... 牌，期間拘捕一名涉嫌洗黑錢被通緝的本地男子，原定由前日本AV女優蒼井空主持的活動亦順延；大富豪大股東兼行政總裁 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月16日
... 年初發現有跨境詐騙及洗黑錢集團斥資1880萬元大量採購電話卡，並付運到不同的東南亞國家。調查期間鎖定4名本地漢 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月16日
觸發上屆香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，於2019年10月因洗黑錢罪刑滿出獄後至今仍未赴台灣自 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年06月14日
... 被起訴涉及違反制裁、洗黑錢等相關的22條罪名，涉案金額超過5.3億美元。如果所有控罪成立，刑期最多為30年。
...全文
即時新聞國際財經2025年06月10日
... 盡職審查，而且看齊反洗黑錢條例等要求，如有客戶透過虛擬私人網絡（VPN）等方式申請，持牌人有責任以不同方式、包 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月07日
... 得益的財產」罪、亦即洗黑錢罪。警方補充指出，該位男子已被落案起訴一項串謀勾結外國勢力危害國安罪，案件亦於同日下 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年06月07日
近年金融詐騙及洗黑錢活動大幅增加，為加強打擊罪案，立法會昨通過《2025年銀行業（修訂）條例草案》，以促進銀行 ...全文
今日信報要聞2025年06月05日
... 打擊詐騙、網絡罪行及洗黑錢等罪行。
於今年4月28日至5月28日，平台內7個地區包括本港、澳門、新加坡、南韓、 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月04日
... 單例子就明白。現時反洗黑錢和反恐怖分子籌集資金的法規要求有時矯枉過正，令到很多公司無法成功開戶口。開戶問題不單 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年06月04日
... 修改防範使用加密貨幣洗黑錢的法例，不再要求加密貨幣交易記錄當時人的住址，以免相關紀錄流出的話，遭罪犯使用。法國 ...全文
今日信報副刊文化風月同天郭周復2025年05月31日
... 停，全球在打擊詐騙、洗黑錢及商業犯罪方面仍有共同的國際框架和協定存在。
這些國際合作機制使得犯罪行為難以完全 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月30日
... 感到猶豫。
易被質疑洗黑錢
這次宋本忠的眾籌，基本上更像是一種捐款。當年「拾陸比玖16：9」的眾籌，支持者還能 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月28日
... 「造市」、內幕交易或洗黑錢等違法活動的個案。在以往的匿名交易環境下，證監會在追查這些幕後黑手的過程中，往往面臨 ...全文
財富管理投資教學2025年05月27日
... 生，所以這根本不是因洗黑錢而凍結的正常做法，而是銀行刻意扣起客戶資金，屬銀行在行政管理上的嚴重疏忽與怠慢。甚至 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月26日
孫宇晨創立加密貨幣波場（Tron）成為業界名人後，不斷斥巨資提升知名度，但波場幣不時牽涉欺詐、洗黑錢等指控，遭 ...全文
今日信報EJ Global2025年05月24日
海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查，昨日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約6100萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年05月23日
... 主席、非執行董事及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員，他已確認與董事會沒有意見分歧。
現任執行董事兼董事會執行副 ...全文
即時新聞重要通告2025年05月22日
金界控股(03918) (1) 非執行董事、董事會主席及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員退任；及(2) 變更董 ...全文
即時新聞港交所通告2025年05月22日
最近，某西醫涉嫌在疫情期間濫發「免針紙」，被控多項不誠實取用電腦罪，及與丈夫被控洗黑錢罪。這個案例某程度涉及「 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月21日
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方本周四(15日)展開拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年05月17日
