近日信用卡騙案有增加趨勢，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，未來會推動銀行加強消費者保障，業界會 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月28日
曾經是澳門第二大中介博彩集團的德晉，其前主席、藝人安以軒的丈夫陳榮煉，因不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等罪成，判 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月22日
... 榮煉涉不法經營賭博和清洗黑錢等案件，判處14年徒刑。
4.議員倡三隧劃一收費 林世雄:繁忙時間無空間
運輸及物 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月21日
澳門電台報道，台灣女星安以軒丈夫、澳門勵駿(01680)兼德晉集團前主席陳榮煉，涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢等案 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月21日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）助理總裁朱立翹表示，希望未來數月推出銀行與銀行的訊息分享平台，助銀行可及早偵察懷 ...全文
今日信報要聞2023年02月18日
... 阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月09日
... 缺有利佐證，故其加重清洗黑錢罪罪名不成立；同案的另外20名被告中，有12人亦被判罪成，當中4人獲判緩刑。除被判 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月09日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹指出，及時完成對客戶進行定期覆核，是銀行建立有效打擊洗錢及金融罪行風險管理 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
... 6個月。至於1項加重清洗黑錢控罪，則未有成立。
同案另外20名被告，有12人被判罪成，當中4人獲緩刑。太陽城 ...全文
今日信報要聞2023年01月19日
海關本月5日採取代號「蜂網」的執法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，並搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
... 案得益，其後頻密轉賬清洗黑錢。經調查並追蹤騙款流向後，警方鎖定犯罪集團一個24小時運作，位於荃灣的營運中心，以 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月07日
... 戶口不斷互相過數，以清洗黑錢。
周雅詩稱，經追縱及分析騙款流向，鎖定一個犯罪集團，涉租用保安程度較低的荃灣工廈 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月06日
澳門電台報道，澳門勵駿(01680)大股東兼前主席陳榮煉涉及在許可地方內不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共83 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月05日
廉署今日落案起訴電訊盈科附屬公司一名前經理及其母親，控告他們涉嫌隱瞞二人在一間供應商的利益，及處理犯罪得益共逾 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月28日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行高級管理層的監察，是洗錢及恐怖分子資金籌集風險管理架構的重要一環 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月23日
綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，涉干犯建立犯罪集團、不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共289項罪名，昨 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月20日
太陽城集團創辦人周焯華被控創立及指揮犯罪集團、不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，今午在澳門初級法院開 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月19日
... 理懷疑犯罪得益，進行清洗黑錢活動的本地男子，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月16日
... 不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪名；根據控方案情指出，陳榮煉創立的德晉貴賓會，至少自2014年起與其他被 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月12日
綽號「洗米華」的博彩中介人集團太陽城創辦人周焯華，涉建立犯罪集團、不法經營賭博和清洗黑錢等合共289項控罪的案 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月03日
