... 控包括使用偽造文件及洗黑錢等，暫時數人被捕。據報受賄議員曾經收取高價球賽門票及遊華旅費。華為發聲明強調，對任何 ...全文
今日信報EJ Global2025年03月15日
警方公布去年第四季至今年第一季打擊詐騙及洗黑錢行動，偵破53宗案件，共拘捕73名傀儡戶口持有人，年齡介乎19歲 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年03月12日
警方採取打擊詐騙及洗黑錢行動，上月起先後拘捕73名傀儡戶口持有人，共偵破53宗案件，包括刷單騙案、假投資、網上 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年03月11日
... 政府擔任代理人，涉及洗黑錢等罪名。《華爾街日報》上周六報道，聯邦調查局（FBI）去年夏天展開抄查行動，蒐集的證 ...全文
今日信報EJ Global2025年03月10日
台灣花蓮新光兆豐休閒農場稽查長陳慧芝因涉嫌捲入25年前洗黑錢案，上月18日隨花蓮縣政府來港參加旅遊博覽會，惟入 ...全文
今日信報兩岸消息2025年03月08日
... 女子因涉25年前在港洗黑錢，入境時被捕並拘押至今。陸委會主委邱垂正昨回應，目前了解陳女涉及洗黑錢而非政治因素， ...全文
今日信報兩岸消息2025年03月07日
... ，因25年前在港涉犯洗黑錢7.8萬元，被通緝入港境時被捕。陳女任職花蓮新光兆豐農場，家屬得知消息後，向民眾黨立 ...全文
今日信報兩岸消息2025年03月06日
... 2018年底在美國因洗黑錢等7項罪成，翌年判囚36個月後，在2020年中刑滿出獄，被美方遣返香港；他曾提出上訴 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年03月05日
... aundering（洗黑錢指數），2023年貝萊德則申請發行比特幣現貨ETF，現為主要發行商之一。若未來行業要 ...全文
今日信報財經新聞2025年03月03日
... AID的資金運作，與洗黑錢模式相近，把大額資金拆成小額，通過多個非政府組織層層轉移，又涉及跨國操作，許多資金去 ...全文
今日信報時事評論黃錦輝2025年02月27日
... 過買下護照逃避執法、洗黑錢或濫用免簽證待遇。過去瑙魯亦曾推出類似計劃，惟以災難收場。2003年，瑙魯把公民權賣 ...全文
今日信報EJ Global2025年02月27日
《華爾街日報》本周引述美國官員報道，中國的地下錢莊與墨西哥販毒集團合作，以相對低佣金協助毒梟洗黑錢。地下錢莊收 ...全文
今日信報EJ Global2025年02月21日
... 場分析、合規監管、反洗黑錢等多方面引入AI技術，確實有助於提升效率及減省人手。隨着以DeepSeek為代表的技 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2025年02月21日
... 露有否涉及特定平台、洗黑錢，以及扣查其中3輛車作進一步檢驗的原因。 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年02月19日
... 、非法資金追查、打擊洗黑錢及國際合作等議題。
34名參與課程的代表分別來自非洲、亞洲、大洋洲、歐洲及南美洲共1 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年02月18日
路透引述消息人士稱，至少五間伊拉克銀行將被美國財政部納入禁止使用美元交易的名單內，作為財政部打擊洗黑錢及其他犯 ...全文
即時新聞國際財經2025年02月17日
... 籍取得永居資格，亦因洗黑錢被判入獄，刑滿後本應遣返回國；然而，他向入境審裁處挑戰遣返令，人權律師的離奇理由竟是 ...全文
今日信報副刊文化視線所及天瑜2025年02月14日
... 促政府加強阻嚇，參考洗黑錢罪，設最低刑罰；卓孝業指每次檢控時，都要視乎相關證據及是否有適用法律，不能一概而論。 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年02月13日
... 1人，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、以欺騙手段取得財物等罪行，其中2名於2022年被捕的人士因串謀詐騙罪成，分別被判處 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年02月12日
