... 用電腦罪；另控以一項洗黑錢罪，指她2022年在其恒生銀行賬戶的總額758020元款項，屬直接或間接代表任何人從 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月24日
... 與蕭澤頤會面，就打擊洗黑錢活動、騙案和網絡罪案的工作交流意見，並討論如何通過執法行動鞏固香港作為國際城市及金融 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月23日
警方過去兩星期展開打擊詐騙與洗黑錢行動，共拘捕100人（75男25女）。被捕者疑與82宗詐騙案及洗黑錢案有關， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月23日
... 關嚴格依法辦事，打擊洗黑錢等非法行為，同時保護知識產權免受侵犯。
最後，粵港澳大灣區是中國近年重大發展戰略，是 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月22日
... 19年10月23日因洗黑錢案刑滿出獄，至今逾4年仍未能赴台自首。保安局早前提及，批准陳同佳入境的「決定權及主導 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年05月21日
... 局。
檢察官起訴兩人洗黑錢等6項罪名。如果罪名成立，他們最高可被判入獄20年。 ...全文
即時新聞國際財經2024年05月18日
廉政公署落案起訴一名物業管理公司前職員，控告他涉嫌從一名裝修工程承建商收取賄款130萬元以優待對方，其妻子則被 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月17日
... 欺詐、盜用身份、串謀洗黑錢等多項控罪。若罪名成立，最高面對20年至97.5年監禁。
法庭文件透露，49歲的美國 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月17日
警方商業罪案調查科昨日展開代號「義劍行動」，搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，揭發不法分子招攬內地人來港， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月15日
警方鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團透過操控內地人到本地開設傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。警 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月14日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹，與原任助理總裁（銀行監理）陳景宏互調職務，有分析指出，二人是局內涉足銀行事 ...全文
今日信報要聞2024年05月13日
... 圳公安來電，指控她涉洗黑錢，要求轉賬約1800萬元到5個銀行戶口，事主不虞有詐，過數後對方失聯，始醒覺受騙。
...全文
今日信報獨眼香江短訊2024年05月10日
... 電，指控她涉及一宗「洗黑錢」案，要求她將錢轉賬到5個銀行賬戶以作調查，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙於是報案。
...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月09日
... 以欺詐手段取得財產及洗黑錢等罪名，被捕人全部是香港居民，警方同時檢取疑犯手機，當中9人以自己的手機及社交平台賬 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月03日
前立法會議員詹培忠、其子詹劍崙及另外兩人，於2021年11月被廉署起訴串謀詐騙及洗黑錢等罪名，案件昨於區域法院 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月03日
全球最大虛擬資產交易平台幣安（Binance）的創辦人趙長鵬，去年承認涉嫌洗黑錢和違反制裁規定相關控罪，於當地 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月02日
一名香港居民(被告)因「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)、串謀「處理已知道或相信 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月30日
金融管理局兩名高管「平調」互換負責職務，根據該局官網資料顯示，原任助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）的朱立翹，前天 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年04月25日
... 育法修訂草案》、《反洗黑錢法修訂草案》，亦會審議國務院環境目標完成情況報告及金融企業國有資產管理情況專項報告。 ...全文
今日信報要聞2024年04月23日
