香港海關昨日採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成員涉嫌利 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月08日
... 阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月17日
... 動掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件，共涉款約145億元，充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月15日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，認可機構應有適當的系統和管控措施，以確保其於進行強積金業務時，遵守《 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，金管局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 取得財產、串謀詐騙及清洗黑錢等罪名，拘捕223男78女，年齡介乎18至79歲。行動中，偵破220宗案件，相關騙 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
... 網上戶口，為犯罪集團清洗黑錢。有見及此，東九龍總區刑事部於上周展開「凌煙」及「裂空」反洗黑錢行動，成功瓦解犯罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月02日
... 涉及17個傀儡戶口，清洗黑錢超過1000萬元。
警方前日採取行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕6名本地男子及14名印 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月27日
... 醒市民，如戶口被用作清洗黑錢，持有人可能觸犯「串謀洗黑錢」罪，罪成最高判監14年及罰款500萬元。 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月15日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹，與原任助理總裁（銀行監理）陳景宏互調職務，有分析指出，二人是局內涉足銀行 ...全文
今日信報要聞2024年05月13日
金融管理局兩名高管「平調」互換負責職務，根據該局官網資料顯示，原任助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）的朱立翹，前天 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年04月25日
金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，金管局一直將反詐騙工作作為優先任務，而在打擊洗錢方面的工作亦大 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月22日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，持續監察與客戶的業務關係，是認可機構偵測及舉報潛在洗錢活動的重要措施 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月19日
... 開立銀行戶口，供集團清洗黑錢超過2.3億元，包括接收36宗去年10月至今年2月期間發生的騙案贓款，其中涉及電話 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月12日
... 用他們租借或售賣戶口清洗黑錢。
警方表示，行動中最高受騙金額的投資騙案達3200萬元，不少受害人被網上自稱為「 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月03日
... 犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，共偵破35宗騙案，包括涉網上求職、網上購物及網上投資，有101名受害者，涉騙款合 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月03日
金融管理局將有高層管理人員職務調動，消息透露，該局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹及助理總裁（銀行監理）陳 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月06日
海關跟進調查去年偵破的毒品案件，偵破涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1600萬元，拘捕一名36歲男子。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月29日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，現時最常見的詐騙方式仍是虛假「網絡釣魚（phishing）」短訊，至於 ...全文
今日信報要聞2024年02月21日
