... 國籍之嫌，且容易招致洗黑錢活動。歐盟於2019年初發表報告，指摘成員國的「黃金簽證」是出售簽證或護照，不少國家 ...全文
今日信報EJ Global2023年02月18日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）助理總裁朱立翹表示，希望未來數月推出銀行與銀行的訊息分享平台，助銀行可及早偵察懷疑 ...全文
今日信報要聞2023年02月18日
警方在過去一個多月的「反洗黑錢月」破獲多宗牽涉洗黑錢案件，涉款78億元，拘捕633人，凍結超過1.1億元，並瓦 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月17日
警方拘捕24人，涉嫌參與多宗電話騙案和洗黑錢活動，涉及款額1.2億元。
警方過去5日採取一連串拘捕行動，被捕人 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月16日
... 認為，其最大罪狀並非洗黑錢或經營「賭枱底」業務，而是開設網絡賭場招攬內地賭客，變相加劇外滙流失，悖逆國家大政方 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年02月14日
... 內，假發票、空殼公司洗黑錢，猛然驚醒了當局。巴黎戴高樂機場與保加利亞首都索非亞，穿梭着行李箱滿藏鰻苗的走私客。 ...全文
今日信報副刊文化花都拈花高潔2023年02月11日
... 見，特別在科技罪案、洗黑錢及財富調查等領域，尋求與國際夥伴深化合作、鞏固打擊跨國罪案的能力，以及加強各級人員的 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月10日
一名男子因處理網上售賣冒牌物品得益而違反洗黑錢罪行，早前被裁定罪名成立，今日在東區裁判法院被判處監禁9個月。
...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月09日
... 有利佐證，故其加重清洗黑錢罪罪名不成立；同案的另外20名被告中，有12人亦被判罪成，當中4人獲判緩刑。除被判監 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月09日
警方拘捕7名與電話詐騙集團有關的男子，年齡介乎17至49歲，涉嫌「串謀以欺騙手段取得財產」及 「洗黑錢」被捕。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月03日
... ，但多年來身陷貪腐和洗黑錢醜聞，已被美國制裁及調查。
當局未有說明科洛莫伊斯基被查原因，僅稱兩間由其持有大量股 ...全文
今日信報EJ Global2023年02月03日
... 訂控罪，把欺詐罪改為洗黑錢罪，辯方不反對。控辯雙方達成共識，洗黑錢涉案金額約71萬多元。辯方表示，阮民安擬認煽 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年02月03日
... ，將原先的欺詐罪改為洗黑錢罪，辯方不反對修訂。控辯雙方達成共識，洗黑錢涉案金額為約71萬多元。
辯方表示，阮民 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月02日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹指出，及時完成對客戶進行定期覆核，是銀行建立有效打擊洗錢及金融罪行風險管理框 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
博愛醫院前主席蕭炎坤，涉嫌參與倫敦金詐騙案，涉款268萬元，被控俗稱「洗黑錢」的一項處理已知或相信為代表從可公 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年01月31日
路透引述消息人士稱，加密貨幣交易平台幣安(Binance)曾協助上周被指洗黑錢的加密貨幣交易平台Bitzlat ...全文
即時新聞國際財經2023年01月25日
... 的交易所，為不法分子洗黑錢等罪名。周三稍後首次出庭應訊。
檢察官指出，Bitzlato曾與俄羅斯非法暗網市場H ...全文
今日信報EJ Global2023年01月20日
... 台Bitzlato涉洗黑錢。￭ 瑞信行政總裁克爾納:早前因集團財務負面傳聞而抽走資金的客戶，已有回流跡象。￭ ...全文
即時新聞國際財經2023年01月19日
