... 被不法之徒利用作例如洗黑錢等非法活動，港府取態非常審慎，證監會亦考慮進一步規管有關交易平台。
他又指證監會已宣 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2018年11月05日
... Leissner涉洗黑錢與違反外國防貪法，Tim Leissner已認罪及被充公4370萬美元款項。
檢察部 ...全文
即時新聞國際財經2018年11月02日
... ，其匿名交易本質存在洗黑錢風險，資產本身並沒有內在價值，自面世以來價格卻趨升，投資需求日增，不少經紀和私募基金 ...全文
今日信報要聞2018年11月02日
路透按一份草擬文件稱，歐盟成員國預備強化銀行監管部門的防洗黑錢監察功能，令到他們有更清楚的權力與評估近期高度令 ...全文
即時新聞國際財經2018年10月30日
... 際上是被歹徒利用戶口洗黑錢。」
羅越榮稱，借出戶口給他人清洗黑錢一旦定罪，最高刑罰判囚14年及罰款500萬元。 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2018年10月27日
美國財政部起訴兩間新加坡公司以及一名男子，涉嫌利用美國金融系統洗黑錢，以協助北韓迴避美國的制裁措施。
財政部周 ...全文
即時新聞國際財經2018年10月26日
... 包括詐騙、濫用職權及洗黑錢等超過1500項罪名，是繼前運輸工務司司長歐文龍後，澳門回歸後第2名被判入獄的主要官 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年10月24日
美國Capital One銀行因防止洗黑錢措施不力，被監管機構罰款1億美元(7.8億港元)。
美國貨幣監理署( ...全文
即時新聞國際財經2018年10月24日
前民政事務局局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構，向非洲國家政要行賄，於美國紐約被拘捕及控以洗黑錢等8項罪名。紐 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2018年10月24日
... 增加涉及恐怖主義、清洗黑錢、危害國家安全、有組織犯罪、販賣人口、電腦犯罪和透過電訊實施侵犯住所罪。
至於可截取 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2018年10月13日
... 必代表通過第三方就是洗黑錢。」
...全文
今日信報要聞2018年10月10日
... 倉單貨物罪，以及串謀洗黑錢罪名。
其中當時為貨運碼頭場地主管的被告秦礎成，承認一項串謀輸出未列艙單貨物罪，法官 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年10月08日
前民政事務局局長何志平涉嫌為一家中資能源公司向非洲政要行賄，在美國被捕及控以多項洗黑錢罪，第五度申請保釋被法官 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年10月05日
馬來西亞前首相納吉的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）昨被控17項洗黑錢等罪名，成為大馬首名被控的前首相 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2018年10月05日
... set一所名校便捲入洗黑錢的調查中：一名學生由一間空殼公司支付學費，校方卻隻眼開、隻眼閉。同類事件還有多少？誰 ...全文
今日信報副刊文化忽然文化占飛2018年10月04日
... 案5名被告則否認串謀洗黑錢罪名，案件今日續審。
案中7名被告依次為劉兆濤、周珮祺、林俊傑、李晞琳、林樂揚、梁凱 ...全文
今日信報財經新聞2018年10月03日
... 些人的罪名都是受賄、洗黑錢和非法選舉捐獻等，仍未跟俄國有直接關係，但已有很多這些人跟俄國代表有接觸的證據。早前 ...全文
今日信報理財投資中環看世界譚新強2018年10月02日
