太陽城集團前主席周焯華涉不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，案件今日下午在澳門初級法院開審，因多名內地 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月02日
太陽城集團前主席周焯華涉不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，案件今日下午在澳門初級法院開審。
據《澳門 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月02日
... 原因不明，故明顯有「清洗黑錢活動的跡象」。
代表尹耀昇的辯方大律師關文渭求情說，尹非政治人物，充其量只是意見領 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年09月02日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，在開戶時執行客戶盡職審查是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的第一道防線和基 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... 加周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪，是周案第九被告，周案則將在下月2日開審。
檢察院指控跨境賭博犯罪
溫州市人民檢 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月13日
... 加周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪，是周焯華案件的第九被告，案件將於下月2日開審。
溫州市人民檢察院指控，2007 ...全文
即時新聞港股直擊2022年08月12日
警方成功瓦解一個犯罪集團，拘捕5男2女，涉嫌招募市民提供銀行戶口作清洗黑錢。
警方表示，犯罪集團在去年6月開始 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月30日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹在AMLab環節發言時稱，反洗錢工作在數碼時代必須更迅速、更靈巧及更具成效 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月21日
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，香港第二次的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估顯示，去年錄得的欺詐 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月14日
... 創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及不法經營賭博等多項罪名，並已訂於今年9月2日開審。
由於周焯華未能償還約3.1億 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月08日
... 阻嚇作用，並充份反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月21日
... 書所列出的罪名還包括清洗黑錢及不法經營賭博等。周焯華及其餘20名被告的案件定於9月2日開審。 ...全文
即時新聞香港財經2022年06月21日
一名23歲男子涉嫌就網上售賣冒牌物品清洗黑錢，昨日遭海關落案起訴一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月08日
廉政公署早前落案起訴兩名建築公司前高層人員，控告他們串謀詐騙銀行信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月06日
中國鐵建香港前副總經理王曉杉，以及成達建築時任董事劉聰海，被控串謀詐騙銀行信用證7530萬元，以及清洗黑錢超過 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月04日
... 所列出的罪名，還包括清洗黑錢及不法經營賭博等；報道並引述消息透露，案件將於下月開庭審理。
共21人被控
翻查資 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月27日
... 訴書列出的罪名還包括清洗黑錢和不法經營賭博。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月26日
澳門賭業猛人周焯華去年因涉嫌參與不法經營賭博及清洗黑錢被捕，其兩間上市公司太陽城集團（01383）和凱升控股（ ...全文
今日信報財經新聞2022年05月19日
... 匿名，無疑不合乎打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定，即一定程度的可追溯性是必不可少，惟必須審慎研判參 ...全文
今日信報要聞2022年04月28日
廉政公署早前落案起訴兩間建築公司兩名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月23日
