... 國際轉會市場都在打擊洗黑錢和逃稅行為，這些「大鱷」經理人來到偏遠的中國，必然使盡看家本領，與內地班主們相互配合 ...全文
今日信報副刊文化場內場外球千仞2017年01月18日
... 要求，其中對如何防止洗黑錢及所謂『了解你的客戶KYC』更是近年法規部門看得甚嚴的一環。我真不明白，為何一個24 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2017年01月16日
... 偵破2宗利用本地銀行洗黑錢案件，涉款逾2.67億元【圖】，相信該筆款項為過去數年犯罪得益。4名被捕男子已被落案 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2017年01月11日
... 性、規避人民幣貶值或洗黑錢的收購交易；一些超過10億美元的地產及非本業收購案確實面對更嚴審批，但有助本業的策略 ...全文
今日信報要聞2017年01月09日
... 澳門土地一事之行賄及洗黑錢控罪成立，被判處監禁五年三個月」（儘管已提出上訴），因此辭任執董、主席、行政總裁及授 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2017年01月06日
... 3點。首先，是針對反洗黑錢工作，如美國和加拿大等地的大額現金交易報告起點均為一萬美元（或等值外幣），於是才作出 ...全文
今日信報理財投資堅‧離地城林日彥2017年01月04日
... 資本項目，亦不得參與洗黑錢、地下錢莊交易等違法違規活動。
外管局要求個人辦理購滙填寫申請書，列明不得用於境外買 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2017年01月03日
... 鈔是為了打擊貪腐和清洗黑錢，因為情況日趨猖獗，相信民眾願意與政府合作。他又宣稱，將擴大小型企業信貸擔保，額外津 ...全文
今日信報EJ Global2017年01月03日
... 息指出，促進國際打擊洗黑錢及恐怖分子籌資活動的打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF），2018年將檢視香港在 ...全文
今日信報財經新聞2017年01月03日
... 購滙資格，甚至視作「洗黑錢」查辦。同時，針對居民攜帶實體現金出境，即所謂「螞蟻運財」，則嚴格執行每次最多攜帶5 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2017年01月03日
新華社旗下《經濟參考報》報道，高度活躍但匿名交易的比特幣引起不少關注，市場擔憂比特幣或淪為洗黑錢、換滙的工具， ...全文
今日信報財經新聞2016年12月30日
... 則會列作非法滙款或「洗黑錢」查辦。
在外管局出招後，就帶出第二個層面，即是「地下錢莊」被迫變招，要求「賣額度」 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2016年12月28日
政府向立法會建議，按聯合國安全理事會及打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）要求，建議修訂《聯合國(反恐怖主 ...全文
今日信報政壇脈搏2016年12月23日
... 發表了一份關於加拿大洗黑錢、避稅、貪污等情況的報告。向來對自己的聲譽自我感覺良好的加拿大人，得知報告的內容，都 ...全文
今日信報副刊文化但看楓景章可怡2016年12月23日
... MBD）指渣打違背反洗黑錢規定，向渣打罰款，外界擔心會否影響美國對渣打延遲起訴協議（Deferred Pros ...全文
今日信報財經新聞2016年12月22日
... 須向執法機構舉報，『洗黑錢』就係其中一個例子。
「根據《有組織及嚴重罪行條例》和《販毒（追討得益）條例》，任何 ...全文
今日信報副刊文化視線所及蘭詩2016年12月19日
... 堅（36歲）早前承認洗黑錢罪，周五（16日）被判入獄2年法官指被告感化令期間犯案，但考慮他認罪遂不作加刑。
法 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2016年12月17日
