... 己，包括繼續維持在反洗黑錢及治安方面的水平，而澳門的飲食文化等亦較符合內地人口味，冀澳門能繼續自強不息，應對競 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月17日
... 此消彼長趨勢：印度反洗黑錢措施愈來愈嚴，令金飾需求按年下跌14.5%；相反，金飾需求在中國市場則持續復甦，按年 ...全文
財富管理ETF2018年05月15日
... jib Razak）洗黑錢的華裔商人劉特佐（Jho Low）行蹤，明令所有部門不得銷毀與劉特佐相關的文件。
馬 ...全文
今日信報EJ Global2018年05月15日
... 要功用除了投機，就是洗黑錢……我不明白監管機構為何還未作出更嚴格監管。」 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月15日
... 此消彼長趨勢。印度反洗黑錢措施愈來愈嚴，使金飾需求按年下跌14.5%；反之，金飾需求在中國市場持續復甦，按年增 ...全文
今日信報理財投資理財方略袁健聰2018年05月15日
... 年亦有銀行為加強打擊洗黑錢而聘請顧問公司擔任外判項目經理（Project Manager），以求短時間內同時推 ...全文
今日信報理財投資經管錦言郭中礎2018年05月12日
廉政公署落案起訴41歲律師行前法律文員蘇錦威，涉嫌欺詐兩間持牌放債人公司兩筆共2000萬元的按揭貸款。被告與另 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2018年05月11日
廉署起訴兩名涉嫌欺詐2000萬元按揭貸款及洗黑錢1000萬元的人士，據了解，其中一人蘇錦威為商務及經濟發展局前 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月10日
... 務愈趨數碼化，帶來反洗黑錢等問題，阮國恒提到，同時銀行亦透過科技應對監管要求，例如以人工智能監察可疑交易模式。 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月10日
... 」（KYC）程序及反洗黑錢監管，強調政府及監管機構需要保障區域及跨地區的網絡安全。
...全文
今日信報財經新聞2018年05月10日
... 需要了解客戶程序及反洗黑錢監管，強調政府及監管機構需要保障區域及跨地區的網絡安全。 ...全文
即時新聞香港財經2018年05月09日
... 滙控早前被指涉嫌協助洗黑錢行為，須支付巨額罰款，並按美國司法部「暫緩起訴協議」(DPA)運營5年，范寧形容事件 ...全文
即時新聞港股直擊2018年05月04日
... 行動，以打擊相關的清洗黑錢活動。這一工作對打擊人口販運及跨國犯罪是十分重要的，根據聯合國國際勞工組織（ILO） ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2018年05月04日
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何志平因涉嫌行賄及洗黑錢，去年11月在紐約被捕，一直扣押至今。何志平的律師早前向紐約法庭提交文件，第3次申請 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月03日
最近幾個月，不同專業團體紛紛舉辦各類與洗黑錢有關的講座。會計師也是列名在洗錢過程中有一席位的，自也不敢怠慢。舉 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2018年04月28日
金管局副總裁阮國恒指出，以本港警方為首，成員包括金管局及銀行界等公私營機構的反訛騙及洗黑錢情報工作小組，反洗黑 ...全文
今日信報要聞2018年04月24日
... 恐、恐怖活動融資及清洗黑錢的情報收集；成立鐵路警區應變隊伍；加強在管制站對嫌疑人的監察及防禦；提升空運和郵寄物 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年04月20日
