... 訴書列出的罪名還包括清洗黑錢和不法經營賭博。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月26日
澳門賭業猛人周焯華去年因涉嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢被捕，其兩間上市公司太陽城集團（01383）和凱升控股（ ...全文
今日信報財經新聞2022年05月19日
... 匿名，無疑不合乎打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定，即一定程度的可追溯性是必不可少，惟必須審慎研判參 ...全文
今日信報要聞2022年04月28日
廉政公署早前落案起訴兩間建築公司兩名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月23日
... 用傀儡賬戶收取騙款及清洗黑錢，控制38個戶口，收取不明來歷款項共9100萬元。
利誘低收入者開賬號
據報被捕8 ...全文
今日信報財經新聞2022年03月28日
... 集團、不法經營賭博及清洗黑錢罪，並已移送檢察院偵辦。
德晉集團在2007年成立，近年發展為僅次於太陽城的第二大 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月31日
... 非法資金流動及預防反清洗黑錢的政策及機制等，目的是行穩致遠。
對於現有賭牌即將於今年6月到期，新《博彩法》的立 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月24日
... ，甚至可能涉及詐騙和清洗黑錢的風險。
隨着愈來愈多加密資產、加密貨幣、穩定幣及非同質化代幣（NFT）推出市場， ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2022年01月17日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說，大部分的儲值支付工具的業務都屬較 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月14日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，隨着2016年推出相關監管制度後，儲值支付工具業務持續發展，持牌人應保 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月21日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，儲值支付工具持牌人應保持警覺，留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月20日
... 行證券或儲值支付戶口清洗黑錢。警方將聯同銀行及監管機構等加強宣傳，提醒市民不要隨便借出戶口。
...全文
今日信報要聞2021年12月17日
... 華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭澳門當局羈押。他已辭去太陽城集團(01383)主席及執行董事的職位。 ...全文
即時新聞中國財經2021年12月11日
太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門政府公布，日前警方偵破一宗涉嫌利用網 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月30日
澳門賭業猛人、太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門特區政府晚上公布，以周 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
... 嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢。
凱升控股(00102)持有77.5%的控股權的水晶虎宮殿派遣職員到中國為其博彩 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢；該公司持有77.5%控股權的水晶虎宮殿的綜合娛樂度假村派遣職員到中國為其博彩業務 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 在內地不法經營賭博及清洗黑錢，被澳門司警拘捕，送往路環監獄羈押。
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內地社交平 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月29日
澳門司警拘捕太陽城集團(01383)主席周焯華在內地涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
