... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏透露，準備工作已完成得「八八九九」，具體操作短期刊憲；另銀行過去6個月透過 ...全文
今日信報獨眼香江2025年10月30日
... 「車手」的角色，協助清洗黑錢，之後將禮品卡的兌換碼，以電話訊息方式發送回內地的犯罪集團，同時將實體禮品卡交到一 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月27日
... 從戶口轉移出去，從而清洗黑錢。
盧彥霖透露，在發現有關的新型洗黑錢手法後，警方與金管局即時聯絡銀行業界，並發出 ...全文
今日信報獨眼香江2025年10月17日
... 地操控這些傀儡戶口以清洗黑錢。
銀行業界即時落實多項新安排堵截
他指出，當銀行要求客戶進行人臉識別驗證時，集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月16日
... ，方便罪犯在被查緝前清洗黑錢。有一些名不經傳的交易所，甚至免卻KYC的要求，即使你不把錢放在交易所（因為也怕交 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年10月06日
海關昨公布搗破一個涉利用空殼公司清洗黑錢犯罪集團，拘捕4人，包括兩名53歲及56歲、報稱公司董事的男主腦，以及 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年09月17日
海關搗破利用多間空殼公司清洗黑錢的犯罪集團，涉及懷疑黑錢約26億元，拘捕3男1女，包括2名集團主腦及2名骨幹成 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年09月16日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，為協助銀行識別更多可疑戶口，局方、警務處及銀行業界去年12月起擴大「 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年09月12日
... 件，他們利用傀儡戶口清洗黑錢。而近期一宗發生在中區的騙案，涉及三合會成員開設加密貨幣找換店騙取客戶大額金錢。 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年09月02日
... 會將所得款項存入銀行清洗黑錢，平均每次獲200至1000元酬勞。至於假票「黃牛價」，較真門票貴1000元至數千 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年08月11日
... 戶口均被用作傀儡戶口清洗黑錢，包括本案被告。 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年08月06日
... 利用信託服務公司持續清洗黑錢，以及利用表面上合法的貿易生意，進行貸款詐騙等。
財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年07月30日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏直言，對於穩定幣反洗黑錢方面的要求，會比銀行的監管採取更為審慎的做法，每名 ...全文
今日信報要聞2025年07月30日
金管局公布本周五起實施的穩定幣發行人監管制度詳情，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，穩定幣發行人 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月29日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，有效的交易監察措施讓銀行能及時識別並舉報交易，管理層應確保備有妥善系 ...全文
今日信報財經新聞2025年07月23日
海關偵破一宗懷疑利用走私現金和虛擬資產清洗黑錢案件，涉案金額達11.5億元，兩名男子被捕。案件仍在調查中。
海 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年07月22日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，有效的交易監察措施讓銀行能及時識別和舉報可疑交易，因此是銀行打擊洗錢 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月22日
海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查，昨日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約6100萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年05月23日
... 及進行虛擬資產交易，清洗黑錢總額達1.18億元，所有被捕人士已被正式落案起訴「串謀洗黑錢」罪。 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年05月17日
本港去年錄得逾4.4萬宗詐騙案，損失金額達91.5億元，有8607人因涉嫌利用傀儡戶口為犯罪集團清洗黑錢而被捕 ...全文
今日信報財經新聞2025年04月11日
