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風險管理 避減轉受

... 險:鬼知投保者是為了洗黑錢而出單乎? 第二,就是「減低風險」(Reduce the risk)。 採取一切可以 ...全文

今日信報理財投資計論短長馮培漳2016年04月02日

高盛:滙控蓄勢追落後 留意價外認購證26871

部分落後藍籌亦有追升跡象。滙控(00005)早前受到監控洗黑錢活動及利率操控等訴訟纏擾,令股價跑輸大市,上周二 ...全文

港股360輪證攻略2016年03月31日

比特幣贖金風暴

... 軍火、毒販交易以至清洗黑錢等活動。 哈佛大學研究推算,目前國際犯罪集團每年涉及的不法交易達到3萬億美元,假設當 ...全文

今日信報財經新聞新聞點評高天佑2016年03月25日

證監研放寬證券開戶
條例過時 回應訴求

... 序後或會引來更多跨境洗黑錢等問題。 在現行條例下,雖然證監會容許非面對面的開立賬戶方式,但開戶程序須確保持牌人 ...全文

今日信報要聞2016年03月21日

云爾錄 :大埔被殺找換店東 03年惹官非

... 詐手法促使銀行入賬及洗黑錢等多項罪名成立,律政司其後引用《有組織及嚴重罪行條例》,要求充公姚的犯罪得益, 但未 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年03月15日

秦錦釗案待內地取證

... 倉單貨物罪,以及串謀洗黑錢罪名,當中只有陳潔貞早前獲准保釋外出,其餘5人繼續還押。控方透露案件共有160名證人 ...全文

今日信報財經新聞2016年03月12日

港澳商移交逃犯 料有追溯力

... 傑承被澳門法院裁定清洗黑錢罪成立,被判入獄5年3個月;2人於今年1月向澳門終審法院提出上訴,但遭駁回。 袁國強 ...全文

今日信報政壇脈搏2016年03月11日

金融科企 樂天稚氣

... Labs,則因為防範洗黑錢不力被罰70萬美元。 上述罰款不是大數目,但被罰者也非大公司,其中大多數還未面對過大 ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2016年03月07日

云爾錄 : 歷來最大宗電騙案呃逾半億

... 在內地的銀行戶口涉及洗黑錢,需存款到新開設「安全戶口」,以免原本的賑戶被凍結。事主分別多次存入款項,更將密碼告 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2016年03月07日

巴西油企貪污鬧大 前總統盧拉被拘
羅塞夫勢危 股滙齊升

... ,而案中涉及的賄賂及洗黑錢行為,亦資助了工人黨競選活動及財政。 檢察官表示,盧拉涉嫌2014年從建築商OAS收 ...全文

今日信報EJ Global2016年03月05日

高息股的謬誤 面對現實的策略

... 美國證監指控銀行協助洗黑錢及壟斷黃金買賣,以及優先僱用與政府有相關親友的員工;再加上負利率也對銀行業帶來負面影 ...全文

今日信報理財投資龐氏第一線龐寶林2016年03月04日

當公主遇上國師

... 去年區選後牽涉假電郵洗黑錢的案件,有無手尾, 尚未可料。無論如何,國師、公主,還有皇上、教父之類,今年9月立法 ...全文

今日信報獨眼香江金針集金箴2016年03月04日

如何面對洗黑錢風險

縱使國際對反洗黑錢的監管非常嚴謹,但洗黑錢的個案依然不斷發生。在上月,西班牙警方突擊搜查中國工商銀行馬德里分行 ...全文

今日信報理財投資年青有計李家輝2016年03月04日

曹Sir春風化雨遺愛人間

... 腋成裘,不但可以避免洗黑錢的情況,更可達致基金的最大優勢,就是小戶變大戶,而十元八塊的小戶皆可以利用基金而成為 ...全文

今日信報理財投資基金人語龐寶林2016年03月03日

中銀:港股連跌四個月 留意新上市滙控購 26566

... 一年。由於滙控被指反洗黑錢不力,2012年底與美國司法部達成延後起訴協議,以逾19億美元換取延後起訴,期間要提 ...全文

港股360輪證攻略2016年03月01日

滙控守行為傳延至2018

滙控(00005)2012年因伊朗洗黑錢案與美國司法部達成5年延後起訴協議(DPA),期間若違反條款,檢察官可 ...全文

今日信報要聞2016年02月29日

工行要求西班牙釋放3員工

西班牙警方早前就一宗懷疑洗黑錢案件,搜查中國工商銀行(01398)馬德里分行,並拘捕6人,其中3人獲准以10萬 ...全文

今日信報財經新聞2016年02月27日

警押黃台仰返住所搜查

... 調查方向包括是否涉及洗黑錢,亦會查證其來自市民捐款的說法;至於搜獲的一批壯陽藥及小量大麻,警方會調查是否作販賣 ...全文

今日信報政壇脈搏旺角騷亂2016年02月23日

工行西班牙洗錢案拘6人

工商銀行(01398)西班牙馬德里分行可能涉及高達4000萬歐羅的洗黑錢等罪案,遭西班牙警方調查。西班牙法庭頒 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年02月22日

西班牙警再拘工行職員

... 控。西班牙警方就一宗洗黑錢的調查,於周三搜查工行馬德里分行,並拘捕5人。 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2016年02月20日

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