... 企圖出口受管制藥物及清洗黑錢的集團，涉及犯罪得益約2000萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年10月25日
... 國安法》、社團條例、清洗黑錢條例、刑事罪行條例等去跟進。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年09月23日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，香港的公私營夥伴共享訊息平台取得非常好的成果，在加強銀行、金融監管機 ...全文
即時新聞香港財經2021年09月16日
... ，為應對利用虛擬貨幣清洗黑錢及衍生的問題，必須把交易活動重歸銀行體系，故中國把比特幣等虛擬貨幣認定為非法定貨幣 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2021年09月02日
海關本月採取代號「截撃者」的執法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額約1.7億元，5名男子被捕，年齡介 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年08月25日
海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動案件，涉資達1.7億元。
海關本月採取行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年08月25日
海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案總金額高達12億元。
海關本月8日採取代號「破幣」 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
香港海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案件，涉案金額達12億元，拘捕4名男子，年齡介乎24至33 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
... 走私等等，更容易追蹤清洗黑錢的途徑。
到底去中心化，還是中心化，其實在貨幣發行上沒有一個既定的答案，不同的國家 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2021年06月21日
... 能否合規及沒有被利用清洗黑錢等醜聞，如有，政府及監管機構絕不輕易放過，並勒令倒閉，可見個別虛擬貨幣必須自我監管 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2021年05月27日
... 表示，會繼續跟進有關清洗黑錢活動，如發現有人涉嫌干犯相關罪行，不排除會採取進一步拘捕行動。
根據《條例》，任何 ...全文
今日信報財經新聞2021年02月19日
反清洗黑錢及反恐怖融資工作涉及澳門政府不同領域範疇，現時澳門跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組由15個部門組 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2020年12月19日
海關上星期三採取代號「捕風2020」的執法行動，成功瓦解一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的清洗黑錢集團，集團涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月15日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，受規管人士對其個人證券賬戶作出申報，對促進投資者保障及市場公平至關重 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月25日
... 透過數個本地銀行戶口清洗黑錢，涉及的金額大約1億港元，警方經調查後，於2017年將其拘捕，調查後獲准保釋，禁止 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2020年11月23日
... 下金融的交易媒介，反清洗黑錢打擊罪惡及恐怖活動，成本高而效益難料。數碼貨幣可釜底抽薪，扭轉局面。
其三、儲值支 ...全文
今日信報時事評論鄭宏泰 陸觀豪2020年11月13日
海關搗破一個跨境走私凍肉及清洗黑錢集團，檢獲約160公噸懷疑走私凍肉，估計巿值2500萬元，並檢獲1800萬元 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年08月20日
香港海關搗破一個跨境走私凍肉及清洗黑錢集團，整宗案件涉及的走私凍肉貨值及資產共約1.9億元，並拘捕13人。
海 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年08月19日
1名內地女子被控於2011年3月至2012年6月間，串謀他人清洗黑錢近60億元，今早在高等法院被判監6年8個月 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月26日
