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5.警方搗破詐騙洗黑錢集團拘4人 涉款2300萬
警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕4人，涉及騙款2300 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月21日
警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕4人。集團主腦會安排成員進行不同類型的詐騙，例如低息貸款騙案、投資騙案、網上 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月21日
... 接收籌款，或會被視作洗黑錢；團隊於是透過一名「有錢人」協助收款。他後來得悉，該「有錢人」就是黎智英的助手Mar ...全文
今日信報政壇脈搏2024年03月19日
... 口接收籌款，或被視作洗黑錢；團隊遂透過一名「有錢人」協助收款。他後來得悉，上述「有錢人」即黎智英的助手Mark ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月18日
... 罪行的得益的財產」（洗黑錢）拘捕122人，涉及騙款約9146萬元。 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月15日
... 」、「串謀詐騙」和「洗黑錢」，涉款約220萬元。
被捕的其中3名女子上月報警，聲稱去年相識的1名女子自稱可直接 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月11日
警方以詐騙、串謀詐騙及洗黑錢等罪名，拘捕5名年齡介乎29至40歲的女子，她們疑涉及多宗演唱會及足球比賽門票的詐 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月10日
... 罪，特別就科技罪行、洗黑錢和金融調查進行深入探討，並談及國際警務合作和各級人員培訓的未來發展。
...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月07日
... 家仍然認為比特幣是「洗黑錢」等犯罪活動的重要媒介，不知道使用比特幣犯罪的難度今非昔比，比特幣交易額中的非法比例 ...全文
今日信報理財投資經濟3.0曾國平2024年03月06日
金融管理局將有高層管理人員職務調動，消息透露，該局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹及助理總裁（銀行監理）陳 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月06日
... 加控三項盜竊及兩項「洗黑錢」罪名，竊款增至逾1100萬元，涉一個公屋及兩個居屋屋苑。
45歲的李誥涎為宜居前區 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月04日
海關跟進調查去年偵破的毒品案件，偵破涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1600萬元，拘捕一名36歲男子。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月29日
... ，主要指控逃避制裁和洗黑錢等。
美國財長耶倫周日將到巴西出席二十國集團(G20)會議，屆時會表明有迫切需要，考 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月24日
... ，主要指控逃避制裁和洗黑錢等。
美國財長耶倫周日將到巴西出席二十國集團（G20）會議，屆時會表明有迫切需要，考 ...全文
今日信報EJ Global2024年02月24日
... 證實，陳因涉嫌詐欺及洗黑錢被捕，交由台北地檢署偵辦。
台警指陳遊台為幌子，實際當詐騙集團洗黑錢「車手」，即負責 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月23日
... 份額；新加坡去年爆出洗黑錢案，正加強對家族辦公室監管。人才方面，香港人才愈趨「內地化」，新加坡繼續吸引多元化全 ...全文
今日信報要聞2024年02月23日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，現時最常見的詐騙方式仍是虛假「網絡釣魚（phishing）」短訊，至於新 ...全文
今日信報要聞2024年02月21日
... 例如檢視保險公司在反洗黑錢的處理是否適當等。
張雲正續稱，目前該局的5名執行董事中，除了他本人之外，負責發展及 ...全文
今日信報要聞2024年02月20日
前「豪宅大王」秦錦釗年前被控涉嫌走私及洗黑錢，經審訊後獲判無罪，法庭下令控方支付訟費，惟秦錦釗不滿訟費評定金額 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月20日
