... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，這個案涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關的交易監察制度及管控措施方面的 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
... 串謀詐騙、非法禁錮及洗黑錢，部分人有三合會背景。
警方指一間中介公司去年9月起，聲稱協助一名本港商人融資1億元 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年08月14日
... client）和反洗黑錢AML（Anti-money Laundry）等的監管要求，讓當局能繼續有效地追查到 ...全文
今日信報理財投資CFA指揮室2018年08月13日
民政事務局前局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構向非洲政要行賄，於美國紐約被捕及控以洗黑錢等8項罪名，至今已還押 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年08月11日
... 生意上的優待，他被控洗黑錢等8項罪名。何志平否認控罪。 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年08月10日
捲入一馬基金(1MDB)洗黑錢案的馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)，遭馬來西亞反貪部門控告3項洗黑 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年08月08日
... ，而KYC正是全球防洗黑錢監控所須的基礎要求。
如果德銀在有關方面存在缺失，日後或再遭到全球不同監管機構的懲罰 ...全文
即時新聞國際財經2018年08月04日
... 主席李勇鴻也捲入涉嫌洗黑錢風暴，真是嚇到鼻哥窿無肉。今夏復遭Elliot追討貸款，還不起下惟有把球會拱手相讓。 ...全文
今日信報副刊文化場內場外球千仞2018年08月03日
民政事務局前局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構賄賂多名非洲政要，去年底於美國被捕及被控洗黑錢等8項罪名。
《傳 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月24日
... 司，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名，拘捕49男5女共54人，年齡介乎16至38歲，當中包括兩間涉事公司的董事、股東 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月24日
前民政事務局局長何志平涉嫌代表一家中資能源機構賄賂多名非洲政要，去年底於美國被捕及被控洗黑錢等8項罪名，其後一 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2018年07月21日
在美國被控賄賂非洲官員及洗黑錢的前民政事務局局長何志平，申請撤銷部分控罪，被紐約地方法院駁回，何志平維持8項涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月20日
... 務現金流情況；現時反洗黑錢監管要求日益嚴格，相信在KYCU及數碼身份證（e-ID）等科技配合下，可以幫助業界適 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月18日
... ，而從未被裁定干犯清洗黑錢或恐怖分子融資活動的罪行，以及其現金類物品並非被合理懷疑是犯罪得益或恐怖分子財產，可 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年07月12日
... 《反海外腐敗法》和清洗黑錢，一旦罪成，最高可被判囚20年，案件仍在審訊中。
利益受威脅 想盡方法抵抗
再看中興 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2018年07月12日
... 度關注，尤其是被用作洗黑錢、支援恐怖活動和詐騙方面。香港政府多次強調加密貨幣是沒有實物或發行人支持的虛擬商品， ...全文
今日信報時事評論專業議政莫乃光2018年07月09日
