... 用中國影子銀行的服務清洗黑錢。 當地金融警察經調查發現，涉案公司開出偽造發票，並將相同金額的款項轉到中國的銀行 ...全文
香港海關根據一宗於2022年偵破的走私案件作跟進財富調查，今日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉 ...全文
... 利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動，涉案金額約5億元。￭ 金管局周三通過貼現窗口向銀行投放30億元流動性。￭ 五 ...全文
... 起訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名，被告包括機管局前高層人員及三跑項目工程分判商代表，涉案賄款共約770萬 ...全文
海關瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元，是次為海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活 ...全文
... 起訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名。黃斌漢除涉及今日判刑的盜竊案外，將於明年3月15日與其餘4宗案件的8名 ...全文
... 不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等罪成，2023年4月時被判囚14年。陳榮煉和同案中另外4人，需要向5間博企和澳門 ...全文
今日信報財經新聞2023大事回顧——金融篇2023年12月22日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，對儲值支付工具持牌人而言，穩健的管治安排和內部管控制度，以及管理層和 ...全文
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行應維持有效的風險管理系統，包括透過持續監察與客戶的關係及交易，以 ...全文
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行應維持有效的風險管理系統，包括透過持續監察與客戶的關係及交易，以 ...全文
... 規定及處罰的一項加重清洗黑錢罪，分別判處8年和6年徒刑；改判第九嫌犯張寧寧是以共同正犯及既遂的方式觸犯第2/2 ...全文
海關偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約4800萬元，兩名男子被捕。案件仍在調查中，不排除會有更多 ...全文
