... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行應維持有效的風險管理系統，包括透過持續監察與客戶的關係及交易，以打 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月30日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行應維持有效的風險管理系統，包括透過持續監察與客戶的關係及交易，以打 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月29日
... 1.53億元。
研用洗黑錢條例對付
李家超指出，任何法例要強化，或在資訊發放透明度方面有再推進的地方，都會積極 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月29日
前立法會議員詹培忠【圖】、其子詹劍崙及另外1男1女，2021年11月被廉署起訴串謀詐騙及洗黑錢等罪名，案件昨於 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月29日
... 進。此外，現有法例上洗黑錢例，亦可積極應用。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月28日
兇殺案的死者，有法醫檢查死因；罪案現場，有法證人員勘察，檢驗蛛絲馬跡找出兇手。香港是國際金融中心，洗黑錢、金融 ...全文
今日信報副刊文化訪談錄吳雄2023年11月28日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，騙款逾200萬元，當中26人是傀儡戶口持有人。警方指受害人有年輕化趨勢，最細 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年11月24日
警方偵破37宗援交騙案及裸聊勒索，拘捕30人，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，其中26人是傀儡戶口持有人，涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月23日
... 月涉「轉數快」詐騙或洗黑錢過數，共逾2.2萬個，為阻截損失，警方聯同金管局、銀行公會等多個組織，周日（26日） ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年11月23日
... 檢控，以化解有關涉嫌洗黑錢、銀行欺詐和違反制裁的調查。趙長鵬現正居於阿聯酋，該國與美國之間沒有引渡協議，但這並 ...全文
今日信報EJ Global2023年11月22日
... 以欺騙手段取得財產、洗黑錢及非法入境等。
警方在上周五至周日(17日至19日)的反黑行動中，亦檢獲約1.5公斤 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月21日
... 萬元。
警方重申，「洗黑錢」是嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途，一經定罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月18日
近年騙案和洗黑錢涉及傀儡戶口被捕人數上升，今年首8個月逾3900人就擒，超越去年全年，警方會根據傀儡戶口案嚴重 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年11月15日
... 財產」、「欺詐」及「洗黑錢」罪，當中大部分為傀儡戶口持有人，涉及金額達1.8億元，警方凍結約300萬元犯罪得益 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年11月13日
... 手段取得財產、欺詐及洗黑錢，涉及265宗案件，共有328名受害人。
警方稱，騙徒會假扮專業人士，例如投資顧問、 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月12日
... 手段取得財產、詐騙及洗黑錢，涉及損失金額共約6700萬元。警方表示，不排除有更多人被捕。
被捕人士包括49男2 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月11日
聯儲局正審視摩根士丹利的財富管理部門，核實該行有否採取足夠的控制措施以防止富裕的境外客戶洗黑錢。另《金融時報》 ...全文
今日信報EJ Global2023年11月10日
警方西區警區重案組近一個月採取行動，打擊騙案及洗黑錢，拘捕70人，包括一名13歲女童，涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月09日
