... 名下其他戶口，企圖清洗黑錢。
受害人約六成學生 包括墮演唱會門票騙案
警方隨後追蹤黑錢實體消費記錄，包括2名骨 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年10月08日
菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）彈劾案聆訊期間，反洗黑錢委員會（AMLC）官員周一（5日）作證指薩 ...全文
今日信報EJ Global2026年10月07日
... ，弗拉維奧面對貪腐與洗黑錢調查。盧拉沒有直接捲入醜聞，但其盟友、最高法院大法官德莫賴斯被揭與涉案人士私下通訊。 ...全文
今日信報EJ Global2026年10月06日
... 明其投資賬戶沒被用作洗黑錢用途。
該女士於今年4月至9月，先後轉賬款項至指定投資戶口。但她其後懷疑受騙，於是報 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年10月04日
... 明其投資賬戶沒被用作洗黑錢，事主於4月14日至9月22日先後轉賬約2150萬元至指定投資戶口。
事主其後懷疑受 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年10月04日
... k，指控網絡協助伊朗洗黑錢並規避制裁。
財長貝桑周四在聲明指出，今次行動將直接打擊伊朗的經濟支持者，為美方及盟 ...全文
今日信報EJ Global2026年10月03日
... 稱自己身處新加坡，因洗黑錢被捕，哀求女事主轉賬保釋金和律師費，並要求她親往加密貨幣找換店，把現金存入指定電子錢 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年09月30日
海關根據一宗於今年初偵破的侵權案件作跟進調查，今日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約360萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年09月29日
... 男」訛稱身處新加坡因洗黑錢被捕，哀求女事主轉賬保釋金與律師費，要求她親身前往加密貨幣找換店，以現金存入對方指定 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年09月29日
商人潘焯鴻與妻子朱瑞芬涉嫌詐騙政府百分百擔保特惠貸款，被控1項欺詐罪及4項洗黑錢罪，案件今日提堂。
潘焯鴻在2 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年09月28日
... 被告今日被裁定兩項「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁54個月。
警方重申，若容許他人 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年09月25日
... 的得益的財產」(俗稱洗黑錢)，違反《進出口條例》、《商品說明條例》、《藥劑業及毒藥條例》及《有組織及嚴重罪行條 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年09月24日
... 控罪，包括串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正，以及逃稅，警方同步起訴當中3人及2間公司，共5項誤殺罪。
此外， ...全文
即時新聞時事脈搏2026年09月24日
... ）、199宗涉詐騙或洗黑錢，主要為16至20歲青少年。此外，涉及傷人及嚴重毆打案有283宗，按年多約47%。
...全文
今日信報政壇脈搏2026年09月24日
... Tech市場監察及反洗黑錢能力；透過穩固的監督及執法，保障金融安全。中期至長期則在監管監察、網絡安全及反洗黑錢 ...全文
即時新聞香港財經2026年09月23日
... ，或稱其牽涉內地嚴重洗黑錢案，以進行詐騙，手法如出一轍，受害人無從識破，相繼墮入陷阱。誠然，騙徒向新來港讀書的 ...全文
今日信報理財投資科技大乘許佳龍2026年09月21日
... 2020年7月濫權和洗黑錢等7罪名成立，判囚12年。聯邦最高法院兩年後駁回其終極上訴，納布吉開始服刑，到202 ...全文
今日信報EJ Global2026年09月19日
... 電，指她牽涉內地一宗洗黑錢案，勒令她繳交111萬港元保證金以證清白，騙徒更揚言可透過Webcam遙距監視其一舉 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年09月14日
... 話，指她涉及一宗內地洗黑錢案件，要求繳付111萬元「保證金」，又稱會透過網絡攝影機監視她，包括滙款過程。女學生 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年09月13日
... 科技公司的知識產權、洗黑錢及妨礙司法公正等，控方暫未表明尋求什麼處罰。華為在2020年曾稱案件為政治迫害，否認 ...全文
今日信報財經新聞2026年09月10日
