... ，涉及跨國電訊詐騙及洗黑錢，並充公達150億美元（約1170億港元）的比特幣。檢方形容陳志主導史上最大投資詐騙 ...
信報視頻論盡熱話2025年10月23日
已被判令清盤的前上市醫藥公司華瀚健康，其前財務總監（CFO）兼公司秘書被控在2015年至2018年間洗黑錢達5 ...全文
今日信報財經新聞2025年10月23日
柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志，涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢事件續有餘波，F ...全文
今日信報財經新聞2025年10月23日
... 工作，懷疑是台軍用來洗黑錢的工具。
陸委會指出，大陸此等作為是「法律戰」與「心理戰」，妄圖達到分化與威嚇目的， ...全文
今日信報兩岸消息2025年10月20日
據報瑞銀加強香港及新加坡審查客戶資金來源，要求部分客戶披露更多訊息，以防止洗黑錢風險。彭博引述報道，瑞銀在德勤 ...全文
今日信報財經新聞2025年10月17日
... 帝國，涉及人口販運、洗黑錢與加密貨幣犯罪，涉資高達150億美元（約1170億港元）。
「殺豬盤」蔓延英美
早前 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年10月17日
本港警方聯同內地公安成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉及清洗逾2.7億元犯罪得益，包括來自300多宗騙案的贓款。該 ...全文
今日信報獨眼香江2025年10月17日
本港警方聯同內地公安成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉及去年12月至今年8月，利用184個傀儡戶口，清洗逾2.7億 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月16日
... 創辦人陳志電訊詐騙及洗黑錢，把太子集團列為「跨國犯罪組織」，充公達150億美元（約1170億港元）的比特幣。檢 ...全文
今日信報EJ Global2025年10月16日
... 與國際標準看齊，減低洗黑錢和恐怖分子籌資活動的風險。
肯尼亞新通過的法例借鑑美國和英國，提交總統魯托（Will ...全文
今日信報EJ Global2025年10月15日
觸發上屆香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，於2019年10月因洗黑錢罪刑滿出獄後至今仍未赴台灣自 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月13日
本港穩定幣條例在反洗黑錢方面的要求嚴謹，每名穩定幣持有人的身份均需經核實，除非日後發行人提出的持續監察措施，可 ...全文
今日信報財經新聞2025年10月13日
... 。本港穩定幣條例在反洗黑錢方面的要求嚴謹，每名穩定幣持有人的身份均需經過核實，除非日後發行人提出的持續監察措施 ...全文
今日信報財經新聞2025年10月13日
... 22萬元，並利用戶口洗黑錢1.9億元，警方周四（9日）一連兩天採取行動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕22人，包 ...全文
今日信報獨眼香江2025年10月11日
... 案內地漢，控以3項「洗黑錢」罪。
平均每人被呃87萬超去年
保安局局長鄧炳強昨書面回覆立法會議員邱達根關注大學 ...全文
今日信報獨眼香江2025年10月09日
... 並已起訴兩人共3項「洗黑錢」罪。
他表示，警方已推出「網上學習套件」，本地、內地及海外學生須觀看圖文和影片教學 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年10月08日
... 被盜電子裝置，以懷疑洗黑錢和處理贓物拘捕另外兩人。
調查團隊針對手機盜竊的兩周行動共拘捕46人，包括搶劫運送i ...全文
今日信報EJ Global2025年10月08日
... 一位報稱做外賣、幫忙洗黑錢的下線在2018年已經在英國伏法了，但她居然當冇事一樣，來回出入英國，過着懶人愜意的 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年10月06日
... 萍被指擔當中國間諜和洗黑錢，去年出逃印尼被捕。
被指當華間諜及洗黑錢
據《菲律賓商報》和《菲律賓星報》報道，當 ...全文
今日信報兩岸消息2025年10月04日
