... 禁20年的刑事失信、洗黑錢和貪污罪名。納吉過去一直否認指控，稱戶口的巨款和寓所的財物均是他人所贈。
「帶路」東 ...全文
今日信報EJ Global2018年07月04日
... 員等，否認串謀詐騙及洗黑錢等罪名，案件昨在區域法院開審，預計審期20日。
受害人付費收不到貸款
根據控方案情， ...全文
今日信報財經新聞2018年07月04日
... 支付平台）、或被視作洗黑錢風險較高的虛擬貨幣相關業務，更大機會遇到問題。例如有從事投資科技公司的投資者稱，須安 ...全文
今日信報時事評論專業議政莫乃光2018年06月28日
... ，但這些職員須符合反洗黑錢訓練。
除了現時認可、由香港郵政進行的電子核證外，金發局建議金融機構應使用其他電子認 ...全文
今日信報財經新聞2018年06月23日
... ，包括要求他們符合反洗黑錢訓練。
另外，除了現時認可、由香港郵政進行的電子核證外，金發局建議金融機構應使用其他 ...全文
即時新聞香港財經2018年06月22日
一對警員夫婦以豐厚利潤引誘他人投資逾1500萬元炒賣名錶、手袋及智能手機，並與一女售貨員洗黑錢；3人早前被裁定 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2018年06月15日
... 由於盜竊、市場操縱和洗黑錢等問題漸趨頻繁，同時又缺乏廣泛的監管，各地監管機構紛紛警告投資者交易虛擬貨幣要特別小 ...全文
今日信報EJ Global2018年06月12日
... 建議本港能更有效處理洗黑錢罪行，以及加強與中國合作，打擊跨境走私活動。
問及香港有沒有潛力獲得更高的全球排名， ...全文
今日信報財經新聞2018年06月08日
澳洲聯邦銀行（CBA）就違反洗黑錢和反恐法例訴訟，跟金融監管機構達成和解，須支付7億澳元（約41.5億港元）罰 ...全文
今日信報EJ Global2018年06月05日
... 洲金融情報機構提出的洗黑錢訴訟達成和解。澳洲政府表示，這是涉及違反洗黑錢法規創紀錄的最高罰款金額。
澳洲聯邦銀 ...全文
即時新聞國際財經2018年06月04日
... 收場累街坊。另一種是洗黑錢——投資動輒幾千萬，但做決定時完全不做市場調查，裝修和請人又不計成本——因為根本不志 ...全文
今日信報副刊文化此時此刻劉健威2018年06月01日
一名內地女子在香港開設銀行戶口，協助洗黑錢1.8億港元，她承認一項洗黑錢罪，在區域法院被判監3年4個月。
案情 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月28日
外電報道，捲入一馬基金洗黑錢案的馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)，今早抵達布城反貪污委員會總部接受 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月24日
捲入一馬基金洗黑錢案的馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)，接受反貪部門問話。
納吉早上從寓所乘車抵達 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月22日
馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)捲入一馬基金洗黑錢案，大馬政府宣布成立跨部門特別專案組，調查一馬基 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月21日
在美國被控賄賂非洲官員及洗黑錢的前民政事務局局長何志平，第三度向紐約法庭申請保釋，再度被拒。
控方稱難沒收港物 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年05月19日
在美國被控行賄及洗黑錢的民政事務局前局長何志平，第三度被紐約法官拒絕申請保釋。
美國紐約聯邦法院當地星期四開庭 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月18日
... 應對監管機構提出的反洗黑錢內部監控指令。有關人士修改的客戶資料，包括社保號碼、客戶生日等。
富國是在近月來被僱 ...全文
即時新聞國際財經2018年05月18日
