2名女子涉嫌跨境運送大量現金「洗黑錢」，涉及2.8億元，今早在區域法院分別被判監36個月及58個月，是海關首次 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年05月07日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、證監會秘書長兼首席管治總監楊國樑、投委會投資者教育及協作關係總監楊蔚怡，以 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年05月04日
... 犯罪、涉及偽造文件及洗黑錢等，甚至曾因有「師爺」欺詐轉賬、挪用客戶資金等，以至破產追贓情況，均會介入接管。
有 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年04月30日
警方港島總區刑事部聯同轄下4個警區刑事部，於本月13日至26日期間，展開反詐騙及反洗黑錢行動，以涉嫌「洗黑錢」 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年04月27日
... ；3事主誤信自己涉「洗黑錢」，分別被騙16萬元、14萬元和30萬元。辯方求情指被告在內地出生，2012年來港， ...全文
今日信報政壇脈搏2026年04月25日
... 區，分別以串謀詐騙及洗黑錢罪，共拘捕10男2女，年齡介乎28至62歲，部分人報稱從事飲食業、運輸業、文員等，小 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年04月24日
警方近日接獲至少9宗假冒官員詐騙案，騙徒先冒充內地公安致電在英國和澳洲升學的內地留學生，訛稱他們干犯洗黑錢等罪 ...全文
今日信報政壇脈搏2026年04月23日
... 保賭徒不使用贓款、不洗黑錢及不超出自身承受能力落注，GamStop則讓賭徒限制自己於網上賭博，而英國禁止持牌賭 ...全文
今日信報EJ Global2026年04月18日
... 元犯罪得益，被控4項洗黑錢罪名，案件昨於區域法院提訊，朱家輝暫時毋須答辯，案件押後至今年7月14日再訊，以待辯 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2026年04月17日
... 控涉嫌參與非法賭博及洗黑錢等，結果新加盟的助教史必達（Splitter）擔任暫代教練，這位巴西籍教練在球員時代 ...全文
今日信報副刊文化籃男自語奧歷2026年04月17日
... 當中70多個戶口存在洗黑錢風險，並已轉介相關執法部門跟進。
勞焯儉早前承認一項串謀使代理人接受利益，案件押後至 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年04月14日
... ）【圖】，她被控5項洗黑錢罪，涉款逾4000萬元，案件昨於東區裁判法院首度提堂，伍凱怡暫毋須答辯，案件押後至6 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2026年04月14日
... 對入境處資料
早前有洗黑錢集團刊登招聘清潔工廣告，誘使求職者開設「智方便」戶口，並用作之前已登記的儲值支付工具 ...全文
今日信報要聞2026年04月13日
... 之身份驗證，從而進行洗黑錢活動。
數字辦夥金管局向銀行推廣
據悉，數字辦、金管局及警方正研究進一步加強網絡安全 ...全文
今日信報要聞獨家2026年04月13日
... 強調，發幣時會做足反洗黑錢和KYC等認證，並透過獲監管的分銷商發放，以符合監管要求核實持貨人，監管要求發行人定 ...全文
今日信報要聞2026年04月11日
... 選擇公鏈必須管理好反洗黑錢等風險。
《穩定幣條例》要求每名穩定幣持有人的身份均需經過核實，金管局助理總裁（法規 ...全文
今日信報要聞2026年04月11日
... 男子及31歲女子被控洗黑錢共逾2100萬元，兩人早前提堂後還押，昨於東區裁判法院申請保釋覆核獲批，各准以20萬 ...全文
今日信報財經新聞2026年04月10日
... 情、風險管理措施、反洗黑錢安排、儲備資產的構成等。
行政長官李家超今年2月在Consensus香港大會開幕禮上 ...全文
今日信報財經新聞2026年04月01日
... 情、風險管理措施、反洗黑錢安排、儲備資產的構成等。
行政長官李家超今年2月在Consensus香港大會開幕禮上 ...全文
即時新聞香港財經2026年03月31日
