... 充當「白手套」，負責洗黑錢，從而獲取委內瑞拉公民身份及外交護照。傳媒引述消息指由於薩博控制馬杜羅部分資金，他可 ...全文
今日信報EJ Global2026年05月18日
大埔宏福苑前任法團管理委員會委員江祥發【圖】及其妻子，周五（15日）遭警方以「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪拘捕，據 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年05月16日
... 應意圖藉同類手法進行洗黑錢等非法行為。
案情透露，被告於2020年11月及2021年9月，先後約見兩間銀行的職 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月15日
... 日以「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪拘捕一男一女，據悉為報稱工程商人的江祥發及其妻張若蘭。案情透露，江祥發及其妻同為 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月15日
... 販賣私煙得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1130萬元，並拘捕3人。
海關表示，海關今年1月在元朗牛潭尾搗破一個懷疑 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月13日
... 00多人，涉及騙案和洗黑錢的罪案，當中九成為傀儡戶口持有人，強調要阻止詐騙活動蔓延，須從源頭入手，警方會繼續聯 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月13日
... 一助總（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏，前年4月已進行職務互調「跑馬仔」，二人其中之一接棒的機會存在。
翻查資料， ...全文
今日信報要聞2026年05月11日
... 「妨礙司法公正」及「洗黑錢」等罪，目前正被扣查，當中包括集團骨幹成員。
行動中，警方檢獲40多部平板電腦、手提 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月08日
警方鎖定一個招攬傀儡戶口洗黑錢集團，於周三採取行動，拘捕15人，包括4名犯罪集團成員及11名傀儡戶口持有人，涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月08日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹及助理總裁（銀行監理）陳景宏，二人管轄職務互調。
另一次牽涉較多人手調動的是 ...全文
今日信報要聞2026年05月08日
... 接受利益罪名，及6項洗黑錢罪。他今年3月24日在區域法院被判入獄4年。
控方於判刑前根據《有組織及嚴重罪行條例 ...全文
今日信報財經新聞2026年05月08日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹及助理總裁(銀行監理)陳景宏，二人管轄職務互調。另一次牽涉較多人手調動的是2 ...全文
即時新聞香港財經2026年05月07日
... 接受利益罪名，及6項洗黑錢罪。他今年3月24日在區域法院被判入獄4年。
控方於判刑前根據《有組織及嚴重罪行條例 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月07日
2名女子涉嫌跨境運送大量現金「洗黑錢」，涉及2.8億元，今早在區域法院分別被判監36個月及58個月，是海關首次 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月07日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、證監會秘書長兼首席管治總監楊國樑、投委會投資者教育及協作關係總監楊蔚怡，以 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年05月04日
... 犯罪、涉及偽造文件及洗黑錢等，甚至曾因有「師爺」欺詐轉賬、挪用客戶資金等，以至破產追贓情況，均會介入接管。
有 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年04月30日
警方港島總區刑事部聯同轄下4個警區刑事部，於本月13日至26日期間，展開反詐騙及反洗黑錢行動，以涉嫌「洗黑錢」 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年04月27日
... ；3事主誤信自己涉「洗黑錢」，分別被騙16萬元、14萬元和30萬元。辯方求情指被告在內地出生，2012年來港， ...全文
今日信報政壇脈搏2026年04月25日
... 區，分別以串謀詐騙及洗黑錢罪，共拘捕10男2女，年齡介乎28至62歲，部分人報稱從事飲食業、運輸業、文員等，小 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年04月24日
警方近日接獲至少9宗假冒官員詐騙案，騙徒先冒充內地公安致電在英國和澳洲升學的內地留學生，訛稱他們干犯洗黑錢等罪 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年04月23日
