... 訊）公司職員來電指涉洗黑錢，須轉賬保證金證清白，結果她短短3至4個月內向家人取款轉賬十多次，黃知雯說：「香港根 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年07月14日
... 且把非法所得款項進行洗黑錢活動，涉款合共大約1730萬元。
洗黑錢1730萬
被捕人士包括3男1女，年齡介乎4 ...全文
今日信報要聞2025年07月11日
... 的時任員工王蓓麗，因洗黑錢罪成，判囚24個月；至於馬鐘鴻則已離港潛逃，至今仍被廉署通緝。
【案件編號：CACC ...全文
今日信報財經新聞2025年07月10日
... 措施雖然明言主要針對洗黑錢的行為，不過監管的收緊，亦難免對黃金投資帶來一定的阻擋；加上目前金價仍處高位，或存在 ...全文
今日信報理財投資滬深港日誌譚曉涵2025年07月03日
... 步，估計為有效管理反洗黑錢等風險，初期規模會較小，對於相關股份熱炒，「感覺大家對這件事認識不夠深」。
摩根大通 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月30日
... 「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪先後拘捕7男1女。警方至今已接獲137宗本地案件，以及一宗海外案件，單一最高損失 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月27日
警方偵破一宗涉及本地及國際的大規模釣魚詐騙案件，涉及有證券戶口遭非法騎劫盜用、市場操縱及洗黑錢不法行為，受害人 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年06月26日
近年港府積極吸納家族辦公室來港展開業務，惟近日有報道指市場出現「偽家辦」，部分甚至涉及洗黑錢或非法集資。署理財 ...全文
今日信報要聞2025年06月26日
... 家辦」，部分甚或涉及洗黑錢或非法集資行為，問及當局會否考慮為家族辦公室訂立明確的官方定義及規管制度，以及防止家 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月25日
警方過去兩星期採取大型執法行動，打擊網上購物騙案及相關洗黑錢罪行，拘捕118人，年齡介乎18至74歲，涉及12 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年06月21日
... 以欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪。
警方透露過去兩個月接多宗買到假演唱會門票人士報案，涉及在啟德體育園、亞博及紅 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月19日
... 手段取得財產罪」及「洗黑錢」等。被捕人年齡介乎20至44歲，分別報稱工程師、電腦程式員及無業等。行動中，警方亦 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年06月18日
... 牌，期間拘捕一名涉嫌洗黑錢被通緝的本地男子，原定由前日本AV女優蒼井空主持的活動亦順延；大富豪大股東兼行政總裁 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月16日
... 年初發現有跨境詐騙及洗黑錢集團斥資1880萬元大量採購電話卡，並付運到不同的東南亞國家。調查期間鎖定4名本地漢 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年06月16日
觸發上屆香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，於2019年10月因洗黑錢罪刑滿出獄後至今仍未赴台灣自 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年06月14日
... 被起訴涉及違反制裁、洗黑錢等相關的22條罪名，涉案金額超過5.3億美元。如果所有控罪成立，刑期最多為30年。
...全文
即時新聞國際財經2025年06月10日
... 盡職審查，而且看齊反洗黑錢條例等要求，如有客戶透過虛擬私人網絡（VPN）等方式申請，持牌人有責任以不同方式、包 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月07日
... 得益的財產」罪、亦即洗黑錢罪。警方補充指出，該位男子已被落案起訴一項串謀勾結外國勢力危害國安罪，案件亦於同日下 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年06月07日
