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金融科技人才的培養

... 如融資平台會否淪為「洗黑錢」的工具，則必須由法律學、商業學及社會科學的知識來補充。出於這樣的考慮，課程講求跨學 ...全文

今日信報副刊文化教育講論陳南副教授2017年04月21日

攜手打擊金融犯罪

... 的第一道防線。 全球洗黑錢年達2萬億美元 據聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，全球洗黑錢金額每年介乎8000億至 ...全文

今日信報理財投資宏觀遠瞻施穎茵2017年04月07日

瑞士銀行 保密不再

... 萬計賬戶涉嫌與逃稅和洗黑錢有關。其他瑞士銀行也不能以為事不關己，因為他們今年開始需要與其他國家分享離岸客戶的稅 ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2017年04月06日

數碼貨幣漸行漸近 港應積極研拓

... 錄，不僅能夠有效抑制洗黑錢和製造偽鈔，同時能有效抑制貪污、逃稅，及非法資金流動等犯罪行為。第三，數碼貨幣有助政 ...全文

今日信報理財投資神州內外關振球2017年04月05日

滙豐嚴限客戶更新資料
逾期不從 服務受阻 賬戶暫停

... 辦公室估計，每年全球洗黑錢的金額達到8000億至2萬億美元，約佔全球生產總值的5%。香港是高效率的金融中心，資 ...全文

今日信報財經新聞2017年04月03日

荷蘭查瑞信逃稅拘兩人

... 數十名涉嫌稅務詐騙和洗黑錢的人士被調查，懷疑沒有申報在一家瑞士的銀行有存款。英國表示，一家國際金融機構涉嫌參與 ...全文

今日信報EJ Global2017年04月01日

你今日執咗枱未 ?

... 極高。今天的反恐和反洗黑錢法例，做法就是將所有人當成罪犯一般，有疑點就歸於原告。在這些監管下，令很多銀行，為了 ...全文

今日信報理財投資獅子山學會白仲祺2017年03月25日

麥格理:騰訊連環破頂 資金走出相關認購證

... 行涉嫌為俄國犯罪集團洗黑錢等消息影響，股價續於2月下旬以來、位於62.5至65元的橫行區窄幅上落，沿剛下穿10 ...全文

港股360輪證攻略2017年03月23日

農行凍結緬北果敢軍籌款戶口
中國介入或令武裝衝突提早結束

... 稿稱，他們高度關注反洗黑錢，以及反恐怖主義資金流，嚴格遵守相關法律、規範及監管規定。螞蟻金服對有關問題不予置評 ...全文

今日信報兩岸消息2017年03月23日

印股現泡沫 退場要趁早

... 布為了打擊日益猖獗的洗黑錢活動，即時停用所有500盧比和1000盧比鈔票。由於這兩種鈔票流通量最高，印度成千上 ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2017年03月23日

滙控捲入俄國洗黑錢 涉42億
17英銀遭揭發 渣打上榜 金管局跟進

滙豐控股（00005）及渣打集團（02888）再度傳出捲入洗黑錢活動。英國《衞報》引述調查文件指出，在2010 ...全文

今日信報要聞2017年03月22日

滙控新主席 立業靠魅力

... 國，滙控因為被指涉及洗黑錢活動與當局達成遞延檢控協議，事件陰霾一直纏擾不散。調整資產配置的步伐也比預期慢。 除 ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2017年03月14日

泰搜寺緝涉洗黑錢法師不果

泰國警方搜查全國最大寺廟法身寺超過3周，周五結束行動，但仍未能逮捕涉及洗黑錢的前住持法勝法師。不過，泰國佛教府 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2017年03月11日

挑戰重重更須放眼世界

... 限制大銀行自營交易、洗黑錢、生前遺囑及降低最低資本要求等。 組合內表現相對較差為貝萊德世界礦業基金及恒生H股指 ...全文

今日信報理財投資基金人語龐寶林2017年03月09日

13座牛雜前老闆洗錢囚40月

... 前於區域法院承認3項洗黑錢罪，昨被判囚40個月；暫委法官張天雁判刑時指出，被告在案中的角色不可或缺，加上案件涉 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2017年03月08日

粵海證券違打擊洗錢指引
證監會譴責 罰款300萬

... 券的行為違反了《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》及《操守準則》。 指 ...全文

今日信報財經新聞2017年03月07日

金正男是中國的秘密武器嗎？

... 美國點名批評為北韓「洗黑錢」，個別澳門大亨投資北韓賭場，則是眾所周知。 究竟澳門的賭場、銀行、地下錢莊、北韓私 ...全文

今日信報時事評論平行時空沈旭暉2017年03月01日

劉夢熊今出冊即上電台節目

... 方明珠石油串謀詐騙及洗黑錢案，被捕翌日劉即向行政長官梁振英、廉政專員白韞六發信及電郵，要求終止調查，「否則引爆 ...全文

今日信報政壇脈搏簡訊2017年02月27日

教宗：無神論者勝虛偽信徒

... 合理薪金、剝削別人、洗黑錢等。   ...全文

今日信報EJ Global簡訊2017年02月25日

香港樓市續升 台股跑贏同區

... iduciary）及洗黑錢等嚴苛監管後，不但有助降低營運成本，還可釋放更多資金於業務發展、派息及回購股份等。 ...全文

今日信報理財投資基金人語龐寶林2017年02月23日

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