... 國《反海外貪腐法》及洗黑錢等共8項罪名。一旦罪成，將面臨最高20年監禁。
本身是眼科醫生的何志平，早年留學美國 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年01月08日
... ech）技術，協助反洗黑錢、檢查交易或內控程序不當的行為。最常見的應用包括大數據分析、身份驗證、實時監控等。
...全文
今日信報財經新聞2018年01月08日
... 國《反海外貪腐法》及洗黑錢等共8項罪名。 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年01月06日
上一期「計論短長」之小文，談及英倫及威爾斯會計師公會刊發的有關洗黑錢的報告：《協助專業會計師認識及消滅經濟犯罪 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2018年01月06日
一名23歲本地女子涉嫌「洗黑錢」，遭警方拘捕。
據悉，一間海外公司早前被電郵誘騙，把款項存入一個本地銀行戶口。 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年01月05日
... )，因為該銀行的防範洗黑錢政策未能夠應對相關問題。
花旗銀行的發言人回應稱，將致力確保花旗銀行可滿足美國政府的 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月05日
... 美國大選調查，是聚焦洗黑錢問題，他預測馬納福特及庫什納會遭殃。
白宮批評「不入流垃圾小說」
平日愛用Twitt ...全文
今日信報EJ Global2018年01月05日
... 前被裁定欺詐、盜竊及洗黑錢等共24項罪名成立，區域法院於2017年12月29日（周五）判刑。在審訊期間已棄保潛 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2017年12月30日
... e）。內容不是只說及洗黑錢那麼單調，而且涉事者不獨是會計師。
報告說，促使經濟犯罪的發生，其促成者不一定是傳統 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2017年12月27日
... 商人被控欺詐、盜竊及洗黑錢共24罪，其生意夥伴則被控一項欺詐罪。案件經逾40日審訊後，周五（22 日）被裁定2 ...全文
今日信報財經新聞2017年12月23日
美國司法部在當地時間周二正式向紐約法院提交起訴書，落案起訴本港民政事務局前局長何志平洗黑錢等8項控罪，法院排期 ...全文
今日信報政壇脈搏2017年12月21日
... 產生孳息收入、容易成洗黑錢工具等，這些便不重複了，只說說看好者的理據有多牽強。
比特幣看好者理據牽強
一、Bi ...全文
今日信報理財投資價值物語郝承林2017年12月20日
... 虛擬貨幣的最大功能是洗黑錢，他認為這是「未受過教育的看法」——儘管這些人包括前國際貨幣基金組織（IMF）顧問B ...全文
今日信報副刊文化訪談錄譚淑美2017年12月19日
美國紐約州一名醫院女技術員周四（14日）被控利用比特幣等虛擬貨幣洗黑錢，支持極端組織「伊斯蘭國」（IS）。
滙 ...全文
今日信報EJ Global2017年12月16日
... ，已有不法分子利用來洗黑錢或購買違法物品，Webb稱各國政府已加強監管，並限制比特幣用在違法事情之上。儘管他提 ...全文
今日信報財經新聞2017年12月15日
... 準備撤銷對滙控多年前洗黑錢的延後刑事檢椌，對「獅子銀行」來說是好事，日後做生意唔使再畏手畏尾。
銀行股明年最大 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2017年12月14日
