... 用他們租借或售賣戶口清洗黑錢。
警方表示，行動中最高受騙金額的投資騙案達3200萬元，不少受害人被網上自稱為「 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月03日
... 犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，共偵破35宗騙案，包括涉網上求職、網上購物及網上投資，有101名受害者，涉騙款合 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月03日
金融管理局將有高層管理人員職務調動，消息透露，該局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹及助理總裁（銀行監理）陳 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月06日
海關跟進調查去年偵破的毒品案件，偵破涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1600萬元，拘捕一名36歲男子。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月29日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，現時最常見的詐騙方式仍是虛假「網絡釣魚（phishing）」短訊，至於 ...全文
今日信報要聞2024年02月21日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹指出，正諮詢是否可增加個人資料互通，國際上有類似做法，在妥善管理私隱的前提 ...全文
今日信報要聞2024年02月01日
... 用中國影子銀行的服務清洗黑錢。
當地金融警察經調查發現，涉案公司開出偽造發票，並將相同金額的款項轉到中國的銀行 ...全文
即時新聞國際財經2024年01月26日
香港海關根據一宗於2022年偵破的走私案件作跟進財富調查，今日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年01月11日
... 成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團」，涉案金額達5億元。海關在行動中拘捕1名本地男子及3名非華裔男子，年齡介乎3 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年12月29日
海關首次偵破有跨國犯罪集團，利用寶石貿易進行清洗黑錢活動，拘捕4名男子，包括3名非華裔及1名本地人士，年齡介乎 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月28日
... 利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動，涉案金額約5億元。￭ 金管局周三通過貼現窗口向銀行投放30億元流動性。￭ 五 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月28日
... 起訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名，被告包括機管局前高層人員及三跑項目工程分判商代表，涉案賄款共約770萬 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月28日
海關瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元，是次為海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月27日
... 起訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名。黃斌漢除涉及今日判刑的盜竊案外，將於明年3月15日與其餘4宗案件的8名 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月27日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，對儲值支付工具持牌人而言，穩健的管治安排和內部管控制度，以及管理層和 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月18日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行應維持有效的風險管理系統，包括透過持續監察與客戶的關係及交易，以 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月30日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行應維持有效的風險管理系統，包括透過持續監察與客戶的關係及交易，以 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月29日
... 方分享有關緝毒、打擊清洗黑錢活動和保護知識產權工作的最新發展和資訊。
何珮珊強調，面對這類犯罪活動不斷變化的趨 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月01日
