民政事務局前局長何志平因涉嫌賄賂非洲官員及洗黑錢，去年11月在美國紐約被捕並還押至今。案件於美國當地時間周一（ ...全文
今日信報政壇脈搏2018年02月07日
... 戶盡職調查及專門調查洗黑錢活動的融資審查等相關人才需求增加。
...全文
今日信報財經新聞2018年02月07日
... 反腐敗法》，以及3項洗黑錢罪名。
他去年11月在紐約被捕，一直扣押在曼哈頓懲教中心。根據判刑指引，何志平若罪成 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月06日
... 所負責人都拉埋，話佢洗黑錢，繼後美國就發牌監管比特幣，各種打擊下當時價格下跌七成。一隻小眾嘅加密貨幣，帶着邪惡 ...全文
今日信報理財投資方如玉帥方卓如2018年02月05日
金管局副總裁阮國恒指出，今年銀行業面對的主要潛在風險，除了科技、洗黑錢及恐怖分子籌集資金外，去年投資產品銷售顯 ...全文
今日信報要聞2018年02月02日
... 具就唔管你，其他是否洗黑錢就另一個監管層次。
香港目前做得還好，早前證監要crypto交易所將有證券成分嘅cr ...全文
今日信報理財投資方如玉帥方卓如2018年01月31日
... 虛擬貨幣淪為不法之徒洗黑錢嘅工具。其實美國財政部長亦曾呼籲，G20應加強合作，防範比特幣等加密貨幣，變成好似瑞 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2018年01月31日
... 濂稱政府亦會與打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）、國際證券委員會組織（IOSCO）等國際組織合作。
投資 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月30日
... 上任，接替去年因該行洗黑錢醜聞、在巨大下台壓力下宣布「退休」的內里夫（Ian Narev）。外界原本預期CBA ...全文
今日信報EJ Global2018年01月30日
... 貨幣的匿名交易性質，洗黑錢、為恐怖分子集資的風險極高。
金管局亦已向全港銀行發出通知，提醒銀行在與參與ICO、 ...全文
即時新聞香港財經2018年01月29日
... EO)，接替受到違反洗黑錢法例醜聞困擾而宣告離職的Ian Narev。
根據公告，Comyn會在4月9月接任。 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月29日
... 隆於英國涉稅務欺詐及洗黑錢，梁確認曾遭英國當局拘留、同日釋放，仍接受調查，他同時辭任萬成主席，由梁俊謙接替。
...全文
今日信報財經新聞2018年01月29日
... 行，有消息稱他被指控洗黑錢、賄賂和勒索。他獲釋前不久曾接受路透訪問，聲稱這次拘留是一個「誤會」，他全力支持沙地 ...全文
今日信報EJ Global2018年01月29日
巴西法院周三維持前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）貪污及洗黑錢罪名的一審原判，刑 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2018年01月26日
巴西前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）【圓圖】去年被裁定貪污及洗黑錢罪成，判監9 ...全文
今日信報EJ Global2018年01月25日
... ，美方知道香港修訂反洗黑錢的法例，並正在採取措施增加金融體制的透明度，對此表示歡迎，強調香港應明白訂立合適的機 ...全文
今日信報EJ Global2018年01月25日
... ，以阻止加密貨幣淪為洗黑錢或其他犯罪行為的工具。
受消息影響，比特幣昨天最多跌3.9%，低見9948美元，一周 ...全文
今日信報EJ Global2018年01月24日
