... 請工作或進修，如同「洗黑錢」般漂白虛假學歷，行為嚴重，須判處阻嚇性刑罰。
同案24歲內地男學生賈鵬早前亦承認相 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年02月02日
... 險管理能力，尤其在反洗黑錢方面。
他又提到，根據香港的監管框架，將來營運者若有任何跨境活動，無論是中國內地或者 ...全文
即時新聞香港財經2026年02月02日
... 後，本質上卻是龐大的洗黑錢基地。
回顧這場資本遊戲的起點。2014年，紀曉波旗下的旗艦母公司「博華太平洋」（前 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2026年02月02日
... 方正調查案件是否涉及洗黑錢及黑吃黑。日媒報道不排除日本暴力團體來港買黃金，運返當地出售，藉此洗黑錢。
報案者 ...全文
今日信報獨眼香江2026年02月02日
... 型犯罪組織，主要從事洗黑錢及非法滙款，成員有別於傳統黑幫，多透過加密通訊軟件如Telegram聯繫。 ...全文
今日信報獨眼香江2026年01月31日
... 打離岸賬戶與跨境資金洗黑錢，但因為矯枉過正，導致合法企業家同樣深陷泥沼，只要戶口被凍結，資金猶如被困獅城牢籠。 ...全文
今日信報副刊文化筆文集郭逸之2026年01月31日
警方針對詐騙及洗黑錢等罪行，本月12日至本周一（26日）共15天採取代號「穿雲」的執法行動，共拘捕71人，當中 ...全文
今日信報獨眼香江2026年01月28日
警方展開反詐騙及反洗黑錢行動，過去兩周拘捕71名傀儡戶口持有人，包括46男25女，年齡介乎14至65歲，分別報 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月27日
... 人投資虛擬資產，以及洗黑錢等罪名，是警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》提出檢控；案件押後至今年3月 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月27日
... 大幅下挫，後者更面對洗黑錢的指控。其實個別行業在應用上已頗為成功，貨運業是其中之一，物流巨頭 C.H. Rob ...全文
今日信報理財投資美股熱話莫南2026年01月24日
... ，便要上報。這是打擊洗黑錢及反恐的法規，但KYC也可以是企業有效避免被騙的重要方法，正如今次事件顯示，處理審批 ...全文
今日信報時事評論老總平常談鄧傳鏘2026年01月23日
... 犯罪得益罪行(俗稱「洗黑錢」)。
廉署人員在行動中搜查多個地點，包括莊臣及涉案分判商的辦公室及被捕人士的住所， ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月22日
... 發現當中4個戶口存在洗黑錢風險，並已轉介相關執法部門跟進。
同案4名被告今日在庭上沒有答辯，案件同樣押後至3月 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月22日
... 公正的行為，以及1項洗黑錢罪名，控罪經修訂後，他涉嫌於2023年9月處置及銷毀長沙灣某個單位內的一些物品或文件 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月17日
... 監管不嚴，隨時會淪為洗黑錢的溫床。因此，各地政府都會制定嚴格的反洗黑錢新規，近日內地政府在這方面的監管亦全面升 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2026年01月17日
... 健榮於開審前承認兩項洗黑錢罪，2024年在高等法院被判監10年，他不服刑期過重上訴，昨獲上訴庭法官批出上訴許可 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月16日
... 的跨境犯法行為，例如洗黑錢，或近年出現的電騙案殺豬盤微信女等案件，才會出現多國政府共同處理事件的局面。今次中國 ...全文
今日信報理財投資思家投資寧思雋2026年01月16日
... 的得益的財產」(俗稱洗黑錢)，被法庭判處罪名成立和監禁54個月。
海關會繼續加強執法，打擊無牌經營金錢服務，提 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月13日
... ，跌幅約9%。
打擊洗黑錢方面，鄧炳強指出，去年首10個月，有169名洗黑錢罪犯被法庭加刑，較2024年全年增 ...全文
即時新聞時事脈搏2026年01月10日
... 理，其中2名男子被控洗黑錢共約2640萬元，昨分兩案於區域法院提訊，2人暫時無須答辯，辯方申請將兩案押後，以待 ...全文
今日信報財經新聞2026年01月09日
