... 浩濂稱政府亦會與打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）、國際證券委員會組織（IOSCO）等國際組織合作。
投 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月30日
... 澳門初級法院判行賄及清洗黑錢罪成，各判囚5年3個月，二人至今均沒有到澳門服刑。劉鑾雄其後提出新理據要求再審，近 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月11日
彭博報道，金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）戴敏娜昨日在一個監管高峰會上透露，金管局正就反洗黑錢問題對8 ...全文
今日信報財經新聞2017年10月12日
... 其實早有法例堵塞罪犯清洗黑錢的渠道，若有合理懷疑仍處置贓款，乃明知故犯，可定罪監禁。為免銀行無辜受牽連，法例也 ...全文
今日信報時事評論鄭宏泰、陸觀豪2017年07月31日
... ，一直嚴格履行「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」之區域組織—亞太區打擊清洗黑錢組織成員的相關責任，特別是保障金融 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2017年07月08日
... 序，造成資產外流甚至清洗黑錢。自去年底以來，在內地10個省市展開打擊有關行為，至今已有1家公司被註銷，35個網 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月17日
... 歷，以防協助不法之徒清洗黑錢、避免行賄及受賄等。
針對慈善團體非牟利機構
小冊子提出十大指引，主要包括應該注意 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月02日
... 有助澳門履行作為打擊清洗黑錢財務行動特別組織亞太區成員的相關責任，以及保障內地銀行卡持卡人的權益。市場分析相信 ...全文
今日信報財經新聞2017年05月09日
... 險管理模式，與銀行反清洗黑錢一脈相承。上世紀八十年代，環球攜手打擊罪犯清洗贓款，各地立法制裁同謀，為免禍及無辜 ...全文
今日信報時事評論鄭宏泰 陸觀豪2017年04月29日
... 廢鈔是為了打擊貪腐和清洗黑錢，因為情況日趨猖獗，相信民眾願意與政府合作。他又宣稱，將擴大小型企業信貸擔保，額外 ...全文
今日信報EJ Global2017年01月03日
... 怖分子籌資活動的打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF），2018年將檢視香港在打擊洗錢的措施是否完善，估計當 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月03日
政府向立法會建議，按聯合國安全理事會及打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）要求，建議修訂《聯合國(反恐怖主 ...全文
今日信報政壇脈搏2016年12月23日
... 特別組織訂立40項反清洗黑錢及打擊資助恐怖主義的建議，當中第32項建議要求各成員透過立法建立制度，以偵查及預防 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2016年12月10日
澳門行政會完成《修改第2/2006號法律〈預防及遏止清洗黑錢犯罪〉及第3/2006號法律〈預防及遏止恐怖主義犯 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2016年11月12日
... 統免受不法活動（例如清洗黑錢）的滲透利用；故於「保管箱租用條款」加入新條文，以進一步打擊金融犯罪，並於有需要時 ...全文
今日信報財經新聞2016年05月31日
香港特許秘書公會昨宣布，與6家公司秘書服務機構（CSPs）簽署加入《打擊清洗黑錢及反恐怖分子融資活動》約章；公 ...全文
今日信報財經新聞2016年05月18日
... 買軍火、毒販交易以至清洗黑錢等活動。
哈佛大學研究推算，目前國際犯罪集團每年涉及的不法交易達到3萬億美元，假設 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2016年03月25日
... 羅傑承被澳門法院裁定清洗黑錢罪成立，被判入獄5年3個月；2人於今年1月向澳門終審法院提出上訴，但遭駁回。
袁國 ...全文
今日信報政壇脈搏2016年03月11日
