... 口賣給犯罪分子，用作清洗黑錢。所有被捕人已獲准保釋候查，下月再向警方報到。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月22日
... 物，再出售物品套現，清洗黑錢。
拘7人 用傀儡戶口消費套現
警方在周二（20日）展開「削鐵」行動，共拘捕7人， ...全文
今日信報財經新聞2023年06月22日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，試行階段將有5間銀行參與，包括3間發鈔行、恒生（00011）及工銀亞 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
近期金融騙案有增加趨勢，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，爭取今年底前推出轉數快（FPS）支付交 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19人包括主腦，已清洗黑錢約1億元。
清洗黑錢約1億元
警 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月16日
海關成功瓦解一個清洗黑錢集團，涉案金額超過7億元，23名男子被捕，年齡介乎25歲至47歲。
該清洗黑錢集團利用 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月13日
... ，收取酬勞後借出戶口清洗黑錢，涉款約4400萬元，被捕人士亦包括3名持雙程證男子，涉嫌行用釣魚詐騙短訊，套取事 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月06日
... 特佐在事件中涉嫌協助清洗黑錢，而他的助理紀國添雖沒有在一馬公司擔任要職，卻被劉特佐、曾屬於一馬發展公司的SRC ...全文
今日信報兩岸消息2023年06月01日
警方瓦解一個以香港為根據地、家族式經營的網上情緣詐騙集團，拘捕15人，涉嫌串謀詐騙及清洗黑錢，涉及款額約210 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月17日
近日信用卡騙案有增加趨勢，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹【圖】表示，未來會推動加強消費者保障，業界 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月29日
近日信用卡騙案有增加趨勢，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，未來會推動銀行加強消費者保障，業界會 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月28日
曾經是澳門第二大中介博彩集團的德晉，其前主席、藝人安以軒的丈夫陳榮煉，因不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等罪成，判 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月22日
... 榮煉涉不法經營賭博和清洗黑錢等案件，判處14年徒刑。
4.議員倡三隧劃一收費 林世雄:繁忙時間無空間
運輸及物 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月21日
澳門電台報道，台灣女星安以軒丈夫、澳門勵駿(01680)兼德晉集團前主席陳榮煉，涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢等案 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月21日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）助理總裁朱立翹表示，希望未來數月推出銀行與銀行的訊息分享平台，助銀行可及早偵察懷 ...全文
今日信報要聞2023年02月18日
... 阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月09日
... 缺有利佐證，故其加重清洗黑錢罪罪名不成立；同案的另外20名被告中，有12人亦被判罪成，當中4人獲判緩刑。除被判 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月09日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹指出，及時完成對客戶進行定期覆核，是銀行建立有效打擊洗錢及金融罪行風險管理 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
... 6個月。至於1項加重清洗黑錢控罪，則未有成立。
同案另外20名被告，有12人被判罪成，當中4人獲緩刑。太陽城 ...全文
今日信報要聞2023年01月19日
海關本月5日採取代號「蜂網」的執法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，並搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
