... 的行動，以打擊相關的清洗黑錢活動。這一工作對打擊人口販運及跨國犯罪是十分重要的，根據聯合國國際勞工組織（ILO ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2018年05月04日
... 於短期內公布有關打擊清洗黑錢及恐怖分子籌集資金活動的風險評估報告。
銀行舉報飆25%
阮國恒昨日在亞太區反洗錢 ...全文
今日信報要聞2018年04月24日
... 反恐、恐怖活動融資及清洗黑錢的情報收集；成立鐵路警區應變隊伍；加強在管制站對嫌疑人的監察及防禦；提升空運和郵寄 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年04月20日
曾有「豪宅大王」之稱的建萊集團前主席秦錦釗，涉嫌與另外5名男女走私貨物到內地，並利用多個銀行戶口清洗黑錢，法院 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2018年04月04日
由於物業交易往往涉及龐大的金額，有可能被不法之徒利用清洗黑錢，甚至被恐怖分子用作資金籌集的渠道。因此，地產代理 ...全文
地產投資專家評論2018年03月01日
... 軟件」勒索案的贖金及清洗黑錢等罪行。
張建宗又說，除了加強執法力度外，亦須要提升公眾教育和認知，自去年6月起透 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月26日
... 浩濂稱政府亦會與打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）、國際證券委員會組織（IOSCO）等國際組織合作。
投 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月30日
... 澳門初級法院判行賄及清洗黑錢罪成，各判囚5年3個月，二人至今均沒有到澳門服刑。劉鑾雄其後提出新理據要求再審，近 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月11日
