... 需要了解客戶程序及反洗黑錢監管，強調政府及監管機構需要保障區域及跨地區的網絡安全。 ...全文
即時新聞香港財經2018年05月09日
... 滙控早前被指涉嫌協助洗黑錢行為，須支付巨額罰款，並按美國司法部「暫緩起訴協議」(DPA)運營5年，范寧形容事件 ...全文
即時新聞港股直擊2018年05月04日
... 行動，以打擊相關的清洗黑錢活動。這一工作對打擊人口販運及跨國犯罪是十分重要的，根據聯合國國際勞工組織（ILO） ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2018年05月04日
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何志平因涉嫌行賄及洗黑錢，去年11月在紐約被捕，一直扣押至今。何志平的律師早前向紐約法庭提交文件，第3次申請 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月03日
最近幾個月，不同專業團體紛紛舉辦各類與洗黑錢有關的講座。會計師也是列名在洗錢過程中有一席位的，自也不敢怠慢。舉 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2018年04月28日
金管局副總裁阮國恒指出，以本港警方為首，成員包括金管局及銀行界等公私營機構的反訛騙及洗黑錢情報工作小組，反洗黑 ...全文
今日信報要聞2018年04月24日
... 恐、恐怖活動融資及清洗黑錢的情報收集；成立鐵路警區應變隊伍；加強在管制站對嫌疑人的監察及防禦；提升空運和郵寄物 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年04月20日
西班牙銀行CaixaBank遭當地高等法院調查，因涉嫌參與內地洗黑錢案。
法院表示，對CaixaBank發起調 ...全文
即時新聞國際財經2018年04月20日
涉嫌賄賂非洲官員及洗黑錢的民政事務局前局長何志平，日前透過律師第三度申請保釋後，昨再去信法庭，指美國聯邦調查局 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年04月20日
英冠球會伯明翰前班主楊家誠，因洗黑錢逾7.2億元罪成，2014年被判監6年，控方事後申請充公涉案款項，辯方亦就 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2018年04月19日
涉嫌賄賂非洲官員及洗黑錢的民政事務局前局長何志平，去年11月在美國紐約被捕還押至今近5個月，他透過律師第三度申 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2018年04月18日
... 免匿名捐款或被利用作洗黑錢，只能維持經網站實名募捐，又會邀請社會知名兼具公信力人士監察運作。
另外，廉政專員白 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年04月17日
... 名籌款，以免被利用作洗黑錢。他續稱將會邀請社會知名兼具公信力人士，監察眾籌運作以令支持者安心。 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年04月16日
... 是有組織罪行、貪污及洗黑錢。
貪污為罪惡之母
國際刑警組織一直重點打擊跨國有組織罪行，例如走私軍火、人口販賣、 ...全文
今日信報理財投資經管錦言陳俊毅2018年04月14日
... 交易服務提供者履行反洗黑錢責任等等。
至去年4月，日本政府正式發出認證，確立ICO是法定交易工具，與其他貨幣擁 ...全文
今日信報時事評論專業議政郭榮鏗2018年04月12日
... 投機成分，甚至是涉及洗黑錢活動。不過，他直言中國亦如全球其他國家一樣，正在研究虛擬貨幣怎樣才能對實體經濟最有利 ...全文
今日信報財經新聞2018年04月12日
... 術，以助更快辨識有無洗黑錢、欺詐及恐怖融資等金融罪行。
...全文
今日信報財經新聞2018年04月10日
