... 非法資金流動及預防反清洗黑錢的政策及機制等，目的是行穩致遠。
對於現有賭牌即將於今年6月到期，新《博彩法》的立 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月24日
... ，甚至可能涉及詐騙和清洗黑錢的風險。
隨着愈來愈多加密資產、加密貨幣、穩定幣及非同質化代幣（NFT）推出市場， ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2022年01月17日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說，大部分的儲值支付工具的業務都屬較 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月14日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，隨着2016年推出相關監管制度後，儲值支付工具業務持續發展，持牌人應保 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月21日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，儲值支付工具持牌人應保持警覺，留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月20日
... 行證券或儲值支付戶口清洗黑錢。警方將聯同銀行及監管機構等加強宣傳，提醒市民不要隨便借出戶口。
...全文
今日信報要聞2021年12月17日
... 華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭澳門當局羈押。他已辭去太陽城集團(01383)主席及執行董事的職位。 ...全文
即時新聞中國財經2021年12月11日
太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門政府公布，日前警方偵破一宗涉嫌利用網 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月30日
澳門賭業猛人、太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門特區政府晚上公布，以周 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
... 嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢。
凱升控股(00102)持有77.5%的控股權的水晶虎宮殿派遣職員到中國為其博彩 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢；該公司持有77.5%控股權的水晶虎宮殿的綜合娛樂度假村派遣職員到中國為其博彩業務 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 在內地不法經營賭博及清洗黑錢，被澳門司警拘捕，送往路環監獄羈押。
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內地社交平 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月29日
澳門司警拘捕太陽城集團(01383)主席周焯華在內地涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
... 內涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月29日
... 內涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。問到會否把周焯華等人移送內地，司警僅指會按照澳門的 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
... 罪集團不法經營賭博及清洗黑錢案，移交檢察院。
案情指出，2019年8月，司警根據情報收集獲悉，一名姓周的犯罪集 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月28日
澳門電台報道，澳門司警偵破1宗不法經營賭博案，11人涉案被捕，案件並涉及犯罪集團以及清洗黑錢，明日(28日) ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月27日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統中擔任「龍門」的重要崗位。上 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
海關上月19日在青衣海關驗貨場檢獲約260公斤懷疑可卡因，估計市值約3億元，案件更涉及清洗黑錢活動，處理懷疑犯 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月05日
