海關偵破涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案，涉款共約35億元，為海關歷來破獲的同類案中金額最高，2名30和48歲本地 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年10月27日
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款35億元，拘捕兩名男子，不排除有更多人被捕。
海關上周五突擊搜查3個住宅單 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月26日
香港海關偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元，兩名男子被捕，這是海關歷來破獲的涉款額最高洗黑 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月26日
... 被廉署起訴串謀欺詐及洗黑錢等罪名，案件昨於區域法院再訊。詹培忠父子及女被告王蓓麗否認控罪，法官將案件排期至20 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月26日
... 」、「串謀詐騙」和「洗黑錢」罪。就「參與實施恐怖活動」，警方調查顯示，該男子疑為一個組織提供金錢等資助；而該組 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年10月26日
... 特幣進行賄賂而被指控洗黑錢。
第二宗案件中的情報人員王林（Wang Lin）、畢宏偉（Bi Hongwei）、 ...全文
今日信報兩岸消息2022年10月26日
... 的得益的財產」(俗稱洗黑錢)。
調查顯示該名男子與數個本土犯罪組織有關。其中一個組織的14名成員已於去年7月被 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月25日
2019年因洗黑錢罪在港刑滿獲釋的台灣殺人案疑犯陳同佳，重獲自由近3年，一直無在公開場合露面。協助陳同佳多時的 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年10月22日
... 還指控安全忠父女從事洗黑錢活動，涉及將數百萬美元從中國輸入美國金融系統，作為其陰謀的一部分，兩名被告及其同夥一 ...全文
今日信報兩岸消息2022年10月22日
... 行，特別在科技罪案、洗黑錢及財富調查等領域，尋求與國際夥伴深化合作、加強各級人員的訓練、以及互訪交流。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月21日
... 背景，當局關注點為反洗黑錢，而非產品設計。至於發牌制度設立後最大改變，是持牌者需要作財務交易盡職審查，亦須報告 ...全文
即時新聞香港財經2022年10月19日
... 販賣的產品有可能涉及洗黑錢，相信是電商沒有篩選合資格店主，也沒有人質疑貨品來源和交易合規性。
評級標準宜一致 ...全文
今日信報財經新聞ESG專題2022年10月19日
澳洲賭場營運商Star Entertainment因為未能阻止旗下悉尼賭場進行洗黑錢等犯罪活動，被新南威爾士州 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年10月18日
... 「向來唔易做」，打擊洗黑錢及反恐融資活動合規上要非常審慎，現時加上制裁風險，除了本港法律「合規」外更要考慮其他 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月17日
... 兩項串謀詐騙及15項洗黑錢。今日（14日）將在東區裁判法院應訊，調查仍在進行中，不排除會有更多人被檢控。
訛稱 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月14日
... 嫌處理該些佣金而被控洗黑錢。各被告獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊。
其中10人案發時為富衛人壽保險(百慕達) ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月13日
... 要小心管理好制裁和反洗黑錢風險，為避免觸犯其他國家的法律，該行已推卻部分在制裁名單內的人和公司的服務要求。
上 ...全文
今日信報要聞2022年10月12日
... 」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕85人，包括59男26女，年齡介乎15歲至74歲，涉及總損失金額達450 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月10日
