現年58歲的敏琪（化名），因洗黑錢罪成被判入羅湖懲教所服刑，初時出現身心困局，經臨床心理學家評估，證實患抑鬱和 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2018年04月09日
曾有「豪宅大王」之稱的建萊集團前主席秦錦釗，涉嫌與另外5名男女走私貨物到內地，並利用多個銀行戶口清洗黑錢，法院 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2018年04月04日
... 筆者理解金融機構有防洗黑錢措施，但港府資助的科學園對GateCoin的來歷和業務清楚不過，卻未有助其一把。身為 ...全文
今日信報理財投資價值投資林天程2018年04月04日
... 會周四啟動新一輪針對洗黑錢的調查，尤其集中調查懷疑用黑錢購買英國物業，相信此舉是對付俄國權貴及商賈。英國外相約 ...全文
今日信報EJ Global2018年03月30日
... 右手，而他已與米勒就洗黑錢與非法游說等罪名，達成認罪協議。 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月29日
英冠球會伯明翰前班主楊家誠，因洗黑錢逾7.2億港元罪成，2014年被判監6年；控方早前申請充公涉案款項，辯方昨 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2018年03月29日
... 以設計本身就已做到反洗黑錢和配合金融監管要求，用家可選擇將已驗證身份與虛擬貨幣錢包連結，令交易更安全。負責開發 ...全文
今日信報副刊文化女播天下呂婉瑩2018年03月21日
... 億港元)資金，並進行洗黑錢。
檢方表示，這筆秘密資金曾被用作李明博競選國會議員、首爾市長及總統所需經費，還用於 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月20日
... 名交易性質，政府循反洗黑錢、打擊恐怖分子籌集資金的規例入手，並一再提醒金融機構處理涉及ICO或加密貨幣業務的客 ...全文
今日信報要聞2018年03月19日
美國聯儲局責令中國工商銀行加強反洗錢保護措施，要求工行加強對非法資金檢查。聯邦儲備局指出，工行的防洗黑錢措施不 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月15日
... ，並會把重點放在打擊洗黑錢及保障消費者的問題上。
國際貨幣基金組織（IMF）總幹事拉加德昨天對此發表意見，呼籲 ...全文
今日信報EJ Global2018年03月15日
... 樣旨在打擊地下經濟及洗黑錢等非法活動，並可有效減低逃稅。一些歐洲國家現已規定，若使用現金，每次交易只能支付1. ...全文
今日信報EJ Global2018年03月15日
美國聯邦儲備局指責中國工商銀行的防洗黑錢措施不足，下令該銀行收緊有關監督程序。
根據聯儲局規則，工行有兩個月時 ...全文
即時新聞中國財經2018年03月14日
... 之徒利用加密貨幣進行洗黑錢等犯罪活動。會議將於下周一及周二在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開。
不過，有關人士指出 ...全文
今日信報EJ Global2018年03月14日
... 方明珠石油串謀詐騙及洗黑錢案，被捕翌日劉即向時任行政長官梁振英、廉政專員白韞六發信及電郵，要求終止調查，「否則 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月02日
... 務的中介人需要遵守反洗黑錢的規定，但沒有特別針對這種資產的監管法規，去年又警告公眾在投資加密貨幣時要極度小心。 ...全文
今日信報EJ Global2018年03月02日
由於物業交易往往涉及龐大的金額，有可能被不法之徒利用清洗黑錢，甚至被恐怖分子用作資金籌集的渠道。因此，地產代理 ...全文
地產投資專家評論2018年03月01日
