警方早前展開打擊詐騙團伙的行動，拘捕87男39女、合共126人，涉及110宗詐騙案及洗黑錢案，損失金額共逾5. ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月09日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，《打擊洗錢條例》規定銀行建立有效的程序持續監察與客戶的業務關係，以及早 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月09日
... 家族式營運，3人涉「洗黑錢」及「依靠他人賣淫的收入維生」罪。各人分工精細，內地成員負責招攬妓女，澳門提供物資物 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年11月09日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，《打擊洗錢條例》規定銀行建立有效的程序持續監察與客戶的業務關係，以及早 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月08日
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其中香港警方以「洗黑錢」及「依靠他人賣淫的收入為生」罪拘捕1男2女，內地及澳門警方拘捕60人，包括16名骨 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月08日
警方採取行動打擊一個網上購物騙案及洗黑錢的犯罪集團，拘捕5男3女，年齡16至48歲。其中1男1女被暫控販運危險 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月05日
... 西九龍法院)承認企圖洗黑錢罪，控方向法庭申請加刑，法庭審視後准許提高刑期三分之一，最終判處被告入獄2年5個月。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月05日
... 包括4項濫權及21項洗黑錢，涉及金額23億林吉特（約41億港元），若罪名成立，納吉布面對20年監禁和涉案金額5 ...全文
今日信報EJ Global2024年10月31日
前離島區議員王進洋涉嫌電話詐騙長者，承認8項洗黑錢罪，案件押後到明年5月2日在西九龍裁判法院正式答辯和判刑，期 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月29日
... 得益的財產，即串謀「洗黑錢」的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。
百家淘客於2018年 ...全文
今日信報要聞2024年10月26日
... 」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕7男4女。
黃大仙警區重案組第二隊督察林英品表示，犯罪集團租用尖沙咀甲級寫 ...全文
今日信報要聞2024年10月26日
... 」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕7男4女，年齡介乎24至43歲，全部獲准保釋。
行動中，警方檢獲逾800份 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月25日
... 得益的財產，即串謀「洗黑錢」的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。
百家淘客於2018年 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月25日
... 調該國有強大體系打擊洗黑錢及其他非法資金流動，並說針對他的提控均出自當地公正獨立的司法體系。 ...全文
今日信報EJ Global2024年10月23日
去年海關繼展開代號「火花」反洗黑錢行動，搗破涉嫌清洗6億元黑錢的找換店後，財富調查科根據線索「順藤摸瓜」，周二 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年10月17日
... 需要作出規管，以避免洗黑錢風險，惟目前未指定相關監管機構。
本港持牌虛擬資產交易平台HashKey Excha ...全文
今日信報要聞2024年10月17日
... 成認罪協議，承認防止洗黑錢不力的罪名，願意支付30億美元罰款，並限制資產規模增長。￭ 市場研究機構Gartne ...全文
即時新聞國際財經2024年10月11日
... 議，道明銀行承認防止洗黑錢不力的罪名，願意支付30億美元(234億港元)罰款，並同意限制資產增長，以結束司法部 ...全文
即時新聞國際財經2024年10月11日
... ，道明銀行將承認防止洗黑錢不力的罪名，願意支付30億美元(234億港元)罰款，並同意限制資產增長，以結束美國司 ...全文
即時新聞國際財經2024年10月11日
金管局去年6月推出銀行間訊息交換平台（FINEST），金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，FINE ...全文
今日信報財經新聞2024年10月08日
