... 構執行了非常嚴格的反洗黑錢措施，所有大額現金的存付或滙款，皆受到嚴密的監控。比特幣可以透過網上「挖礦」（Min ...全文
今日信報理財投資龍觀脈象陸庭龍2017年05月25日
... 術，網絡錢包幫助防止洗黑錢，亦大幅降低金融中介的成本。不過最近黑客入侵全球電腦勒索用家，又再用比特幣作贖金媒介 ...全文
財富管理宏觀分析2017年05月23日
... 術，網絡錢包幫助防止洗黑錢，亦大幅降低金融中介的成本。不過最近黑客入侵全球電腦，勒索用家，又再用比特幣作贖金媒 ...全文
今日信報理財投資良言共享王良享2017年05月23日
... 另外，澳門去年出台反洗黑錢新指引，博監局指暫時未考慮推出新措施。至於會否調低博彩稅率，他指會在諮詢後再作研究。 ...全文
今日信報財經新聞2017年05月18日
貪污及洗黑錢等經濟罪行往往超越地域界限，令國際間的合作愈趨重要；聯合國毒品和犯罪問題辦事處條約事務司貪污及經濟 ...全文
今日信報財經新聞2017年05月15日
為防止內地集團透過澳門走資或洗黑錢，澳門的自動櫃員機將分階段引入容貌辨認新技術，以加強對提款人身份的辨識。
防 ...全文
今日信報財經新聞2017年05月09日
... 會伯明翰前班主楊家誠洗黑錢案等，但她最為人熟悉的案件，是當年在維基解密創辦人阿桑奇引渡案中，代表瑞典政府成功向 ...全文
今日信報財經新聞2017年05月08日
... 及前任職員，是否涉及洗黑錢及犯罪組織活動。7人包括滙豐瑞士私人銀行主席、兩名前任行政總裁及4名職員。法院指出， ...全文
今日信報要聞2017年05月05日
... 應有功能。
與銀行反洗黑錢一脈相承
風險項目必須符合兩大條件，即能觀察及量度者，否則無從管理。不過，顧問始終以 ...全文
今日信報時事評論鄭宏泰 陸觀豪2017年04月29日
... 強禁毒、非法移民、反洗黑錢和詐騙等雙方共同關切領域的執法合作，加強對腐敗犯罪等跨國犯罪分子調查，以及對犯罪資產 ...全文
今日信報兩岸消息2017年04月24日
... 的第一道防線。
全球洗黑錢年達2萬億美元
據聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，全球洗黑錢金額每年介乎8000億至 ...全文
今日信報理財投資宏觀遠瞻施穎茵2017年04月07日
... 錄，不僅能夠有效抑制洗黑錢和製造偽鈔，同時能有效抑制貪污、逃稅，及非法資金流動等犯罪行為。第三，數碼貨幣有助政 ...全文
今日信報理財投資神州內外關振球2017年04月05日
... 辦公室估計，每年全球洗黑錢的金額達到8000億至2萬億美元，約佔全球生產總值的5%。香港是高效率的金融中心，資 ...全文
今日信報財經新聞2017年04月03日
... 數十名涉嫌稅務詐騙和洗黑錢的人士被調查，懷疑沒有申報在一家瑞士的銀行有存款。英國表示，一家國際金融機構涉嫌參與 ...全文
今日信報EJ Global2017年04月01日
... 極高。今天的反恐和反洗黑錢法例，做法就是將所有人當成罪犯一般，有疑點就歸於原告。在這些監管下，令很多銀行，為了 ...全文
今日信報理財投資獅子山學會白仲祺2017年03月25日
... 行涉嫌為俄國犯罪集團洗黑錢等消息影響，股價續於2月下旬以來、位於62.5至65元的橫行區窄幅上落，沿剛下穿10 ...全文
港股360輪證攻略2017年03月23日
... 稿稱，他們高度關注反洗黑錢，以及反恐怖主義資金流，嚴格遵守相關法律、規範及監管規定。螞蟻金服對有關問題不予置評 ...全文
今日信報兩岸消息2017年03月23日
