美國和委內瑞拉周三達成協議，互相釋放被扣押人員。美方釋放委內瑞拉總統馬杜羅親信、被控替委內瑞拉政府洗黑錢的哥倫 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月21日
美國拜登政府據報周三釋放委內瑞拉總統馬杜羅親信、被控替委內瑞拉政府洗黑錢的哥倫比亞商人薩博（Alex Saab ...全文
今日信報EJ Global2023年12月21日
廉署早前調查貪污時，揭發2名保險代理招攬另一人充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦3張保單以獲保險公司發放佣金及獎金 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月19日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，對儲值支付工具持牌人而言，穩健的管治安排和內部管控制度，以及管理層和員 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月18日
... 被捕者涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、以欺騙手段取得財產等罪，偵破827宗騙案或科技罪案，涉款高達21.7億元，受害人共 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月16日
... 5歲，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等。
許綺惠表示，今年即時通訊軟件被騎劫的案件，有顯著增加趨勢，截至10月警方已錄得 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月15日
... ，共偵破52宗詐騙及洗黑錢案，拘捕66人，涉案總金額達7100萬元。
警稱瓦解洗黑錢集團
警方透露，騙案受害人 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月11日
警方搗破洗黑錢案拘捕12人，當中11人涉嫌串謀洗黑錢，1人涉嫌阻礙警務人員執行職務。行動中，檢獲約120萬元現 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月09日
... 」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪，同時檢獲85萬元現金，以及疑似犯罪得益的財物，有保 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月08日
... 門，還涉及東南亞某國洗黑錢……只要稍稍架空時地，合拍片也容許塑造一處九反法外之區。而領銜陣容：吳鎮宇、鍾漢良、 ...全文
今日信報副刊文化思前‧賞後余家強2023年12月08日
... 證明二人涉犯國安法及洗黑錢等罪，遂於2021年11月處分不起訴，但未撤除限制出境令。至今年10月11日上訴期限 ...全文
今日信報兩岸消息2023年12月08日
... 」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等，已被扣留調查。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月07日
... 界、公眾和特定群組對洗黑錢的認知，以及提醒市民提防最新的詐騙手法，保護個人資料和密碼的重要性，切勿借出或出售戶 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月06日
近年犯罪集團積極向市民招攬成為俗稱「人頭戶口」的傀儡賬戶，以供洗黑錢及欺詐行為之用，手法層出不窮。消息透露，金 ...全文
今日信報要聞2023年12月04日
... 點，共搗破一個本地「洗黑錢」犯罪集團、5個非法賭博場所及一個非法油站，拘捕46名本地男子、37名本地女子、22 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月03日
... 搗破一個營運10年的洗黑錢集團，涉及最少600宗大額交易，曾經處理超過1500萬元不明資金。
被捕人中，有人報 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月03日
... 行，特別在科技罪案、洗黑錢及財富調查等領域，尋求與國際伙伴深化合作、加強各級人員的訓練以及互訪交流。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月02日
... 控北韓透過海外勞工、洗黑錢、網絡間諜活動及籌集非法資金，威脅國際安全和位處該區的盟友，又指控代理人協助北韓規避 ...全文
今日信報EJ Global2023年12月02日
... 北韓利用海外勞工進行洗黑錢、網絡間諜活動，威脅國際及區內盟友的安全。
有分析認為，雖然四國與北韓幾乎沒有交流和 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月01日
