... 動的理想工具，如用於洗黑錢和逃稅。
儘管加密貨幣作為一種數碼化資產在全球掀起一波又一波熱潮，但其可能永遠無法成 ...全文
財富管理宏觀分析2017年12月12日
... 動的理想工具，如用於洗黑錢和逃稅。
儘管加密貨幣作為一種數碼化資產在全球掀起一波又一波熱潮，但其可能永遠無法成 ...全文
今日信報理財投資宏觀灼見陳敏蘭2017年12月12日
... 西哥毒販透過美國分行洗黑錢，以及違反國際制裁決議與伊朗做生意，因而遭美國監管當局聯手調查，滙控遂於2012年與 ...全文
今日信報要聞2017年12月12日
... ，容易被不法分子用作洗黑錢的途徑，或助恐怖分子籌集資金。
港男被騙10萬元比特幣
他表示，當局會一直留意代幣融 ...全文
今日信報要聞2017年12月11日
... 應通知銀行。
全球年洗黑錢2萬億美元
客戶可能會覺得這種方式有別於銀行以往的慣常做法，認為銀行對客戶的審查比以 ...全文
今日信報理財投資宏觀遠瞻欣格雷2017年12月08日
... 提出把這類資產納入反洗黑錢的範圍。南韓多個政府部門則會成立虛擬貨幣應對小組，盡早推出嚴格監管方案。
委內瑞拉方 ...全文
今日信報EJ Global2017年12月05日
英冠球會伯明翰前班主楊家誠因洗黑錢逾7.21億元，2014年被裁定5項罪名成立，判監6年，去年上訴亦告失敗，隨 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2017年12月02日
... ices Act）及洗黑錢等共8項罪名。何在周一提堂後須還押候審。同案被捕另有塞內加爾前外長加迪奧（Cheik ...全文
今日信報政壇脈搏2017年11月22日
... 額存戶開戶口。
打擊洗黑錢殺錯良民
其實自從2008年花旗國收緊對各金融機構嘅監管，而獅子銀行同渣仔更被指協助 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2017年11月22日
... 以《反海外腐敗法》及洗黑錢罪，這真是名正言順的近朱者赤、近墨者黑，隨時還要面臨臨老唔過得世的悲慘，甚至還要把香 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2017年11月22日
前民政事務局局長何志平在紐約被捕，涉及美國《反海外腐敗法》及洗黑錢等罪名，面臨最高懲罰二十年徒刑。此事不但令人 ...全文
今日信報時事評論社評社評2017年11月22日
... 自中國。列治文賭場涉洗黑錢事件，提到的涉事者名字若干，不提從何處來，皆知是從中國來。外國人可有炒貴大溫地產及用 ...全文
今日信報副刊文化但看楓景章可怡2017年11月20日
... 助理總裁（法規及打擊洗黑錢）。金管局指出，財政司司長根據外滙基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，批准有關任命。 ...全文
今日信報財經新聞2017年11月11日
澳門由11月1日起實施《監管攜帶現金和無記名可轉讓票據出入境》制度，以預防和打擊洗黑錢及資助恐怖主義活動。出入 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2017年11月11日
... anafort）涉嫌洗黑錢，老特聲稱在競選總統前不認識他，但英國《金融時報》就踢爆，早於1979年，老特在師友 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2017年11月06日
