一名23歲男子涉嫌就網上售賣冒牌物品清洗黑錢，昨日遭海關落案起訴一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月08日
廉政公署早前落案起訴兩名建築公司前高層人員，控告他們串謀詐騙銀行信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月06日
中國鐵建香港前副總經理王曉杉，以及成達建築時任董事劉聰海，被控串謀詐騙銀行信用證7530萬元，以及清洗黑錢超過 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月04日
... 所列出的罪名，還包括清洗黑錢及不法經營賭博等；報道並引述消息透露，案件將於下月開庭審理。
共21人被控
翻查資 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月27日
... 訴書列出的罪名還包括清洗黑錢和不法經營賭博。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月26日
澳門賭業猛人周焯華去年因涉嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢被捕，其兩間上市公司太陽城集團（01383）和凱升控股（ ...全文
今日信報財經新聞2022年05月19日
... 匿名，無疑不合乎打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定，即一定程度的可追溯性是必不可少，惟必須審慎研判參 ...全文
今日信報要聞2022年04月28日
廉政公署早前落案起訴兩間建築公司兩名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月23日
... 用傀儡賬戶收取騙款及清洗黑錢，控制38個戶口，收取不明來歷款項共9100萬元。
利誘低收入者開賬號
據報被捕8 ...全文
今日信報財經新聞2022年03月28日
... 集團、不法經營賭博及清洗黑錢罪，並已移送檢察院偵辦。
德晉集團在2007年成立，近年發展為僅次於太陽城的第二大 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月31日
... 非法資金流動及預防反清洗黑錢的政策及機制等，目的是行穩致遠。
對於現有賭牌即將於今年6月到期，新《博彩法》的立 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月24日
... ，甚至可能涉及詐騙和清洗黑錢的風險。
隨着愈來愈多加密資產、加密貨幣、穩定幣及非同質化代幣（NFT）推出市場， ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2022年01月17日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說，大部分的儲值支付工具的業務都屬較 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月14日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，隨着2016年推出相關監管制度後，儲值支付工具業務持續發展，持牌人應保 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月21日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，儲值支付工具持牌人應保持警覺，留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月20日
... 行證券或儲值支付戶口清洗黑錢。警方將聯同銀行及監管機構等加強宣傳，提醒市民不要隨便借出戶口。
...全文
今日信報要聞2021年12月17日
... 華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭澳門當局羈押。他已辭去太陽城集團(01383)主席及執行董事的職位。 ...全文
即時新聞中國財經2021年12月11日
太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門政府公布，日前警方偵破一宗涉嫌利用網 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月30日
澳門賭業猛人、太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門特區政府晚上公布，以周 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
