... 案一名六旬婦被控1項洗黑錢罪,3人否認串謀欺詐等罪,經審訊後今日在區院被裁定全部罪名成立。 3名被告為時任亞洲 ...全文
... 業罪案調查科反訛騙及洗黑錢情報工作組(FMLIT)早前舉辦研討會,貿易通營運總監鄭俊聰就金融界於客戶身份認證上 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,交易監控系統的完整性和穩健性,對持續打擊金融犯罪十分重要,重申銀行須確 ...全文
... 員追蹤透過虛擬資產作洗黑錢的犯罪得益,收集關鍵情報,並追查犯罪分子,有效應對相關罪案帶來的挑戰。 防騙視伏系列 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,交易監控系統的完整性和穩健性對持續打擊金融犯罪十分重要。銀行須確保其交 ...全文
... 金存入自動櫃員機,涉洗黑錢罪,屆時一罪一罰,最重可判無期徒刑,即使有期徒刑合併執行也可達20年。而替柯收賄及管 ...全文
... 考慮把香港列為有重大洗黑錢疑慮的地區,以及審視國安法例有否限制金融機構遵循洗黑錢的國際標準行事。美國本周再度決 ...全文
... 管有第一部毒藥」及「洗黑錢」等罪;並首次搗破一個以夾公仔機店作掩飾的新型非法賭場。 其中57名賭客已落案,餘者 ...全文
... 取得的旅行證件」及「洗黑錢」等罪名,拘捕17男29女,年齡介乎20至76歲,被捕人角色包括公司董事、放債人牌照 ...全文
... 企業很容易惹上「涉嫌洗黑錢」等罪名指控。繼幣安(Binance)創辦人趙長鵬(CZ)因觸犯《反洗黑錢法》在美國 ...全文
廉署貪污調查揭發多人參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當,訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放 ...全文
... 以AI、大數據簡化反洗黑錢合規程序 株式會社鎌倉食品(Kamakura Foods) 提供恆溫保鮮的自動便當販 ...全文
2024年11月22日
... 「違反逗留條件」及「洗黑錢」等罪,其中11人屬主腦及骨幹,部分有黑幫背景。港警已成功阻止犯罪得益1900萬元中 ...全文
海關根據一宗於今年中偵破的毒品案件作跟進調查,昨日偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約5300萬元 ...全文
... 控非法轉讓身份證罪及洗黑錢罪,今日在沙田裁判法院承認控罪,判監15個月。 高級入境事務主任黃芷葶表示,入境處較 ...全文