... 動，海關搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，其合規主任透過一間空殼公司清洗約6億元，調查後再發現該合規主任另外操控兩 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年10月17日
金管局去年6月推出銀行間訊息交換平台（FINEST），金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，FINE ...全文
今日信報財經新聞2024年10月08日
金管局建議優化認可機構為防範及偵測金融罪案交換客戶、賬戶及易訊息，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏在 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月07日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏在會上表示，去年6月推出銀行之間的訊息共享平台(FINEST)以來，累計分 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月07日
... 可能透過該等經營處所清洗黑錢。所以要求對客戶的身份認證，是有效監管的重要手段。
其二是AML，即「Anti-M ...全文
今日信報理財投資科技大乘許佳龍2024年09月16日
... 港兩地、過去3個月共清洗黑錢達2.31億元的詐騙集團，拘捕14名男女，當中13人為持雙程證的內地人。
行動中檢 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年09月14日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，偽造客戶簽名屬不誠實行為，令人懷疑有關人士是否進行受規管活動的適當人 ...全文
即時新聞香港財經2024年09月06日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實施 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月31日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏指出，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實 ...全文
即時新聞香港財經2024年08月30日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，為應對最新的詐騙趨勢及手法，金管局會繼續聯同銀行業界配合警方，提升公 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月19日
... 助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，未來會從爭取修訂《銀行業條例》、推人工智能（AI）提升銀行偵測及檢舉傀 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年08月19日
... 2024年7月期間，清洗黑錢逾1億元。警方其後鎖定數名疑犯的身份，包括傀儡戶口持有人、行動組成員，以及打出恐嚇 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月13日
香港海關周三（7日）採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月09日
... 搶劫罪，落案控以鄧女清洗黑錢罪，案件今日下午移送檢察院偵辦。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月08日
香港海關昨日採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成員涉嫌利 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月08日
... 阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月17日
... 動掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件，共涉款約145億元，充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月15日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，認可機構應有適當的系統和管控措施，以確保其於進行強積金業務時，遵守《 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，金管局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 取得財產、串謀詐騙及清洗黑錢等罪名，拘捕223男78女，年齡介乎18至79歲。行動中，偵破220宗案件，相關騙 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
