... 修改防範使用加密貨幣洗黑錢的法例，不再要求加密貨幣交易記錄當時人的住址，以免相關紀錄流出的話，遭罪犯使用。法國 ...全文
今日信報副刊文化風月同天郭周復2025年05月31日
... 停，全球在打擊詐騙、洗黑錢及商業犯罪方面仍有共同的國際框架和協定存在。
這些國際合作機制使得犯罪行為難以完全 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月30日
... 感到猶豫。
易被質疑洗黑錢
這次宋本忠的眾籌，基本上更像是一種捐款。當年「拾陸比玖16：9」的眾籌，支持者還能 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月28日
... 「造市」、內幕交易或洗黑錢等違法活動的個案。在以往的匿名交易環境下，證監會在追查這些幕後黑手的過程中，往往面臨 ...全文
財富管理投資教學2025年05月27日
... 生，所以這根本不是因洗黑錢而凍結的正常做法，而是銀行刻意扣起客戶資金，屬銀行在行政管理上的嚴重疏忽與怠慢。甚至 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月26日
孫宇晨創立加密貨幣波場（Tron）成為業界名人後，不斷斥巨資提升知名度，但波場幣不時牽涉欺詐、洗黑錢等指控，遭 ...全文
今日信報EJ Global2025年05月24日
海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查，昨日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約6100萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年05月23日
... 主席、非執行董事及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員，他已確認與董事會沒有意見分歧。
現任執行董事兼董事會執行副 ...全文
即時新聞重要通告2025年05月22日
金界控股(03918) (1) 非執行董事、董事會主席及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員退任；及(2) 變更董 ...全文
即時新聞港交所通告2025年05月22日
最近，某西醫涉嫌在疫情期間濫發「免針紙」，被控多項不誠實取用電腦罪，及與丈夫被控洗黑錢罪。這個案例某程度涉及「 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月21日
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方本周四(15日)展開拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年05月17日
... 場分析、合規監管、反洗黑錢等多方面引入AI技術，結果證明確實有助於提升效率及減省人手。
由此可見，身為「阿媽」 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2025年05月16日
... 誠實取用電腦，及一項洗黑錢罪，其丈夫白偉雄亦被指控6項洗黑錢罪，案件原定昨在區域法院開審，惟控方突申請加一項控 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年05月13日
... 眼看穿對方瞞稅而揭出洗黑錢等等，包保不悶。坦白講，它描繪商業犯罪並不比《獵金遊戲》高明，唯靠「一輪嘴」像做足資 ...全文
今日信報副刊文化思前‧賞後余家強2025年05月09日
... 轉移及兌換贖金者提出洗黑錢訴訟。該集團同日宣布正式退出菲律賓市場，旗下所有在菲實體貴賓廳業務將全面暫停。
另外 ...全文
今日信報兩岸消息2025年05月09日
... 美元，並透過空殼公司洗黑錢轉移款項，主腦蘇扎（Joel Ferreira de Souza）【圖】被判入獄超過 ...全文
今日信報EJ Global2025年05月09日
... 騙局。騙徒先以調查「洗黑錢」為由，要求受害人自行租酒店接受秘密「隔離調查」，再安排「特務」送遞內地執法部門公文 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年05月02日
... 明組織批評這無異於向洗黑錢、貪污和威脅安全的犯罪分子打開大門，之後陸續終止。
迄今批出至少5300申請
歐盟 ...全文
今日信報EJ Global2025年05月02日
廉署表示，近日發現有騙徒冒充廉署人員及內地官員，向受害人訛稱對方因涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事案件，正接受內地公 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月28日
... 控包括使用偽造文件及洗黑錢等。據報受賄議員曾經收取高價球賽門票及遊華旅費。華為發聲明強調，對任何違法行為採取零 ...全文
即時新聞國際財經2025年04月25日
