... 該名內地女子亦涉嫌「洗黑錢」，相信兩人與該犯罪集團有關，現正被扣留調查。
警方早前接獲市民報案，指部分網約車司 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年08月17日
... 認賬，或是交易方被指洗黑錢，資金突然被凍結。 ...全文
即時新聞香港財經2025年08月17日
警方調查發現，有犯罪集團招攬內地司機，來港駕駛網約車，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等，拘捕2男1女本地集團成員，年齡 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年08月16日
... 公安來電，聲稱她涉及洗黑錢罪行，要求她交出30萬元「保證金」。她信以為真，在銀行提取30萬元現金，其後一名23 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年08月14日
... 利政府推行政策及打擊洗黑錢。然而，它同時帶來私隱上的考慮，以及傳統銀行體系定位等新挑戰。
廣為人知的加密貨幣， ...全文
今日信報時事評論蘇偉文2025年08月14日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪。
內地港人主腦 3層分工
犯罪集團分工精細，分3層架構，第一層是長居內地港人 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年08月11日
... 女醫生的丈夫亦被控以洗黑錢罪。
年長人士擔任職業司機本質上無可厚非，先決條件是身體機能正常。政府提高體檢門檻方 ...全文
今日信報時事評論社評社評2025年08月11日
... 我請教，為何我認為反洗黑錢條例可以適度放寬，現在正好借機來做一些說明。
反洗錢條例（AML）主要來自G7國家於 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年08月11日
... 早前同樣藉家族辦公室洗黑錢而聞名的「2023年新加坡洗錢案」中30億新加坡元（約183.3億港元）的資產仍低出 ...全文
今日信報理財投資思家投資寧思雋2025年08月08日
... 平、公正、透明，防止洗黑錢、詐騙、不合規資金流動、操縱市場等違規行為，將成為監管機構的一大挑戰。監管機構需制定 ...全文
今日信報時事評論蘇偉文2025年08月07日
一名28歲女收銀員，涉透過銀行戶口清洗共2200萬元來自騙案的款項，被控4項「洗黑錢」罪，今日在荃灣法院被裁定 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年08月06日
... 金管局監管穩定幣，反洗黑錢則監管每個機構都有自己的準則和指引，有時也會涉及警方。就算懂法律的人，一時三刻也難以 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年08月04日
... 星賭場而衍生的治安與洗黑錢、地下錢莊和滙款等問題，一刀切立法要求全部衞星賭場在3年之後停運，當時有業界提出強烈 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2025年08月02日
綽號「細B」的黑幫老大日前被警方收網拘捕，涉嫌洗黑錢近400億元，凍結資金約11.3億元。媒體形容，這是香港史 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年08月01日
... 等。
信託公司掩飾洗黑錢400億
今次為警方首度偵破以信託服務公司作掩飾的洗黑錢案，亦是歷來調查涉牽信託公司 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年07月31日
... 完全信納能夠有效減低洗黑錢風險，而業界也沒有提出其他有效方案。
滙豐已經向香港機構客戶提供代幣化存款服務，艾橋 ...全文
今日信報財經新聞2025年07月31日
... 乎19至78歲，涉嫌洗黑錢和串謀詐騙，全部持有香港身份證，當中包括是集團主腦的44歲男子，他的家人、骨幹成員和 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年07月30日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏直言，對於穩定幣反洗黑錢方面的要求，會比銀行的監管採取更為審慎的做法，每名穩 ...全文
今日信報要聞2025年07月30日
... 港的穩定幣牌照會成為洗黑錢的工具，所以不期望香港發牌制度起步的階段會有大規模、爆炸式增長，「寧願行得穩，循序漸 ...全文
今日信報要聞2025年07月30日
... 、贖回、風險管理及反洗黑錢外，特別提到要遵守香港及其他地區的法規，尤其跨境支付場景，需要遵守跨境應用的相關地區 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月29日
