一名內地女子在香港開設銀行戶口，協助洗黑錢1.8億港元，她承認一項洗黑錢罪，在區域法院被判監3年4個月。
案情 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月28日
外電報道，捲入一馬基金洗黑錢案的馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)，今早抵達布城反貪污委員會總部接受 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月24日
捲入一馬基金洗黑錢案的馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)，接受反貪部門問話。
納吉早上從寓所乘車抵達 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月22日
馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)捲入一馬基金洗黑錢案，大馬政府宣布成立跨部門特別專案組，調查一馬基 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月21日
在美國被控賄賂非洲官員及洗黑錢的前民政事務局局長何志平，第三度向紐約法庭申請保釋，再度被拒。
控方稱難沒收港物 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年05月19日
在美國被控行賄及洗黑錢的民政事務局前局長何志平，第三度被紐約法官拒絕申請保釋。
美國紐約聯邦法院當地星期四開庭 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月18日
... 應對監管機構提出的反洗黑錢內部監控指令。有關人士修改的客戶資料，包括社保號碼、客戶生日等。
富國是在近月來被僱 ...全文
即時新聞國際財經2018年05月18日
... 己，包括繼續維持在反洗黑錢及治安方面的水平，而澳門的飲食文化等亦較符合內地人口味，冀澳門能繼續自強不息，應對競 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月17日
... 此消彼長趨勢：印度反洗黑錢措施愈來愈嚴，令金飾需求按年下跌14.5%；相反，金飾需求在中國市場則持續復甦，按年 ...全文
財富管理ETF2018年05月15日
... jib Razak）洗黑錢的華裔商人劉特佐（Jho Low）行蹤，明令所有部門不得銷毀與劉特佐相關的文件。
馬 ...全文
今日信報EJ Global2018年05月15日
... 要功用除了投機，就是洗黑錢……我不明白監管機構為何還未作出更嚴格監管。」 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月15日
... 此消彼長趨勢。印度反洗黑錢措施愈來愈嚴，使金飾需求按年下跌14.5%；反之，金飾需求在中國市場持續復甦，按年增 ...全文
今日信報理財投資理財方略袁健聰2018年05月15日
... 年亦有銀行為加強打擊洗黑錢而聘請顧問公司擔任外判項目經理（Project Manager），以求短時間內同時推 ...全文
今日信報理財投資經管錦言郭中礎2018年05月12日
廉政公署落案起訴41歲律師行前法律文員蘇錦威，涉嫌欺詐兩間持牌放債人公司兩筆共2000萬元的按揭貸款。被告與另 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2018年05月11日
廉署起訴兩名涉嫌欺詐2000萬元按揭貸款及洗黑錢1000萬元的人士，據了解，其中一人蘇錦威為商務及經濟發展局前 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月10日
... 務愈趨數碼化，帶來反洗黑錢等問題，阮國恒提到，同時銀行亦透過科技應對監管要求，例如以人工智能監察可疑交易模式。 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月10日
... 」（KYC）程序及反洗黑錢監管，強調政府及監管機構需要保障區域及跨地區的網絡安全。
...全文
今日信報財經新聞2018年05月10日
