... 防被騙或可能被利用作清洗黑錢等違法活動。
司警局表示，近月投資騙案頻生，當中不乏牽涉虛擬貨幣的投資騙局。騙徒的 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月03日
... 負責人，及在澳門進行清洗黑錢犯罪活動。司警從盧男處檢獲約600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；並從何男檢獲 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月02日
... 聯誼會經營地下賭場、清洗黑錢。
東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，被捕人士包括147男54女，年齡介乎14至 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月16日
油尖警區發現8間本地公司利用儲值支付工具的預付卡清洗黑錢，涉及金額超過1.05億元，拘捕5人。
警方上月初在尖 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月09日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹稱，對客戶進行盡職審查並持續監察與客戶的業務關係，是認可機構防止賬戶被濫用 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月16日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，對客戶進行盡職審查並持續監察與客戶的業務關係，是認可機構防止賬戶被濫 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月15日
海關偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌於2021年5月至今年1月期間，利用其名下的多個本地不同 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月08日
... 錶等，立即轉售作初步清洗黑錢，及後利用清洗所得現金購買虛擬貨幣，再滙去海外電子錢包作最後清洗，估計集團每日清洗 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月14日
... 至少100個傀儡戶口清洗黑錢，他們會將款項轉換成虛擬貨幣滙到境外，以逃避偵查，而部分洗黑錢的成員會抽出約1%的 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月30日
... 口賣給犯罪分子，用作清洗黑錢。所有被捕人已獲准保釋候查，下月再向警方報到。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月22日
... 物，再出售物品套現，清洗黑錢。
拘7人 用傀儡戶口消費套現
警方在周二（20日）展開「削鐵」行動，共拘捕7人， ...全文
今日信報財經新聞2023年06月22日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，試行階段將有5間銀行參與，包括3間發鈔行、恒生（00011）及工銀亞 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
近期金融騙案有增加趨勢，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，爭取今年底前推出轉數快（FPS）支付交 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19人包括主腦，已清洗黑錢約1億元。
清洗黑錢約1億元
警 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月16日
海關成功瓦解一個清洗黑錢集團，涉案金額超過7億元，23名男子被捕，年齡介乎25歲至47歲。
該清洗黑錢集團利用 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月13日
... ，收取酬勞後借出戶口清洗黑錢，涉款約4400萬元，被捕人士亦包括3名持雙程證男子，涉嫌行用釣魚詐騙短訊，套取事 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月06日
... 特佐在事件中涉嫌協助清洗黑錢，而他的助理紀國添雖沒有在一馬公司擔任要職，卻被劉特佐、曾屬於一馬發展公司的SRC ...全文
今日信報兩岸消息2023年06月01日
警方瓦解一個以香港為根據地、家族式經營的網上情緣詐騙集團，拘捕15人，涉嫌串謀詐騙及清洗黑錢，涉及款額約210 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月17日
近日信用卡騙案有增加趨勢，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹【圖】表示，未來會推動加強消費者保障，業界 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月29日
