... 莫浚廷則懷疑涉及兩項洗黑錢罪行；據悉，今次是本港警方向國際刑警組織申請，全球通緝黃鉦傑及莫浚廷。警方表示，案件 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月25日
... archenko被控洗黑錢及走私貨物罪，今年2月在紐約法院認罪。
美國商務部負責出口管制執法的助理部長Matt ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月18日
廉政公署今日分兩案起訴中國太平人壽保險(香港)有限公司的5名前職員，他們涉嫌分別透過傀儡保險代理以及虛假資料作 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月17日
... 嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月17日
... 操作、風險管理、打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等範疇，金管局3月公布時已列明相關要求。至於各參與者「沙盒」測試需 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月17日
... 及經營非法賭博場所及洗黑錢等罪行，檢獲超過6.9億元的投注紀錄及逾250萬元現金和財物。 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2024年07月17日
... 得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)等。
警方共檢獲約110萬元現金的懷疑犯罪得益，以及約值140萬元相信是犯罪得益 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月16日
... 掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件，共涉款約145億元，充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加強 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月15日
金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告表示，「財務行動特別組織」發出聲明，識別一些在打擊洗黑錢、恐怖分子資金 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月12日
... 新加坡，自爆出破紀錄洗黑錢案後，近月要求銀行分享客戶數據，以打擊潛在風險，其中內地富豪成為緊盯目標，令不少原本 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年07月10日
... F經理，否認一項串謀洗黑錢罪名；兩人案件押後至本月11日在區域法院再訊。 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月09日
... 恐怖襲擊，還包括打擊洗黑錢，以及調查及遏止有關三合會組織的一切活動及罪案。
「O記」這次成功偵破「擄童案」，有 ...全文
今日信報時事評論維港鐘鳴屠海鳴2024年07月09日
... 理，則否認一項串謀「洗黑錢」罪名。二人的案件押後至7月11日在區域法院再提訊。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月08日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，認可機構應有適當的系統和管控措施，以確保其於進行強積金業務時，遵守《強 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，金管局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。銀 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
警方於6月16至29日展開代號「曉光」的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕21男9女，年齡介乎19至73歲，大部 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月05日
... 財產」、「串謀詐騙及洗黑錢」等罪，拘捕301人，包括223男及78女，年齡由18至79歲，被捕者包括集團骨幹及 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年07月04日
... 得財產、串謀詐騙及清洗黑錢等罪名，拘捕223男78女，年齡介乎18至79歲。行動中，偵破220宗案件，相關騙案 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
... 「串謀收受賭注」及「洗黑錢」罪一共拘捕62人，當中包括5名骨幹成員，以及25人涉嫌作為「外圍中介」或以協助「洗 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
... 早前就2022年一宗洗黑錢案調查，期間發現4名服刑人士有份經營不法賭博活動。
司警在調查後，揭發可能涉及超過1 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年07月02日
