... 樣旨在打擊地下經濟及洗黑錢等非法活動，並可有效減低逃稅。一些歐洲國家現已規定，若使用現金，每次交易只能支付1. ...全文
今日信報EJ Global2018年03月15日
美國聯邦儲備局指責中國工商銀行的防洗黑錢措施不足，下令該銀行收緊有關監督程序。
根據聯儲局規則，工行有兩個月時 ...全文
即時新聞中國財經2018年03月14日
... 之徒利用加密貨幣進行洗黑錢等犯罪活動。會議將於下周一及周二在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開。
不過，有關人士指出 ...全文
今日信報EJ Global2018年03月14日
... 方明珠石油串謀詐騙及洗黑錢案，被捕翌日劉即向時任行政長官梁振英、廉政專員白韞六發信及電郵，要求終止調查，「否則 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月02日
... 務的中介人需要遵守反洗黑錢的規定，但沒有特別針對這種資產的監管法規，去年又警告公眾在投資加密貨幣時要極度小心。 ...全文
今日信報EJ Global2018年03月02日
由於物業交易往往涉及龐大的金額，有可能被不法之徒利用清洗黑錢，甚至被恐怖分子用作資金籌集的渠道。因此，地產代理 ...全文
地產投資專家評論2018年03月01日
... 出，各地政府致力追查洗黑錢、逃稅與資助恐怖分子活動是一件好事，而加密貨幣則可能有助致命藥品如芬太尼等的銷售，所 ...全文
即時新聞國際財經2018年02月28日
... 關交易或需要遵守針對洗黑錢和恐怖活動的金融條例，交易員也須申報身份，令不法分子難以使用虛擬貨幣進行非法活動。
...全文
今日信報EJ Global簡訊2018年02月28日
... ，以協助來自俄羅斯的洗黑錢活動；英聯邦自然不能接受，最終在國際壓力下，被迫全部關閉。此外，瑙魯亦曾在國際法庭向 ...全文
今日信報時事評論平行時空沈旭暉2018年02月27日
... 件」勒索案的贖金及清洗黑錢等罪行。
張建宗又說，除了加強執法力度外，亦須要提升公眾教育和認知，自去年6月起透過 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月26日
... 罪名，包括銀行欺詐和洗黑錢等更嚴重罪名。
傳媒引述消息報道，蓋茨向家人和親友發信，說不想再花冗長時間和大量金錢 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月24日
... 納福特和蓋茨目前被控洗黑錢、隱瞞為親俄烏克蘭政黨工作等罪名。
另外，美國總統特朗普回應《華盛頓郵報》頭版報道， ...全文
今日信報EJ Global2018年02月22日
... 並承諾致力打擊逃稅和洗黑錢，以回應當地傳媒指溫哥華樓市已成為中國與亞洲其他國家犯罪集團的洗黑錢場地。
詹嘉路強 ...全文
今日信報EJ Global2018年02月22日
隨着共同滙報標準（CRS）在港落實，多間強積金受託人因要檢視特別自願性供款（SVC）會否涉及洗黑錢或逃稅，相繼 ...全文
今日信報財經新聞2018年02月21日
... ，防止虛擬貨幣被用於洗黑錢等犯罪行為，甚至有官員稱會考慮全面禁止虛擬貨幣。根據交易平台Coindesk報價，比 ...全文
今日信報EJ Global2018年02月21日
... 信、證券規例、欺詐及洗黑錢。
以色列警方上周建議檢察部門，起訴內塔尼亞胡在另外兩宗案件中涉貪，內塔尼亞胡則否認 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月20日
... 過虛擬貨幣市場平台「洗黑錢」。然而，強制要求ICO虛擬貨幣下架，是否一個適當的監管手段，值得商榷。
適切的監管 ...全文
今日信報理財投資解牛集許佳龍2018年02月20日
... 去年10月被米勒起訴洗黑錢與沒有申報為外國作說客等罪名。
有法律界人士認為，Gates認罪後，可能對馬納福特更 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月19日
