... 場分析、合規監管、反洗黑錢等多方面引入AI技術，結果證明確實有助於提升效率及減省人手。
由此可見，身為「阿媽」 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2025年05月16日
... 誠實取用電腦，及一項洗黑錢罪，其丈夫白偉雄亦被指控6項洗黑錢罪，案件原定昨在區域法院開審，惟控方突申請加一項控 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年05月13日
... 眼看穿對方瞞稅而揭出洗黑錢等等，包保不悶。坦白講，它描繪商業犯罪並不比《獵金遊戲》高明，唯靠「一輪嘴」像做足資 ...全文
今日信報副刊文化思前‧賞後余家強2025年05月09日
... 轉移及兌換贖金者提出洗黑錢訴訟。該集團同日宣布正式退出菲律賓市場，旗下所有在菲實體貴賓廳業務將全面暫停。
另外 ...全文
今日信報兩岸消息2025年05月09日
... 美元，並透過空殼公司洗黑錢轉移款項，主腦蘇扎（Joel Ferreira de Souza）【圖】被判入獄超過 ...全文
今日信報EJ Global2025年05月09日
... 騙局。騙徒先以調查「洗黑錢」為由，要求受害人自行租酒店接受秘密「隔離調查」，再安排「特務」送遞內地執法部門公文 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年05月02日
... 明組織批評這無異於向洗黑錢、貪污和威脅安全的犯罪分子打開大門，之後陸續終止。
迄今批出至少5300申請
歐盟 ...全文
今日信報EJ Global2025年05月02日
廉署表示，近日發現有騙徒冒充廉署人員及內地官員，向受害人訛稱對方因涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事案件，正接受內地公 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月28日
... 控包括使用偽造文件及洗黑錢等。據報受賄議員曾經收取高價球賽門票及遊華旅費。華為發聲明強調，對任何違法行為採取零 ...全文
即時新聞國際財經2025年04月25日
... 騙案發生，亦擔心有人洗黑錢。電視劇內的幾個騙案，過程幾近兒戲，甚至胡鬧；此外，一些戲劇情節，連基本邏輯都欠奉。 ...全文
今日信報副刊文化緣身記文潔華2025年04月24日
... 在區域法院承認5項「洗黑錢」罪名，被判囚1年。
案情透露，李嘉榮先後向3個Showtex HK的客戶分別訛稱， ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月22日
警方於本月7日至17日展開執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕503人，牽涉404宗騙案及科技罪案，當中以網上求職 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月19日
警方過去兩星期展開行動打擊詐騙及洗黑錢案，共拘捕139名為詐騙集團提供傀儡戶口處理贓款的人士，涉及各類型騙案， ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月11日
警方搗破一個洗黑錢集團，拘捕6人，包括3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人，涉嫌2023年6月至今年1月期間、至少 ...全文
今日信報財經新聞2025年04月11日
... 無牌酒吧，以及製毒與洗黑錢罪。
此外，大埔警區周三（9日）在大埔墟寶鄉街寶鄉邨一公屋外，截查一名37歲本地漢， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年04月11日
本港去年錄得逾4.4萬宗詐騙案，損失金額達91.5億元，有8607人因涉嫌利用傀儡戶口為犯罪集團清洗黑錢而被捕 ...全文
今日信報財經新聞2025年04月11日
警方新界北總區刑事部昨日展開反洗黑錢行動，搗破一個招攬內地人來港開設傀儡戶口的詐騙及洗黑錢集團，並檢獲大量提款 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月10日
... 牌酒吧內飲酒、製毒及洗黑錢。行動中搗破3個非法賭博場所、3間無牌酒吧，檢獲大批賭具、酒精飲品、音響設施，市值約 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月10日
... 億元。隨着騙案上升，洗黑錢罪行亦會上升，警方留意到很多犯罪集團在社交平台用金錢誘騙市民，申請銀行戶口，給予集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月10日
... 關。CBP計劃以涉及洗黑錢等犯罪活動，起訴兩人不合資格取得簽證或進入美國，但未能確定被捕和自殺女子是否同一人。 ...全文
今日信報EJ Global2025年04月07日
