... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使 ...全文
即時新聞香港財經2018年12月28日
... ，用作收取款項及協助清洗黑錢。
今年詐騙案急增19.9%
保安局昨天公布今年首10個月罪案數字，總體罪案按年減 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2018年12月18日
... 約被捕，控罪正正關乎清洗黑錢。
官非糾纏一年，肥平終於在八項控罪中被判七項罪名成立，最高刑罰入獄65年，案情涉 ...全文
今日信報副刊文化嚮往發呆林創成2018年12月08日
... 尼亞分行在8年內協助清洗黑錢2000億歐羅(1.83萬億港元)。
消息人士指出，德銀、美銀及摩通不是美國刑事執 ...全文
即時新聞國際財經2018年11月17日
... 過不受監管的虛擬資產清洗黑錢、從事其他非法活動或為非法活動籌措資金。
早前筆者在本欄提出，鑑於虛擬資產，尤其是 ...全文
今日信報時事評論專業議政郭榮鏗2018年11月09日
... 榮稱，借出戶口給他人清洗黑錢一旦定罪，最高刑罰判囚14年及罰款500萬元。他強調，警方會進一步調查提供戶口的動 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2018年10月27日
... 議增加涉及恐怖主義、清洗黑錢、危害國家安全、有組織犯罪、販賣人口、電腦犯罪和透過電訊實施侵犯住所罪。
至於可截 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2018年10月13日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，是次個案涉及打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集相關的交易監察制度和管控措施 ...全文
今日信報要聞2018年08月18日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，這個案涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關的交易監察制度及管控措施方面 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
... 定，而從未被裁定干犯清洗黑錢或恐怖分子融資活動的罪行，以及其現金類物品並非被合理懷疑是犯罪得益或恐怖分子財產， ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月12日
... 反《反海外腐敗法》和清洗黑錢，一旦罪成，最高可被判囚20年，案件仍在審訊中。
利益受威脅 想盡方法抵抗
再看中 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2018年07月12日
... 的行動，以打擊相關的清洗黑錢活動。這一工作對打擊人口販運及跨國犯罪是十分重要的，根據聯合國國際勞工組織（ILO ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2018年05月04日
... 於短期內公布有關打擊清洗黑錢及恐怖分子籌集資金活動的風險評估報告。
銀行舉報飆25%
阮國恒昨日在亞太區反洗錢 ...全文
今日信報要聞2018年04月24日
... 反恐、恐怖活動融資及清洗黑錢的情報收集；成立鐵路警區應變隊伍；加強在管制站對嫌疑人的監察及防禦；提升空運和郵寄 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年04月20日
曾有「豪宅大王」之稱的建萊集團前主席秦錦釗，涉嫌與另外5名男女走私貨物到內地，並利用多個銀行戶口清洗黑錢，法院 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2018年04月04日
由於物業交易往往涉及龐大的金額，有可能被不法之徒利用清洗黑錢，甚至被恐怖分子用作資金籌集的渠道。因此，地產代理 ...全文
地產投資專家評論2018年03月01日
... 軟件」勒索案的贖金及清洗黑錢等罪行。
張建宗又說，除了加強執法力度外，亦須要提升公眾教育和認知，自去年6月起透 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月26日
... 浩濂稱政府亦會與打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）、國際證券委員會組織（IOSCO）等國際組織合作。
投 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月30日
... 澳門初級法院判行賄及清洗黑錢罪成，各判囚5年3個月，二人至今均沒有到澳門服刑。劉鑾雄其後提出新理據要求再審，近 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月11日
