本港警方聯同內地公安成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉及清洗逾2.7億元犯罪得益，包括來自300多宗騙案的贓款。該 ...全文
今日信報獨眼香江2025年10月17日
本港警方聯同內地公安成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉及去年12月至今年8月，利用184個傀儡戶口，清洗逾2.7億 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月16日
... 創辦人陳志電訊詐騙及洗黑錢，把太子集團列為「跨國犯罪組織」，充公達150億美元（約1170億港元）的比特幣。檢 ...全文
今日信報EJ Global2025年10月16日
... 與國際標準看齊，減低洗黑錢和恐怖分子籌資活動的風險。
肯尼亞新通過的法例借鑑美國和英國，提交總統魯托（Will ...全文
今日信報EJ Global2025年10月15日
觸發上屆香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，於2019年10月因洗黑錢罪刑滿出獄後至今仍未赴台灣自 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月13日
本港穩定幣條例在反洗黑錢方面的要求嚴謹，每名穩定幣持有人的身份均需經核實，除非日後發行人提出的持續監察措施，可 ...全文
今日信報財經新聞2025年10月13日
... 。本港穩定幣條例在反洗黑錢方面的要求嚴謹，每名穩定幣持有人的身份均需經過核實，除非日後發行人提出的持續監察措施 ...全文
今日信報財經新聞2025年10月13日
... 22萬元，並利用戶口洗黑錢1.9億元，警方周四（9日）一連兩天採取行動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕22人，包 ...全文
今日信報獨眼香江2025年10月11日
... 案內地漢，控以3項「洗黑錢」罪。
平均每人被呃87萬超去年
保安局局長鄧炳強昨書面回覆立法會議員邱達根關注大學 ...全文
今日信報獨眼香江2025年10月09日
... 並已起訴兩人共3項「洗黑錢」罪。
他表示，警方已推出「網上學習套件」，本地、內地及海外學生須觀看圖文和影片教學 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月08日
... 被盜電子裝置，以懷疑洗黑錢和處理贓物拘捕另外兩人。
調查團隊針對手機盜竊的兩周行動共拘捕46人，包括搶劫運送i ...全文
今日信報EJ Global2025年10月08日
... 一位報稱做外賣、幫忙洗黑錢的下線在2018年已經在英國伏法了，但她居然當冇事一樣，來回出入英國，過着懶人愜意的 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年10月06日
... 萍被指擔當中國間諜和洗黑錢，去年出逃印尼被捕。
被指當華間諜及洗黑錢
據《菲律賓商報》和《菲律賓星報》報道，當 ...全文
今日信報兩岸消息2025年10月04日
... 年5月被捕，被控一項洗黑錢罪，去年5月被判監6年8個月。她聲稱毫不知情，以為錢志敏在馬來西亞和新加坡等地從事珠 ...全文
今日信報EJ Global2025年10月01日
... 理。
網傳于掌握業界洗黑錢證據
網上有不少自稱粉絲翻牆到海外平台，將零散的影片、錄音與文字整理成「死亡時間線」 ...全文
今日信報兩岸消息2025年09月22日
... 」執法行動，瓦解一個洗黑錢的犯罪團夥，並以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男5女，年齡介乎29至61歲，大部分報稱無業 ...全文
即時新聞國際財經2025年09月20日
警方於過去兩日進行代號為「寒浪」的執法行動，瓦解一個洗黑錢的犯罪團夥，並以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男5女，年齡 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年09月19日
油尖警區刑事部展開大型拘捕行動，打擊詐騙案件以及洗黑錢案件，行動中拘捕27男12女，年齡介乎20歲至61歲，共 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年09月18日
海關昨公布搗破一個涉利用空殼公司清洗黑錢犯罪集團，拘捕4人，包括兩名53歲及56歲、報稱公司董事的男主腦，以及 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年09月17日
海關搗破利用多間空殼公司清洗黑錢的犯罪集團，涉及懷疑黑錢約26億元，拘捕3男1女，包括2名集團主腦及2名骨幹成 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年09月16日
