... 屬的生意夥伴則被控清洗黑錢。 54歲的邱偉臣為金活藥業時任總經理;43歲的余遠濤為金活藥業時任市場推廣主任。同 ...全文
一名14歲中二男學生在一宗「猜猜我是誰」騙案中負責收取騙款,日前被裁定一項串謀詐騙及一項洗黑錢罪名成立,昨天在 ...全文
... 資金籌集條例》之類反洗黑錢的麻煩,更有機會涉及「偽造文書」等刑事。所以,假如當年的內地投資者向政府發難,投訴被 ...全文
... 外,警方過去兩周針對洗黑錢等案拘捕126人,最小只14歲,涉及逾百宗騙案和洗黑錢案,騙款逾5億元;受害人共32 ...全文
警方早前展開打擊詐騙團伙的行動,拘捕87男39女、合共126人,涉及110宗詐騙案及洗黑錢案,損失金額共逾5. ...全文
... 家族式營運,3人涉「洗黑錢」及「依靠他人賣淫的收入維生」罪。各人分工精細,內地成員負責招攬妓女,澳門提供物資物 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,《打擊洗錢條例》規定銀行建立有效的程序持續監察與客戶的業務關係,以及早 ...全文
... 。 其中香港警方以「洗黑錢」及「依靠他人賣淫的收入為生」罪拘捕1男2女,內地及澳門警方拘捕60人,包括16名骨 ...全文
警方採取行動打擊一個網上購物騙案及洗黑錢的犯罪集團,拘捕5男3女,年齡16至48歲。其中1男1女被暫控販運危險 ...全文
... 西九龍法院)承認企圖洗黑錢罪,控方向法庭申請加刑,法庭審視後准許提高刑期三分之一,最終判處被告入獄2年5個月。 ...全文
... 包括4項濫權及21項洗黑錢,涉及金額23億林吉特(約41億港元),若罪名成立,納吉布面對20年監禁和涉案金額5 ...全文
前離島區議員王進洋涉嫌電話詐騙長者,承認8項洗黑錢罪,案件押後到明年5月2日在西九龍裁判法院正式答辯和判刑,期 ...全文
... 」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪,拘捕7男4女,年齡介乎24至43歲,全部獲准保釋。 行動中,警方檢獲逾800份 ...全文
... 得益的財產,即串謀「洗黑錢」的交替罪名,違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。 百家淘客於2018年 ...全文