警方偵破37宗援交騙案及裸聊勒索,拘捕30人,涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪,其中26人是傀儡戶口持有人,涉 ...全文
... 月涉「轉數快」詐騙或洗黑錢過數,共逾2.2萬個,為阻截損失,警方聯同金管局、銀行公會等多個組織,周日(26日) ...全文
... 檢控,以化解有關涉嫌洗黑錢、銀行欺詐和違反制裁的調查。趙長鵬現正居於阿聯酋,該國與美國之間沒有引渡協議,但這並 ...全文
... 以欺騙手段取得財產、洗黑錢及非法入境等。 警方在上周五至周日(17日至19日)的反黑行動中,亦檢獲約1.5公斤 ...全文
... 萬元。 警方重申,「洗黑錢」是嚴重罪行,市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途,一經定罪 ...全文
... 手段取得財產、欺詐及洗黑錢,涉及265宗案件,共有328名受害人。 警方稱,騙徒會假扮專業人士,例如投資顧問、 ...全文
... 手段取得財產、詐騙及洗黑錢,涉及損失金額共約6700萬元。警方表示,不排除有更多人被捕。 被捕人士包括49男2 ...全文
聯儲局正審視摩根士丹利的財富管理部門,核實該行有否採取足夠的控制措施以防止富裕的境外客戶洗黑錢。另《金融時報》 ...全文
警方西區警區重案組近一個月採取行動,打擊騙案及洗黑錢,拘捕70人,包括一名13歲女童,涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取 ...全文
... 承認2項盜竊罪及2項洗黑錢罪,暫委法官游德康指被告行為明顯有計劃,嚴重違反誠信,而洗黑錢罪牽涉國際元素,判刑須 ...全文
... 到內地,但或會有捲入洗黑錢活動的風險。工聯會內地諮詢服務中心今年首9個月共接獲64宗查詢或求助,聲稱使用本港找 ...全文
... 分享有關緝毒、打擊清洗黑錢活動和保護知識產權工作的最新發展和資訊。 何珮珊強調,面對這類犯罪活動不斷變化的趨勢 ...全文
... 免香港成為詐騙之都或洗黑錢天堂。 同業協會將協助業界訂定多項反洗錢(AML)及了解你的客戶(KYC)準則,並提 ...全文
南韓統一部表示,反洗黑錢的國際組織「金融行動特別工作組」(FATF)上周開會決定,連續13年將北韓列為洗黑錢高 ...全文
警方針對「詐騙」及「洗黑錢」案,本月3至20日採取行動,拘捕84人(18至68歲)懷疑與深水埗區內53宗騙案有 ...全文