... 公民，他2023年因洗黑錢和違反制裁規定等罪名，遭美國司法部起訴，2024年4月被美國聯邦法院判處4個月監禁， ...全文
今日信報財經新聞2026年02月21日
... ，或利用電子資產從事洗黑錢或其他不合法的活動，危害到公眾利益及市場秩序。金管局執行香港穩定幣的發牌及監管機制， ...全文
今日信報財經新聞2026年02月20日
本港穩定幣框架反洗黑錢（AML）及認識你的客戶（KYC）要求嚴謹，每名穩定幣持有人的身份均須經核實，除非發行人 ...全文
今日信報財經新聞2026年02月20日
早前有傳媒報道指出，日本人氣動漫《寵物小精靈》的稀有收藏卡，成為非法轉移資產，甚至洗黑錢工具；報道指有中國人在 ...全文
今日信報副刊文化籃男自語牽牛2026年02月12日
... 人投資虛擬資產，以及洗黑錢等多項罪名，是警方第一次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》提出檢控；案件將於今年 ...全文
今日信報財經新聞2026年02月11日
... 謹把關，相信不會淪為洗黑錢天堂。
除財富來源自內地及本地家辦，政府發揮「引進來、走出去」功能，投資推廣署進行 ...全文
今日信報要聞2026年02月11日
... 公司一名董事則承認「洗黑錢」。
金活藥業時任總經理邱偉臣，承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。他另 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年02月10日
... 嫌對稅務欺詐所得資金洗黑錢；雅克朗強調有關指控沒有根據。
與女涉洗黑錢受查
此前，美國司法部公開一批愛潑斯坦的 ...全文
今日信報EJ Global2026年02月09日
... 」、「串謀欺詐」及「洗黑錢」等罪拘捕156人，包括108男48女，年齡由14至75歲。
警方發現，今次偵破的2 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年02月06日
... 刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢。警方亦檢獲「收數紙」、銀行卡、現金及手提電話等。其中3名被捕人為未成年學生，最年輕 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年02月06日
... 更加係不法份子用嚟清洗黑錢嘅工具之一，一旦受不同國家加強監管，跌起上嚟真係可以無譜，博反彈嘅就要睇緊啲止蝕位， ...全文
即時新聞即巿股評2026年02月06日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕682人，共涉及約580宗騙案及科技罪案，涉款約6.2億元。￭ 警方上周共 ...全文
即時新聞國際財經2026年02月03日
農曆新年將至，警方近日進行「大掃除」，過去3星期在全港採取多次大型執法行動，針對詐騙、科技罪案及洗黑錢等犯罪團 ...全文
今日信報獨眼香江2026年02月03日
... 作或課程，情況如同「洗黑錢」般清洗自己學歷，性質嚴重，又認為被告無悔意，判入獄3個月。
官斥清洗學歷 無悔意
...全文
今日信報獨眼香江2026年02月03日
... 用場景、風險管理如反洗黑錢能力、投資背後的儲備資產等，該局要求申請人提供詳盡資料，並符合發牌要求。
海外已經有 ...全文
今日信報財經新聞2026年02月03日
警方過去三星期展開執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕682人，年齡介乎14至 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年02月02日
... 請工作或進修，如同「洗黑錢」般漂白虛假學歷，行為嚴重，須判處阻嚇性刑罰。
同案24歲內地男學生賈鵬早前亦承認相 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年02月02日
... 險管理能力，尤其在反洗黑錢方面。
他又提到，根據香港的監管框架，將來營運者若有任何跨境活動，無論是中國內地或者 ...全文
即時新聞香港財經2026年02月02日
... 後，本質上卻是龐大的洗黑錢基地。
回顧這場資本遊戲的起點。2014年，紀曉波旗下的旗艦母公司「博華太平洋」（前 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2026年02月02日
... 方正調查案件是否涉及洗黑錢及黑吃黑。日媒報道不排除日本暴力團體來港買黃金，運返當地出售，藉此洗黑錢。
報案者 ...全文
今日信報獨眼香江2026年02月02日
