... 人投資虛擬資產，以及洗黑錢等罪名，是警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》提出檢控；案件押後至今年3月 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月27日
... 大幅下挫，後者更面對洗黑錢的指控。其實個別行業在應用上已頗為成功，貨運業是其中之一，物流巨頭 C.H. Rob ...全文
今日信報理財投資美股熱話莫南2026年01月24日
... ，便要上報。這是打擊洗黑錢及反恐的法規，但KYC也可以是企業有效避免被騙的重要方法，正如今次事件顯示，處理審批 ...全文
今日信報時事評論老總平常談鄧傳鏘2026年01月23日
... 犯罪得益罪行(俗稱「洗黑錢」)。
廉署人員在行動中搜查多個地點，包括莊臣及涉案分判商的辦公室及被捕人士的住所， ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月22日
... 發現當中4個戶口存在洗黑錢風險，並已轉介相關執法部門跟進。
同案4名被告今日在庭上沒有答辯，案件同樣押後至3月 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月22日
... 公正的行為，以及1項洗黑錢罪名，控罪經修訂後，他涉嫌於2023年9月處置及銷毀長沙灣某個單位內的一些物品或文件 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月17日
... 監管不嚴，隨時會淪為洗黑錢的溫床。因此，各地政府都會制定嚴格的反洗黑錢新規，近日內地政府在這方面的監管亦全面升 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2026年01月17日
... 健榮於開審前承認兩項洗黑錢罪，2024年在高等法院被判監10年，他不服刑期過重上訴，昨獲上訴庭法官批出上訴許可 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月16日
... 的跨境犯法行為，例如洗黑錢，或近年出現的電騙案殺豬盤微信女等案件，才會出現多國政府共同處理事件的局面。今次中國 ...全文
今日信報理財投資思家投資寧思雋2026年01月16日
... 的得益的財產」(俗稱洗黑錢)，被法庭判處罪名成立和監禁54個月。
海關會繼續加強執法，打擊無牌經營金錢服務，提 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月13日
... ，跌幅約9%。
打擊洗黑錢方面，鄧炳強指出，去年首10個月，有169名洗黑錢罪犯被法庭加刑，較2024年全年增 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月10日
... 理，其中2名男子被控洗黑錢共約2640萬元，昨分兩案於區域法院提訊，2人暫時無須答辯，辯方申請將兩案押後，以待 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月09日
因涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢、而被多國政府狙擊的柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月09日
... 國籍的陳志電訊詐騙及洗黑錢，把太子集團列為「跨國犯罪組織」，充公達150億美元(約1170億港元)的比特幣。檢 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月08日
因涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢而被多國政府通緝的柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳 ...全文
今日信報要聞2026年01月08日
... 國籍的陳志電訊詐騙及洗黑錢，把太子集團列為「跨國犯罪組織」，充公達150億美元(約1170億港元)的比特幣。檢 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月07日
... 元犯罪得益，被控一項洗黑錢罪名，案件周五（2日）在東區裁判法院提訊，控方修訂控罪後，現加控他3項洗黑錢罪名，並 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月03日
... 紅「朱公子」被控1項洗黑錢罪，案件今日在東區裁判法院再訊。
34歲的被告朱家輝(「朱公子」)，報稱無業。控方今 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月02日
... 書王名俊，他承認兩項洗黑錢罪，判監7年8個月，故證監會決定撤回針對3間經紀行的限制通知書，以便BEL的清盤人得 ...全文
今日信報財經新聞2025年12月30日
... 4項濫權控罪和21項洗黑錢控罪，全部成立。
在4項濫權控罪中，納吉布被指在2011年2月至2014年12月期間 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年12月26日
