... 案得益，其後頻密轉賬清洗黑錢。經調查並追蹤騙款流向後，警方鎖定犯罪集團一個24小時運作，位於荃灣的營運中心，以 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月07日
... 戶口不斷互相過數，以清洗黑錢。
周雅詩稱，經追縱及分析騙款流向，鎖定一個犯罪集團，涉租用保安程度較低的荃灣工廈 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月06日
澳門電台報道，澳門勵駿(01680)大股東兼前主席陳榮煉涉及在許可地方內不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共83 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月05日
廉署今日落案起訴電訊盈科附屬公司一名前經理及其母親，控告他們涉嫌隱瞞二人在一間供應商的利益，及處理犯罪得益共逾 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月28日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行高級管理層的監察，是洗錢及恐怖分子資金籌集風險管理架構的重要一環 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月23日
綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，涉干犯建立犯罪集團、不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共289項罪名，昨 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月20日
太陽城集團創辦人周焯華被控創立及指揮犯罪集團、不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，今午在澳門初級法院開 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月19日
... 理懷疑犯罪得益，進行清洗黑錢活動的本地男子，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月16日
... 不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪名；根據控方案情指出，陳榮煉創立的德晉貴賓會，至少自2014年起與其他被 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月12日
綽號「洗米華」的博彩中介人集團太陽城創辦人周焯華，涉建立犯罪集團、不法經營賭博和清洗黑錢等合共289項控罪的案 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月03日
太陽城集團前主席周焯華涉不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，案件今日下午在澳門初級法院開審，因多名內地 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月02日
太陽城集團前主席周焯華涉不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，案件今日下午在澳門初級法院開審。
據《澳門 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月02日
... 原因不明，故明顯有「清洗黑錢活動的跡象」。
代表尹耀昇的辯方大律師關文渭求情說，尹非政治人物，充其量只是意見領 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年09月02日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，在開戶時執行客戶盡職審查是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的第一道防線和基 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... 加周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪，是周案第九被告，周案則將在下月2日開審。
檢察院指控跨境賭博犯罪
溫州市人民檢 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月13日
... 加周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪，是周焯華案件的第九被告，案件將於下月2日開審。
溫州市人民檢察院指控，2007 ...全文
即時新聞港股直擊2022年08月12日
警方成功瓦解一個犯罪集團，拘捕5男2女，涉嫌招募市民提供銀行戶口作清洗黑錢。
警方表示，犯罪集團在去年6月開始 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月30日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹在AMLab環節發言時稱，反洗錢工作在數碼時代必須更迅速、更靈巧及更具成效 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月21日
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，香港第二次的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估顯示，去年錄得的欺詐 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月14日
... 創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及不法經營賭博等多項罪名，並已訂於今年9月2日開審。
由於周焯華未能償還約3.1億 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月08日
