本港去年錄得逾4.4萬宗詐騙案，損失金額達91.5億元，有8607人因涉嫌利用傀儡戶口為犯罪集團清洗黑錢而被捕 ...全文
今日信報財經新聞2025年04月11日
金管局與環球打擊金融罪行聯盟今日合辦亞太區打擊金融罪行研討會2025，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景 ...全文
即時新聞香港財經2025年04月01日
... 影響的案件，包括打擊清洗黑錢法例、同性平權申索等，證明司法機構在社會活動上，幾乎方方面面都擔當維護公義的核心角 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月20日
... 用傀儡戶口收取騙款及清洗黑錢有上升的趨勢，警方積極和律政司就同類案件向法庭申請加刑以增加阻嚇性，令刑期分別增加 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月24日
... 構成處理犯罪得益（即清洗黑錢罪行），公司也應當向香港的有關部門作出舉報。 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月13日
... 構成處理犯罪得益(即清洗黑錢罪行)，公司也應當向香港的有關部門作出舉報。 ...全文
即時新聞重要通告2024年12月12日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，交易監控系統的完整性和穩健性，對持續打擊金融犯罪十分重要，重申銀行須 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月07日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，交易監控系統的完整性和穩健性對持續打擊金融犯罪十分重要。銀行須確保其 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月06日
海關根據一宗於今年中偵破的毒品案件作跟進調查，昨日偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約5300萬元 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月20日
... 下屬的生意夥伴則被控清洗黑錢。
54歲的邱偉臣為金活藥業時任總經理；43歲的余遠濤為金活藥業時任市場推廣主任。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月13日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，《打擊洗錢條例》規定銀行建立有效的程序持續監察與客戶的業務關係，以及 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月09日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，《打擊洗錢條例》規定銀行建立有效的程序持續監察與客戶的業務關係，以及 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月08日
... 動，海關搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，其合規主任透過一間空殼公司清洗約6億元，調查後再發現該合規主任另外操控兩 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年10月17日
金管局去年6月推出銀行間訊息交換平台（FINEST），金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，FINE ...全文
今日信報財經新聞2024年10月08日
金管局建議優化認可機構為防範及偵測金融罪案交換客戶、賬戶及易訊息，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏在 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月07日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏在會上表示，去年6月推出銀行之間的訊息共享平台(FINEST)以來，累計分 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月07日
... 可能透過該等經營處所清洗黑錢。所以要求對客戶的身份認證，是有效監管的重要手段。
其二是AML，即「Anti-M ...全文
今日信報理財投資科技大乘許佳龍2024年09月16日
... 港兩地、過去3個月共清洗黑錢達2.31億元的詐騙集團，拘捕14名男女，當中13人為持雙程證的內地人。
行動中檢 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年09月14日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，偽造客戶簽名屬不誠實行為，令人懷疑有關人士是否進行受規管活動的適當人 ...全文
即時新聞香港財經2024年09月06日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實施 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月31日
