... 款逾170萬元，以及清洗黑錢。下周二（9日）在東區裁判法院聆訊。
串謀3人騙7530萬信用證
中國鐵建香港與成 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月06日
... 7530萬元信用證及清洗黑錢。
4人合共被控16項罪名，各被告獲准保釋，下周二在東區裁判法院提堂。
廉署指出， ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月05日
... 司法互助、反恐、打擊清洗黑錢及跨境販賣毒品等方面，都有良好合作關係。
因此，美國國會通過《香港人權與民主法案》 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年11月20日
... 足夠證據控告陳姓疑犯清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計劃殺人罪」。任意要求檢察 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月23日
... 只有足夠證據控告疑犯清洗黑錢的罪名，並沒有足夠證據就其他罪行向他在香港法院提出刑事檢控。
律政司的刑事檢控決定 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月22日
... 港只有足夠證據控告他清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計劃殺人罪」。香港執法、檢 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月20日
行政長官今日收到現時因清洗黑錢罪在香港監獄服刑的陳同佳的來信，表示已經決定刑滿後就其涉嫌的殺人案到台灣自首，並 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年10月18日
財務行動特別組織和亞洲/太平洋反清洗黑錢組織，就香港的打擊洗錢及反恐融資制度的合規和有效性發表相互評估報告，香 ...全文
今日信報財經新聞2019年09月05日
... 銀行卡提款，承認4項清洗黑錢罪名，早前被判囚29個月，預料最快今年10月獲釋。 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年07月20日
... 財產亦有32宗，然後清洗黑錢則有13宗。殺人、搶劫、詐騙等罪行，絕對有機會影響一般市民，毒品的禍害更不用說了， ...全文
今日信報時事評論政治誅心學黃永2019年06月11日
「粵港澳三地警方刑偵主管第25次工作會晤」日前在廣東佛山市順德區舉行，澳門警察總局局長馬耀權率領澳門警方代表團 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2019年06月08日
... 而涉案人因在港所犯的清洗黑錢罪行正在服刑，估計最早10月獲釋，必須在疑犯獲釋前建立法律基礎。
李家超強調，政府 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年05月27日
... 被澳門法院判處行賄及清洗黑錢案；又如銅鑼灣書店前店長林榮基2015年違法經營書籍銷售案，也許還有其他。
首先， ...全文
今日信報時事評論環宇觀察2019年05月23日
... 組發現，透過房屋市場清洗黑錢的金額佔總數的三分之二以上。
報告指，去年通過加拿大的洗黑錢總金額高達470億加元 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月10日
海關今日成功向區域法院申請「沒收令」，沒收一名清洗黑錢的香港汽車經銷商人合共約1400萬元的犯罪得益，當中包括 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年04月16日
... 疑犯陳同佳已承認4項清洗黑錢罪，本月29日判刑，被羈押近一年的他有機會屆時當庭獲釋。警務處長盧偉聰周六強調，在 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年04月15日
... 輸工務司司長歐文龍及清洗黑錢罪成，於2014年被澳門法院判入獄5年零3個月，由於港、澳並無簽訂移交協議，因此兩 ...全文
今日信報理財投資堅．離地城林日彥2019年04月02日
... 能力及科技風險管理、清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險管理、失當行為風險管理、流動性及市場風險管理、信貸風險管理等 ...全文
即時新聞香港財經2019年01月24日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹稱，今次的個案主要由於管控措施失效，以致違反數條《打擊洗錢條例》下指明的條 ...全文
今日信報財經新聞2018年12月29日
