... 組發現，透過房屋市場清洗黑錢的金額佔總數的三分之二以上。
報告指，去年通過加拿大的洗黑錢總金額高達470億加元 ...全文
即時新聞國際財經2019年05月10日
海關今日成功向區域法院申請「沒收令」，沒收一名清洗黑錢的香港汽車經銷商人合共約1400萬元的犯罪得益，當中包括 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年04月16日
... 疑犯陳同佳已承認4項清洗黑錢罪，本月29日判刑，被羈押近一年的他有機會屆時當庭獲釋。警務處長盧偉聰周六強調，在 ...全文
今日信報政壇脈搏2019年04月15日
... 輸工務司司長歐文龍及清洗黑錢罪成，於2014年被澳門法院判入獄5年零3個月，由於港、澳並無簽訂移交協議，因此兩 ...全文
今日信報理財投資堅．離地城林日彥2019年04月02日
... 能力及科技風險管理、清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險管理、失當行為風險管理、流動性及市場風險管理、信貸風險管理等 ...全文
即時新聞香港財經2019年01月24日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹稱，今次的個案主要由於管控措施失效，以致違反數條《打擊洗錢條例》下指明的條 ...全文
今日信報財經新聞2018年12月29日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使 ...全文
即時新聞香港財經2018年12月28日
... ，用作收取款項及協助清洗黑錢。
今年詐騙案急增19.9%
保安局昨天公布今年首10個月罪案數字，總體罪案按年減 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2018年12月18日
... 約被捕，控罪正正關乎清洗黑錢。
官非糾纏一年，肥平終於在八項控罪中被判七項罪名成立，最高刑罰入獄65年，案情涉 ...全文
今日信報副刊文化嚮往發呆林創成2018年12月08日
... 尼亞分行在8年內協助清洗黑錢2000億歐羅(1.83萬億港元)。
消息人士指出，德銀、美銀及摩通不是美國刑事執 ...全文
即時新聞國際財經2018年11月17日
... 過不受監管的虛擬資產清洗黑錢、從事其他非法活動或為非法活動籌措資金。
早前筆者在本欄提出，鑑於虛擬資產，尤其是 ...全文
今日信報時事評論專業議政郭榮鏗2018年11月09日
... 榮稱，借出戶口給他人清洗黑錢一旦定罪，最高刑罰判囚14年及罰款500萬元。他強調，警方會進一步調查提供戶口的動 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2018年10月27日
... 議增加涉及恐怖主義、清洗黑錢、危害國家安全、有組織犯罪、販賣人口、電腦犯罪和透過電訊實施侵犯住所罪。
至於可截 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2018年10月13日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，是次個案涉及打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集相關的交易監察制度和管控措施 ...全文
今日信報要聞2018年08月18日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，這個案涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關的交易監察制度及管控措施方面 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
... 定，而從未被裁定干犯清洗黑錢或恐怖分子融資活動的罪行，以及其現金類物品並非被合理懷疑是犯罪得益或恐怖分子財產， ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月12日
... 反《反海外腐敗法》和清洗黑錢，一旦罪成，最高可被判囚20年，案件仍在審訊中。
利益受威脅 想盡方法抵抗
再看中 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2018年07月12日
... 的行動，以打擊相關的清洗黑錢活動。這一工作對打擊人口販運及跨國犯罪是十分重要的，根據聯合國國際勞工組織（ILO ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2018年05月04日
... 於短期內公布有關打擊清洗黑錢及恐怖分子籌集資金活動的風險評估報告。
銀行舉報飆25%
阮國恒昨日在亞太區反洗錢 ...全文
今日信報要聞2018年04月24日
