... 嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢。
凱升控股(00102)持有77.5%的控股權的水晶虎宮殿派遣職員到中國為其博彩 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢；該公司持有77.5%控股權的水晶虎宮殿的綜合娛樂度假村派遣職員到中國為其博彩業務 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 在內地不法經營賭博及清洗黑錢，被澳門司警拘捕，送往路環監獄羈押。
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內地社交平 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月29日
澳門司警拘捕太陽城集團(01383)主席周焯華在內地涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
... 內涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月29日
... 內涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。問到會否把周焯華等人移送內地，司警僅指會按照澳門的 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
... 罪集團不法經營賭博及清洗黑錢案，移交檢察院。
案情指出，2019年8月，司警根據情報收集獲悉，一名姓周的犯罪集 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月28日
澳門電台報道，澳門司警偵破1宗不法經營賭博案，11人涉案被捕，案件並涉及犯罪集團以及清洗黑錢，明日(28日) ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月27日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統中擔任「龍門」的重要崗位。上 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
海關上月19日在青衣海關驗貨場檢獲約260公斤懷疑可卡因，估計市值約3億元，案件更涉及清洗黑錢活動，處理懷疑犯 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月05日
... 企圖出口受管制藥物及清洗黑錢的集團，涉及犯罪得益約2000萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年10月25日
... 國安法》、社團條例、清洗黑錢條例、刑事罪行條例等去跟進。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年09月23日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，香港的公私營夥伴共享訊息平台取得非常好的成果，在加強銀行、金融監管機 ...全文
即時新聞香港財經2021年09月16日
... ，為應對利用虛擬貨幣清洗黑錢及衍生的問題，必須把交易活動重歸銀行體系，故中國把比特幣等虛擬貨幣認定為非法定貨幣 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2021年09月02日
海關本月採取代號「截撃者」的執法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額約1.7億元，5名男子被捕，年齡介 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年08月25日
海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動案件，涉資達1.7億元。
海關本月採取行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年08月25日
海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案總金額高達12億元。
海關本月8日採取代號「破幣」 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
香港海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案件，涉案金額達12億元，拘捕4名男子，年齡介乎24至33 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
... 走私等等，更容易追蹤清洗黑錢的途徑。
到底去中心化，還是中心化，其實在貨幣發行上沒有一個既定的答案，不同的國家 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2021年06月21日
... 能否合規及沒有被利用清洗黑錢等醜聞，如有，政府及監管機構絕不輕易放過，並勒令倒閉，可見個別虛擬貨幣必須自我監管 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2021年05月27日
