... 可能透過該等經營處所清洗黑錢。所以要求對客戶的身份認證，是有效監管的重要手段。
其二是AML，即「Anti-M ...全文
今日信報理財投資科技大乘許佳龍2024年09月16日
... 港兩地、過去3個月共清洗黑錢達2.31億元的詐騙集團，拘捕14名男女，當中13人為持雙程證的內地人。
行動中檢 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年09月14日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，偽造客戶簽名屬不誠實行為，令人懷疑有關人士是否進行受規管活動的適當人 ...全文
即時新聞香港財經2024年09月06日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實施 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月31日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏指出，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實 ...全文
即時新聞香港財經2024年08月30日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，為應對最新的詐騙趨勢及手法，金管局會繼續聯同銀行業界配合警方，提升公 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月19日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，未來會從爭取修訂《銀行業條例》、推人工智能（AI）提升銀行偵測及檢舉傀 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年08月19日
... 2024年7月期間，清洗黑錢逾1億元。警方其後鎖定數名疑犯的身份，包括傀儡戶口持有人、行動組成員，以及打出恐嚇 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月13日
香港海關周三（7日）採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月09日
... 搶劫罪，落案控以鄧女清洗黑錢罪，案件今日下午移送檢察院偵辦。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月08日
香港海關昨日採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成員涉嫌利 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月08日
... 阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月17日
... 動掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件，共涉款約145億元，充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月15日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，認可機構應有適當的系統和管控措施，以確保其於進行強積金業務時，遵守《 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，金管局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 取得財產、串謀詐騙及清洗黑錢等罪名，拘捕223男78女，年齡介乎18至79歲。行動中，偵破220宗案件，相關騙 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
... 網上戶口，為犯罪集團清洗黑錢。有見及此，東九龍總區刑事部於上周展開「凌煙」及「裂空」反洗黑錢行動，成功瓦解犯罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月02日
... 涉及17個傀儡戶口，清洗黑錢超過1000萬元。
警方前日採取行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕6名本地男子及14名印 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月27日
... 醒市民，如戶口被用作清洗黑錢，持有人可能觸犯「串謀洗黑錢」罪，罪成最高判監14年及罰款500萬元。 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月15日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹，與原任助理總裁（銀行監理）陳景宏互調職務，有分析指出，二人是局內涉足銀行 ...全文
今日信報要聞2024年05月13日
