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串謀假業主售樓 被告改認罪

... 認一項串謀詐騙及7項洗黑錢罪名;惟他昨天突然改口承認全部控罪,案件押後至9月22日再審,以待索取被告的背景報告 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年09月06日

中小企開戶難 短期將發指引

... ,過去幾年國際上對反洗黑錢、逃稅及反恐的要求提高,銀行對開戶及盡職審查工作亦較嚴謹。 中銀冀中小企佔比增 目前 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月06日

碧根鮑華涉洗黑錢受查

... 年世界盃過程中,有否洗黑錢及違反誠信。國際足協(FIFA)早已就此事作調查。   ...全文

今日信報EJ Global簡訊2016年09月02日

裝修工否認串同假業主詐騙

... 認一項串謀詐騙及7項洗黑錢罪名。案情透露,業主杜紹昌1968年購入該單位,2013年1月一名約80歲男子冒充杜 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年09月02日

陳振英:銀行不因政見拒開戶

... ,因若未能發現客戶有洗黑錢情況,銀行也須負上責任,遂加強篩選審查,要求客戶提供的資料亦增加,若客戶未能提供便不 ...全文

今日信報政壇脈搏2016年09月01日

電郵詐奧公司 中國公民港被捕

奧地利警方周五稱,跟奧地利飛機零件製造商FACC遭網絡攻擊案有關的32歲中國男性公民,因涉嫌洗黑錢在7月1日於 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2016年08月27日

人生的抉擇

... ,僅佔少數。 近年反洗黑錢(Anti-money laundering)等合規工作機會大增,相關人才的薪酬可以 ...全文

今日信報理財投資股海One Piece費高2016年08月27日

會員近三萬 投票二人前

... 府部門所提醒一樣,為洗黑錢、反恐、反毒等提高警惕。KYC已是不可迴避的Key words了。 因此,梁陳兩位沒 ...全文

今日信報理財投資計論短長馮培漳2016年08月27日

滙款代理勝訴申訟費被拒

60歲滙款代理蔡容枝被指在2008至2010年間,涉嫌利用銀行戶口替他人洗黑錢約72億元,早前高院裁定他罪名不 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年08月27日

儲值無上限 小額免實名

... 之餘,同時要履行打擊洗黑錢的責任,儲值金額較低時,開戶毋須實名制;否則便須實名制,用戶要提供個人資料。 金管局 ...全文

今日信報要聞2016年08月26日

搵食愈來愈艱難

... 指本港涉及金融犯罪及洗黑錢等非法活動的可疑交易舉報個案急升,去年全年已經錄得破紀錄逾4萬宗的可疑個案,但今年單 ...全文

今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2016年08月10日

準則鬆緊不一 舉報寧濫無缺

近年全球嚴打洗黑錢及恐怖分子資金,銀行及證券業自訂一套舉報機制,但有指監管當局規管過嚴而又欠清晰的指引,造成各 ...全文

今日信報要聞2016年08月08日

可疑交易勢倍增 年破8萬宗

本港涉及金融犯罪及洗黑錢等非法活動的可疑交易舉報個案急升。繼去年全年錄得破紀錄逾4萬宗後,今年上半年接獲的可疑 ...全文

今日信報要聞2016年08月08日

FBI揭買兇殺人 港產龍頭囚2900年

... 他們從事毒品、走私及洗黑錢等非法活動。 洋名Raymond的周國祥於1960年在香港出生,年少時加入黑社會,年 ...全文

今日信報獨眼香江城市天眼2016年08月06日

滙豐六新招助企業開戶
四成申請失敗個案因文件未齊

... 全球監管機構加強打擊洗黑錢及金融罪案,對銀行開戶條件的監管日嚴,以前只須身份證及商業登記便可,現在要提供更多文 ...全文

今日信報財經新聞2016年08月05日

星展拓銀行數碼化 5年投入289億

... 主權基金(1MDB)洗黑錢案中,新加坡金管局早前指星展、渣打、瑞銀等銀行監控不力。被問到會否遭監管當局罰款時, ...全文

今日信報財經新聞2016年08月04日

根留海外狂置業 現鈔買樓強國夢

... 的呼籲,決定協力杜絕洗黑錢,將盡快立法規定物業經紀必須把「物業買家」(個人或法人)的真正身份紀錄在案(現在是問 ...全文

今日信報時事評論林行止專欄林行止2016年08月03日

陳家強:用區塊鏈後發可先至

... 貿易紀錄,降低訛騙及洗黑錢風險;另一方面,無紙化可大量減省時間及成本。 星展環球金融交易服務董事總經理兼產品開 ...全文

2016年08月01日

李嘉誠為何也追捧區塊鏈?

... 查過往紀錄,將可在反洗黑錢活動上大派用場,銀行更可減低因人為錯誤及問題交易而引致的數十億美元罰款。 逾40間銀 ...全文

2016年08月01日

美星查高盛在1MDB案角色

... 始調查涉及1MDB的洗黑錢交易,查問銀行和金融機構,近日要求高盛就此提交相關文件。   ...全文

今日信報EJ Global簡訊2016年08月01日

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