... 無牌經營放債人業務、洗黑錢和刑事毀壞。
警方表示，集團自前年開始運作，透過推銷電話及社交平台接觸借款人，共向1 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月15日
... 作則包括審核花旗在反洗黑錢的政策及系統，以防止金融犯罪的情況。
報道又引述花旗發言人在電子郵件聲明中表示，花旗 ...全文
即時新聞國際財經2024年11月15日
... 年，法國政府以逃稅和洗黑錢之名，直接沒收多個波爾多中資酒莊。
改變流行文化，並非一朝一夕。簡單而言，內地城鎮一 ...全文
今日信報副刊文化視線所及天瑜2024年11月15日
... 屬的生意夥伴則被控清洗黑錢。
54歲的邱偉臣為金活藥業時任總經理；43歲的余遠濤為金活藥業時任市場推廣主任。同 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月13日
一名14歲中二男學生在一宗「猜猜我是誰」騙案中負責收取騙款，日前被裁定一項串謀詐騙及一項洗黑錢罪名成立，昨天在 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年11月13日
... 資金籌集條例》之類反洗黑錢的麻煩，更有機會涉及「偽造文書」等刑事。所以，假如當年的內地投資者向政府發難，投訴被 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2024年11月13日
... 外，警方過去兩周針對洗黑錢等案拘捕126人，最小只14歲，涉及逾百宗騙案和洗黑錢案，騙款逾5億元；受害人共32 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年11月11日
警方早前展開打擊詐騙團伙的行動，拘捕87男39女、合共126人，涉及110宗詐騙案及洗黑錢案，損失金額共逾5. ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月09日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，《打擊洗錢條例》規定銀行建立有效的程序持續監察與客戶的業務關係，以及早 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月09日
... 家族式營運，3人涉「洗黑錢」及「依靠他人賣淫的收入維生」罪。各人分工精細，內地成員負責招攬妓女，澳門提供物資物 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年11月09日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，《打擊洗錢條例》規定銀行建立有效的程序持續監察與客戶的業務關係，以及早 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月08日
... 。
其中香港警方以「洗黑錢」及「依靠他人賣淫的收入為生」罪拘捕1男2女，內地及澳門警方拘捕60人，包括16名骨 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月08日
警方採取行動打擊一個網上購物騙案及洗黑錢的犯罪集團，拘捕5男3女，年齡16至48歲。其中1男1女被暫控販運危險 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月05日
... 西九龍法院)承認企圖洗黑錢罪，控方向法庭申請加刑，法庭審視後准許提高刑期三分之一，最終判處被告入獄2年5個月。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月05日
... 包括4項濫權及21項洗黑錢，涉及金額23億林吉特（約41億港元），若罪名成立，納吉布面對20年監禁和涉案金額5 ...全文
今日信報EJ Global2024年10月31日
前離島區議員王進洋涉嫌電話詐騙長者，承認8項洗黑錢罪，案件押後到明年5月2日在西九龍裁判法院正式答辯和判刑，期 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月29日
... 得益的財產，即串謀「洗黑錢」的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。
百家淘客於2018年 ...全文
今日信報要聞2024年10月26日
... 」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕7男4女。
黃大仙警區重案組第二隊督察林英品表示，犯罪集團租用尖沙咀甲級寫 ...全文
今日信報要聞2024年10月26日
... 」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕7男4女，年齡介乎24至43歲，全部獲准保釋。
行動中，警方檢獲逾800份 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月25日
... 得益的財產，即串謀「洗黑錢」的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。
百家淘客於2018年 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月25日
