金管局公布本周五起實施的穩定幣發行人監管制度詳情，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，穩定幣發行人 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月29日
... 可以被追查，負責調查洗黑錢和其他非法勾當的政府官員希望加以利用更好地執法和獲取情報，但加密世界可透過混合（mi ...全文
今日信報時事評論美元霸權鄭國漢2025年07月24日
... 無內在價值，主要是為洗黑錢、賣淫及勒索的人使用。（其他加密幣批評者還會加上恐怖組織、「流氓」及敵對國家用以逃避 ...全文
今日信報時事評論美元霸權鄭國漢2025年07月23日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，有效的交易監察措施讓銀行能及時識別並舉報交易，管理層應確保備有妥善系統 ...全文
今日信報財經新聞2025年07月23日
海關偵破一宗懷疑利用走私現金和虛擬資產清洗黑錢案件，涉案金額達11.5億元，兩名男子被捕。案件仍在調查中。
海 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年07月22日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，有效的交易監察措施讓銀行能及時識別和舉報可疑交易，因此是銀行打擊洗錢及 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月22日
... 訊）公司職員來電指涉洗黑錢，須轉賬保證金證清白，結果她短短3至4個月內向家人取款轉賬十多次，黃知雯說：「香港根 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年07月14日
... 且把非法所得款項進行洗黑錢活動，涉款合共大約1730萬元。
洗黑錢1730萬
被捕人士包括3男1女，年齡介乎4 ...全文
今日信報要聞2025年07月11日
... 的時任員工王蓓麗，因洗黑錢罪成，判囚24個月；至於馬鐘鴻則已離港潛逃，至今仍被廉署通緝。
【案件編號：CACC ...全文
今日信報財經新聞2025年07月10日
... 措施雖然明言主要針對洗黑錢的行為，不過監管的收緊，亦難免對黃金投資帶來一定的阻擋；加上目前金價仍處高位，或存在 ...全文
今日信報理財投資滬深港日誌譚曉涵2025年07月03日
... 步，估計為有效管理反洗黑錢等風險，初期規模會較小，對於相關股份熱炒，「感覺大家對這件事認識不夠深」。
摩根大通 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月30日
... 「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪先後拘捕7男1女。警方至今已接獲137宗本地案件，以及一宗海外案件，單一最高損失 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月27日
警方偵破一宗涉及本地及國際的大規模釣魚詐騙案件，涉及有證券戶口遭非法騎劫盜用、市場操縱及洗黑錢不法行為，受害人 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年06月26日
近年港府積極吸納家族辦公室來港展開業務，惟近日有報道指市場出現「偽家辦」，部分甚至涉及洗黑錢或非法集資。署理財 ...全文
今日信報要聞2025年06月26日
... 家辦」，部分甚或涉及洗黑錢或非法集資行為，問及當局會否考慮為家族辦公室訂立明確的官方定義及規管制度，以及防止家 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月25日
警方過去兩星期採取大型執法行動，打擊網上購物騙案及相關洗黑錢罪行，拘捕118人，年齡介乎18至74歲，涉及12 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年06月21日
... 以欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪。
警方透露過去兩個月接多宗買到假演唱會門票人士報案，涉及在啟德體育園、亞博及紅 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月19日
... 手段取得財產罪」及「洗黑錢」等。被捕人年齡介乎20至44歲，分別報稱工程師、電腦程式員及無業等。行動中，警方亦 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年06月18日
