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TNG攞牌即推國際即時滙款

... NG將核實申請人不在洗黑錢或者恐怖主義相關黑名單上，做足反洗黑錢（AML）的措施。SVIP會員的每次儲值上限為 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月28日

長假前回吐利收集 量寬不變下季看漲

... 底回穩期，在中央打壓洗黑錢及鼓勵澳門業務多元化，正形成中場收益超越貴賓廳的必然趨向，卻構成博彩收益高增長期過去 ...全文

今日信報理財投資談股論策陸文2016年09月27日

在港開戶口有難度

... 遭受天價罰款，對跨國洗黑錢活動特別謹慎，這應該不是特別針對捷克的吧？「對，我閱報也看過，但香港作為世界金融中心 ...全文

今日信報副刊文化領事訪談譚淑美2016年09月27日

證監通告嚴打洗黑錢
一向有「摸底」 券商怨「離地」

「深港通」開啟在即，證監會突然主動公布其法規執行部正在調查多宗券商涉嫌未有做足內部監控打擊洗黑錢的個案，又預告 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月22日

善用科技反洗黑錢

... 銀行和零售銀行都對反洗黑錢系統有需求，當中後者的需求較大，因為洗黑錢問題在大眾市場較普遍。對於洗黑錢名單上的人 ...全文

今日信報理財投資私人銀行暨財富管理專題特刊2016年09月21日

會計新規待實施 部分銀行未就緒

... 為，本港銀行亦面對反洗黑錢、金融科技及信貸風險等挑戰，尤其是與內地企業相關的信貸風險，但相信風險可控。對於美國 ...全文

今日信報財經新聞2016年09月21日

銀行保險業掀金融科技變革
區塊鏈便利跨境跨銀行戶口管理

... 工具、網上貸款、防範洗黑錢及詐騙活動和智能合約等。   ...全文

今日信報理財投資私人銀行暨財富管理專題特刊2016年09月21日

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