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詹培忠父子捲賣殼案 串謀欺詐罪成

... 案一名六旬婦被控1項洗黑錢罪,3人否認串謀欺詐等罪,經審訊後今日在區院被裁定全部罪名成立。 3名被告為時任亞洲 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年12月09日

警方申加重刑罰提高阻嚇

警方指出,截至今年10月,有8555人因「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)及 ...全文

今日信報財經新聞2024年12月09日

專家籲銀行開戶採兩身份證明
鄭俊聰:可堵截逾九成傀儡戶口騙案

... 業罪案調查科反訛騙及洗黑錢情報工作組(FMLIT)早前舉辦研討會,貿易通營運總監鄭俊聰就金融界於客戶身份認證上 ...全文

今日信報財經新聞2024年12月09日

信銀國際違打擊洗錢例罰400萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,交易監控系統的完整性和穩健性,對持續打擊金融犯罪十分重要,重申銀行須確 ...全文

今日信報財經新聞2024年12月07日

警務處在網絡執法創新領域獲得國際殊榮

... 員追蹤透過虛擬資產作洗黑錢的犯罪得益,收集關鍵情報,並追查犯罪分子,有效應對相關罪案帶來的挑戰。 防騙視伏系列 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年12月06日

信銀國際違反打擊洗錢條例被罰款400萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,交易監控系統的完整性和穩健性對持續打擊金融犯罪十分重要。銀行須確保其交 ...全文

即時新聞香港財經2024年12月06日

柯文哲受賄金額 傳逾億元新台幣

... 金存入自動櫃員機,涉洗黑錢罪,屆時一罪一罰,最重可判無期徒刑,即使有期徒刑合併執行也可達20年。而替柯收賄及管 ...全文

今日信報兩岸消息2024年11月30日

香港擴朋友圈 突破歐美圍堵

... 考慮把香港列為有重大洗黑錢疑慮的地區,以及審視國安法例有否限制金融機構遵循洗黑錢的國際標準行事。美國本周再度決 ...全文

今日信報時事評論社評社評2024年11月30日

警首搗夾公仔賭檔逾百人被捕

... 管有第一部毒藥」及「洗黑錢」等罪;並首次搗破一個以夾公仔機店作掩飾的新型非法賭場。 其中57名賭客已落案,餘者 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年11月29日

港府研豁免基金虛幣收益稅

... 但新加坡實施嚴格的反洗黑錢盡職調查,減緩開設家族辦公室的進程。畢馬威指出,這些變化均令香港與新加坡或盧森堡處於 ...全文

今日信報要聞2024年11月29日

非法放債集團用電話舖掩飾向外傭借高利貸 警拘46人

... 取得的旅行證件」及「洗黑錢」等罪名,拘捕17男29女,年齡介乎20至76歲,被捕人角色包括公司董事、放債人牌照 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年11月26日

Bitcoin破頂與「天價香蕉」

... 企業很容易惹上「涉嫌洗黑錢」等罪名指控。繼幣安(Binance)創辦人趙長鵬(CZ)因觸犯《反洗黑錢法》在美國 ...全文

今日信報財經新聞新聞點評高天佑2024年11月25日

保險經紀認招傀儡代理呃佣

廉政公署調查揭發多人參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當,訛稱經手處理478份保單,以獲兩間保險公司發 ...全文

今日信報財經新聞2024年11月25日

傀儡保險代理呃5200萬佣金 13人認串謀詐騙及洗黑錢

廉署貪污調查揭發多人參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當,訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年11月23日

HK Tech 300 旗下初創企業 成功引入逾兩億元風險投資

... 以AI、大數據簡化反洗黑錢合規程序 株式會社鎌倉食品(Kamakura Foods) 提供恆溫保鮮的自動便當販 ...全文

2024年11月22日

日本AV女優港澳星巡迴賣淫落網
通脹高企圓滙貶值 妓女出國搵食

... 「違反逗留條件」及「洗黑錢」等罪,其中11人屬主腦及骨幹,部分有黑幫背景。港警已成功阻止犯罪得益1900萬元中 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年11月22日

海關根據毒品案調查再破洗黑錢案 涉5300萬拘4人

海關根據一宗於今年中偵破的毒品案件作跟進調查,昨日偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約5300萬元 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年11月20日

菲籍港人向黑工轉讓身份證及銀行戶口圖利 判囚15個月

... 控非法轉讓身份證罪及洗黑錢罪,今日在沙田裁判法院承認控罪,判監15個月。 高級入境事務主任黃芷葶表示,入境處較 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年11月18日

貴利王向千六人放貸逾億 四男落網

... 警方同時凍結一個涉嫌洗黑錢的傀儡戶口,該戶口過去數月調動款項達400萬元,警方會繼續追查資金流向。 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年11月16日

警方瓦解高利貸集團 拘4男

... 無牌經營放債人業務、洗黑錢和刑事毀壞。 警方表示,集團自前年開始運作,透過推銷電話及社交平台接觸借款人,共向1 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年11月15日

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