搜尋結果

荷蘭查瑞信逃稅拘兩人

... 數十名涉嫌稅務詐騙和洗黑錢的人士被調查，懷疑沒有申報在一家瑞士的銀行有存款。英國表示，一家國際金融機構涉嫌參與 ...全文

今日信報EJ Global2017年04月01日

你今日執咗枱未 ?

... 極高。今天的反恐和反洗黑錢法例，做法就是將所有人當成罪犯一般，有疑點就歸於原告。在這些監管下，令很多銀行，為了 ...全文

今日信報理財投資獅子山學會白仲祺2017年03月25日

麥格理:騰訊連環破頂 資金走出相關認購證

... 行涉嫌為俄國犯罪集團洗黑錢等消息影響，股價續於2月下旬以來、位於62.5至65元的橫行區窄幅上落，沿剛下穿10 ...全文

港股360輪證攻略2017年03月23日

農行凍結緬北果敢軍籌款戶口
中國介入或令武裝衝突提早結束

... 稿稱，他們高度關注反洗黑錢，以及反恐怖主義資金流，嚴格遵守相關法律、規範及監管規定。螞蟻金服對有關問題不予置評 ...全文

今日信報兩岸消息2017年03月23日

印股現泡沫 退場要趁早

... 布為了打擊日益猖獗的洗黑錢活動，即時停用所有500盧比和1000盧比鈔票。由於這兩種鈔票流通量最高，印度成千上 ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2017年03月23日

滙控捲入俄國洗黑錢 涉42億
17英銀遭揭發 渣打上榜 金管局跟進

滙豐控股（00005）及渣打集團（02888）再度傳出捲入洗黑錢活動。英國《衞報》引述調查文件指出，在2010 ...全文

今日信報要聞2017年03月22日

滙控新主席 立業靠魅力

... 國，滙控因為被指涉及洗黑錢活動與當局達成遞延檢控協議，事件陰霾一直纏擾不散。調整資產配置的步伐也比預期慢。 除 ...全文

今日信報理財投資THE LEX COLUMN2017年03月14日

泰搜寺緝涉洗黑錢法師不果

泰國警方搜查全國最大寺廟法身寺超過3周，周五結束行動，但仍未能逮捕涉及洗黑錢的前住持法勝法師。不過，泰國佛教府 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2017年03月11日

挑戰重重更須放眼世界

... 限制大銀行自營交易、洗黑錢、生前遺囑及降低最低資本要求等。 組合內表現相對較差為貝萊德世界礦業基金及恒生H股指 ...全文

今日信報理財投資基金人語龐寶林2017年03月09日

13座牛雜前老闆洗錢囚40月

... 前於區域法院承認3項洗黑錢罪，昨被判囚40個月；暫委法官張天雁判刑時指出，被告在案中的角色不可或缺，加上案件涉 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2017年03月08日

粵海證券違打擊洗錢指引
證監會譴責 罰款300萬

... 券的行為違反了《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》及《操守準則》。 指 ...全文

今日信報財經新聞2017年03月07日

金正男是中國的秘密武器嗎？

... 美國點名批評為北韓「洗黑錢」，個別澳門大亨投資北韓賭場，則是眾所周知。 究竟澳門的賭場、銀行、地下錢莊、北韓私 ...全文

今日信報時事評論平行時空沈旭暉2017年03月01日

劉夢熊今出冊即上電台節目

... 方明珠石油串謀詐騙及洗黑錢案，被捕翌日劉即向行政長官梁振英、廉政專員白韞六發信及電郵，要求終止調查，「否則引爆 ...全文

今日信報政壇脈搏簡訊2017年02月27日

教宗：無神論者勝虛偽信徒

... 合理薪金、剝削別人、洗黑錢等。   ...全文

今日信報EJ Global簡訊2017年02月25日

香港樓市續升 台股跑贏同區

... iduciary）及洗黑錢等嚴苛監管後，不但有助降低營運成本，還可釋放更多資金於業務發展、派息及回購股份等。 ...全文

今日信報理財投資基金人語龐寶林2017年02月23日

稅制全面檢討 冀引創科來港
設稅務政策組 迎戰國際競爭

... ，國際社會正推動打擊洗黑錢和應對企業侵蝕稅基及轉移利潤的措施，香港亦須作出配合。 任內難有具體結果 他承認香港 ...全文

今日信報要聞2017-18財政預算案──稅務謀變2017年02月23日

搜捕洗錢前住持 泰警僧侶爆衝突

泰國警方昨天連續第4天搜查當地具影響力的佛寺法身寺，搜捕涉及洗黑錢與接收贓物的前住持法勝法師，但依然一無所獲， ...全文

今日信報EJ Global2017年02月21日

銀行淪代罪羊 盼復元再上路

... 摘滙業銀行涉嫌為北韓洗黑錢，並禁止美國金融機構與其有任何直接或間接往來，消息導致澳門的滙業總行及分行當時出現擠 ...全文

今日信報財經新聞周一人物2017年02月20日

海航62億購德銀3%

... 的分支機構因涉嫌參與洗黑錢，被英美兩國的監管機構進行調查，至今年1月達成和解，德銀同意支付逾6億美元（約46. ...全文

今日信報財經新聞2017年02月20日

米蘭分行洗黑錢案 中行付500萬和解

中國銀行（03988）在意大利米蘭的分行捲入洗黑錢案，與當局達成庭外和解，中行強調不認罪，但會支付60萬歐羅（ ...全文

今日信報財經新聞2017年02月20日

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

信報財經新聞