一名保險公司時任分行經理招攬多人參與傀儡保險代理串謀詐騙及「洗黑錢」，今日在區域法院被判入獄46個月，同案10 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年02月11日
... 查。據報道，他早已因洗黑錢等罪名被中國法院認定為「惡勢力首腦」；美國FBI亦因這間海外賭場的現金流量過高，認為 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年02月07日
在泰國總理貝東丹昨飛抵北京展開4天訪華行程之際，中國公安部部長助理劉忠義正在泰國訪問，並計劃會見泰方反洗黑錢辦 ...全文
今日信報兩岸消息2025年02月06日
... 歲），早前被裁定一項洗黑錢罪成，昨被判囚24個月；馬鐘鴻則已離港潛逃，2022年10月缺席聆訊，至今仍被廉署通 ...全文
今日信報財經新聞2025年02月04日
... 020年被控告貪污和洗黑錢，以及收受非法政治獻金。
魯比奧：倘爆衝突中方將關運河
魯比奧周四接受電台Siri ...全文
今日信報EJ Global2025年02月01日
... 話，騙徒指他涉及跨國洗黑錢案。青年信以為真，向家人及朋友借共200多萬元交予騙徒，最終因內疚跳樓輕生。死者父親 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月27日
警方早前拘捕12人，其中包括7名警員，涉嫌「洗黑錢」等，涉款約1050萬元，當中2名警員同時涉嫌詐騙。警務處處 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月25日
... 。
3主腦包括主婦 洗黑錢2200萬
朱婉湉稱，警方鎖定並追查詐騙集團人脈後，周三（22日）至昨天採取行動，在 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月24日
警方搗破一個網上售賣演唱會門票的詐騙集團，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪名拘捕13人 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月23日
... 起訴串謀詐騙及串謀「洗黑錢」，全部人獲准保釋，本周五將在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。 ...全文
今日信報財經新聞2025年01月23日
... 起訴串謀詐騙及串謀「洗黑錢」，全部人獲准保釋，周五在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。
5 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月22日
警方有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科，周一（20日）搗破涉及非法賭博、詐騙及洗黑錢的犯罪集團，拘捕 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月22日
... 響的案件，包括打擊清洗黑錢法例、同性平權申索等，證明司法機構在社會活動上，幾乎方方面面都擔當維護公義的核心角色 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月20日
... 禁錮、拐帶兒童、打擊洗黑錢及恐怖分子的相關條例，也可以成為警方使用的法律工具，打擊販賣人口。
社會上有意見認為 ...全文
今日信報時事評論社評社評2025年01月20日
... 動」職員來電，指她涉洗黑錢，並轉駁到「內地執法人員」同黨接聽。女事主依指示下載Skype，並於去年12月至今年 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月18日
7名反黑組警員懷疑洗黑錢案有新發展，消息稱案中尚未出貨的冰毒成為調查重點，負責調查的警方財富情報及調查科（FI ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月18日
... 司來電，指她涉及一宗洗黑錢案並指示下載應用程式，自去年12月至今年1月，多次轉賬約920萬元到不同銀行戶口，警 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月17日
... 員來電，指她牽涉一宗洗黑錢案件，並轉駁電話到另一名自稱為內地執法人員。事主其後按指示，存入約920萬元到3至5 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月17日
... 包括7名警員，涉嫌「洗黑錢」等，涉款約1050萬元。￭ 萬科企業(02202)總裁祝九勝據報被公安機構帶走，深 ...全文
即時新聞國際財經2025年01月17日
警方反黑組爆出有7名男警涉及歷時8年、金額達1050萬元的有組織大型洗黑錢案，其中兩警另因把獲津貼的自住樓宇出 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月17日
