... 購滙資格，甚至視作「洗黑錢」查辦。同時，針對居民攜帶實體現金出境，即所謂「螞蟻運財」，則嚴格執行每次最多攜帶5 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2017年01月03日
新華社旗下《經濟參考報》報道，高度活躍但匿名交易的比特幣引起不少關注，市場擔憂比特幣或淪為洗黑錢、換滙的工具， ...全文
今日信報財經新聞2016年12月30日
... 則會列作非法滙款或「洗黑錢」查辦。
在外管局出招後，就帶出第二個層面，即是「地下錢莊」被迫變招，要求「賣額度」 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2016年12月28日
政府向立法會建議，按聯合國安全理事會及打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）要求，建議修訂《聯合國(反恐怖主 ...全文
今日信報政壇脈搏2016年12月23日
... 發表了一份關於加拿大洗黑錢、避稅、貪污等情況的報告。向來對自己的聲譽自我感覺良好的加拿大人，得知報告的內容，都 ...全文
今日信報副刊文化但看楓景章可怡2016年12月23日
... MBD）指渣打違背反洗黑錢規定，向渣打罰款，外界擔心會否影響美國對渣打延遲起訴協議（Deferred Pros ...全文
今日信報財經新聞2016年12月22日
... 須向執法機構舉報，『洗黑錢』就係其中一個例子。
「根據《有組織及嚴重罪行條例》和《販毒（追討得益）條例》，任何 ...全文
今日信報副刊文化視線所及蘭詩2016年12月19日
... 堅（36歲）早前承認洗黑錢罪，周五（16日）被判入獄2年法官指被告感化令期間犯案，但考慮他認罪遂不作加刑。
法 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2016年12月17日
... 的安排，亦沒有今天反洗黑錢等銀行監管，香港才能作為國父孫中山發起革命的戰略中心和經費集中地。
從歷史看香港優勢 ...全文
今日信報理財投資獅子山學會白仲祺2016年12月17日
... 惑，存在貪污、造假、洗黑錢等傳聞，這些儼然是內地發展的必然過程，在缺乏監管和透明度下，股市、樓市一塌糊塗，球市 ...全文
今日信報副刊文化場內場外球千仞2016年12月16日
... 題㗎，小心俾人利用嚟洗黑錢呀？」
「無印」立刻回應：「咁大鑊？但係我已經刻意唔問佢啲錢嘅來源喎，咁我都唔知啲錢 ...全文
今日信報副刊文化視線所及蘭詩2016年12月12日
... 或不科處罰款。
打擊洗黑錢組織
行政會發言人梁慶庭稱，現時澳門每年接待數以千萬計人次旅客，有需要完善相關法律法 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2016年12月10日
... 險賭客的監管措施。
洗黑錢監管已加強
陳達夫接受外電訪問時稱，今年以來，針對洗黑錢及電話下注加強監管，這些措施 ...全文
今日信報財經新聞2016年12月09日
瑞信將向美國金融業監管局（Finra）支付1650萬美元（1.28億港元）罰款，以應付旗下美國分支反洗黑錢計劃 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2016年12月07日
... 套鹹片。後來媽媽捲入洗黑錢入獄，就剩下16歲的火箭和妹妹Danielle相依為命，他另一個兄弟也被控謀殺。他唯 ...全文
今日信報副刊文化縱橫體壇任我行2016年12月06日
新加坡金融管理局（MAS）宣布，就馬來西亞主權投資基金「一馬發展公司」（1MDB）洗黑錢案，分別向渣打（028 ...全文
今日信報要聞2016年12月03日
... 政策主要是政府為打擊洗黑錢，多於打擊賭業發展。
他又預計，明年澳門博彩業EBITDA增長達18%，較看好金沙中 ...全文
今日信報財經新聞2016年12月03日
... ，申報制度是要配合反洗黑錢，以及打擊資助恐怖主義的國際規定。
有分析師認為，此舉是配合內地嚴控資金外流的措施， ...全文
今日信報財經新聞2016年12月02日
