... 認一項串謀詐騙及7項洗黑錢罪名。案情透露，業主杜紹昌1968年購入該單位，2013年1月一名約80歲男子冒充杜 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2016年09月02日
... ，因若未能發現客戶有洗黑錢情況，銀行也須負上責任，遂加強篩選審查，要求客戶提供的資料亦增加，若客戶未能提供便不 ...全文
今日信報政壇脈搏2016年09月01日
奧地利警方周五稱，跟奧地利飛機零件製造商FACC遭網絡攻擊案有關的32歲中國男性公民，因涉嫌洗黑錢在7月1日於 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2016年08月27日
... 府部門所提醒一樣，為洗黑錢、反恐、反毒等提高警惕。KYC已是不可迴避的Key words了。
因此，梁陳兩位沒 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2016年08月27日
60歲滙款代理蔡容枝被指在2008至2010年間，涉嫌利用銀行戶口替他人洗黑錢約72億元，早前高院裁定他罪名不 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2016年08月27日
... 之餘，同時要履行打擊洗黑錢的責任，儲值金額較低時，開戶毋須實名制；否則便須實名制，用戶要提供個人資料。
金管局 ...全文
今日信報要聞2016年08月26日
... 指本港涉及金融犯罪及洗黑錢等非法活動的可疑交易舉報個案急升，去年全年已經錄得破紀錄逾4萬宗的可疑個案，但今年單 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2016年08月10日
近年全球嚴打洗黑錢及恐怖分子資金，銀行及證券業自訂一套舉報機制，但有指監管當局規管過嚴而又欠清晰的指引，造成各 ...全文
今日信報要聞2016年08月08日
本港涉及金融犯罪及洗黑錢等非法活動的可疑交易舉報個案急升。繼去年全年錄得破紀錄逾4萬宗後，今年上半年接獲的可疑 ...全文
今日信報要聞2016年08月08日
... 他們從事毒品、走私及洗黑錢等非法活動。
洋名Raymond的周國祥於1960年在香港出生，年少時加入黑社會，年 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2016年08月06日
... 全球監管機構加強打擊洗黑錢及金融罪案，對銀行開戶條件的監管日嚴，以前只須身份證及商業登記便可，現在要提供更多文 ...全文
今日信報財經新聞2016年08月05日
... 主權基金（1MDB）洗黑錢案中，新加坡金管局早前指星展、渣打、瑞銀等銀行監控不力。被問到會否遭監管當局罰款時， ...全文
今日信報財經新聞2016年08月04日
... 的呼籲，決定協力杜絕洗黑錢，將盡快立法規定物業經紀必須把「物業買家」（個人或法人）的真正身份紀錄在案（現在是問 ...全文
今日信報時事評論林行止專欄林行止2016年08月03日
... 貿易紀錄，降低訛騙及洗黑錢風險；另一方面，無紙化可大量減省時間及成本。
星展環球金融交易服務董事總經理兼產品開 ...全文
2016年08月01日
... 查過往紀錄，將可在反洗黑錢活動上大派用場，銀行更可減低因人為錯誤及問題交易而引致的數十億美元罰款。
逾40間銀 ...全文
2016年08月01日
... 涉嫌透過瑞士私人銀行洗黑錢的調查。報道引述《金融時報》透露，滙控曾任命羅斯柴爾德（Rothschild）協助重 ...全文
今日信報要聞2016年07月29日
... 份關於滙控改善內部防洗黑錢的報告公開。美國地方法院一名地區法官John Gleesom早前裁決，由外間監督人撰 ...全文
今日信報財經新聞2016年07月23日
