隨着共同滙報標準（CRS）在港落實，多間強積金受託人因要檢視特別自願性供款（SVC）會否涉及洗黑錢或逃稅，相繼 ...全文
今日信報財經新聞2018年02月21日
... ，防止虛擬貨幣被用於洗黑錢等犯罪行為，甚至有官員稱會考慮全面禁止虛擬貨幣。根據交易平台Coindesk報價，比 ...全文
今日信報EJ Global2018年02月21日
... 信、證券規例、欺詐及洗黑錢。
以色列警方上周建議檢察部門，起訴內塔尼亞胡在另外兩宗案件中涉貪，內塔尼亞胡則否認 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月20日
... 過虛擬貨幣市場平台「洗黑錢」。然而，強制要求ICO虛擬貨幣下架，是否一個適當的監管手段，值得商榷。
適切的監管 ...全文
今日信報理財投資解牛集許佳龍2018年02月20日
... 去年10月被米勒起訴洗黑錢與沒有申報為外國作說客等罪名。
有法律界人士認為，Gates認罪後，可能對馬納福特更 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月19日
... 收購案中，涉及詐騙、洗黑錢及貪污等18條罪名受審。祖馬亦被迫設立委員會，調查他與同僚貪污案件。
...全文
今日信報EJ Global2018年02月14日
... 服務的安全和私隱、反洗黑錢、ICO融資等問題上訂立清晰的框架。既保護市民和投資者利益，亦可認清當中的機遇，把握 ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2018年02月13日
民政事務局前局長何志平因涉嫌賄賂非洲官員及洗黑錢，去年11月在美國紐約被捕並還押至今。案件於美國當地時間周一（ ...全文
今日信報政壇脈搏2018年02月07日
... 戶盡職調查及專門調查洗黑錢活動的融資審查等相關人才需求增加。
...全文
今日信報財經新聞2018年02月07日
... 反腐敗法》，以及3項洗黑錢罪名。
他去年11月在紐約被捕，一直扣押在曼哈頓懲教中心。根據判刑指引，何志平若罪成 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月06日
... 所負責人都拉埋，話佢洗黑錢，繼後美國就發牌監管比特幣，各種打擊下當時價格下跌七成。一隻小眾嘅加密貨幣，帶着邪惡 ...全文
今日信報理財投資方如玉帥方卓如2018年02月05日
金管局副總裁阮國恒指出，今年銀行業面對的主要潛在風險，除了科技、洗黑錢及恐怖分子籌集資金外，去年投資產品銷售顯 ...全文
今日信報要聞2018年02月02日
... 具就唔管你，其他是否洗黑錢就另一個監管層次。
香港目前做得還好，早前證監要crypto交易所將有證券成分嘅cr ...全文
今日信報理財投資方如玉帥方卓如2018年01月31日
... 虛擬貨幣淪為不法之徒洗黑錢嘅工具。其實美國財政部長亦曾呼籲，G20應加強合作，防範比特幣等加密貨幣，變成好似瑞 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2018年01月31日
... 濂稱政府亦會與打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）、國際證券委員會組織（IOSCO）等國際組織合作。
投資 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月30日
... 上任，接替去年因該行洗黑錢醜聞、在巨大下台壓力下宣布「退休」的內里夫（Ian Narev）。外界原本預期CBA ...全文
今日信報EJ Global2018年01月30日
... 貨幣的匿名交易性質，洗黑錢、為恐怖分子集資的風險極高。
金管局亦已向全港銀行發出通知，提醒銀行在與參與ICO、 ...全文
即時新聞香港財經2018年01月29日
