場皇冠集團（Crown Resorts）昨天表示，旗下位於珀斯（Pe ...全文
今日信報EJ Global2021年06月08日
