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特朗普集團被指涉洗黑錢
另外，美國眾議院情報委員會公布調查機構Fusion GPS創辦人辛普森（Glenn ...全文
今日信報EJ Global2018年01月20日
... ，虛擬貨幣有機會成為洗黑錢、恐怖分子融資、避稅或詐騙的潛在工具，國際須更多討論、監管機構須更多合作。
IMF總 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月19日
... 同服務，你唔用？撇除洗黑錢同炒作兩項邪惡標籤，加密貨幣係解決咗好多現實煩惱。
至於用crypto籌錢，更加係擺 ...全文
今日信報理財投資方如玉帥方卓如2018年01月17日
... 法，相當於私印鈔票、洗黑錢或者販毒，那時候Bitcoin在中國的投資功能和交易功能都會徹底消失。作為世界第二大 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2018年01月17日
... 幣以匿名形式交易，有洗黑錢風險，投資者教育也未足夠。他舉例現時全球有逾千種加密貨幣，雖然每種供應有限，但整體潛 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月17日
... 幣以匿名形式交易，有洗黑錢風險，投資者教育也未足夠。他舉例截至1月初，全球有逾千種加密貨幣，雖然每種供應有限， ...全文
即時新聞香港財經2018年01月16日
... 防止用戶利用平台進行洗黑錢或其他非法活動。
他又擔心，一般平民炒作虛擬貨幣，可能蒙受損失。他也不擔心俄羅斯與委 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月13日
... 各國監管機構致力打擊洗黑錢及市場不當行為，多家金融機構遭受調查甚至巨額罰款，並須按監管機構要求加緊內部監控措施 ...全文
今日信報理財投資經管錦言郭中礎2018年01月13日
... 門初級法院判行賄及清洗黑錢罪成，各判囚5年3個月，二人至今均沒有到澳門服刑。劉鑾雄其後提出新理據要求再審，近日 ...全文
今日信報財經新聞2018年01月11日
民政事務局前局長何志平在美國被控行賄及洗黑錢等罪名，當地時間周一於紐約曼哈頓聯邦法院提堂，何志平否認全部8項控 ...全文
今日信報政壇脈搏2018年01月10日
... 國《反海外貪腐法》及洗黑錢等共8項罪名。一旦罪成，將面臨最高20年監禁。
本身是眼科醫生的何志平，早年留學美國 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年01月08日
... ech）技術，協助反洗黑錢、檢查交易或內控程序不當的行為。最常見的應用包括大數據分析、身份驗證、實時監控等。
...全文
今日信報財經新聞2018年01月08日
... 國《反海外貪腐法》及洗黑錢等共8項罪名。 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年01月06日
上一期「計論短長」之小文，談及英倫及威爾斯會計師公會刊發的有關洗黑錢的報告：《協助專業會計師認識及消滅經濟犯罪 ...全文
今日信報理財投資計論短長馮培漳2018年01月06日
一名23歲本地女子涉嫌「洗黑錢」，遭警方拘捕。
據悉，一間海外公司早前被電郵誘騙，把款項存入一個本地銀行戶口。 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年01月05日
... )，因為該銀行的防範洗黑錢政策未能夠應對相關問題。
花旗銀行的發言人回應稱，將致力確保花旗銀行可滿足美國政府的 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月05日
... 美國大選調查，是聚焦洗黑錢問題，他預測馬納福特及庫什納會遭殃。
白宮批評「不入流垃圾小說」
平日愛用Twitt ...全文
今日信報EJ Global2018年01月05日
... 前被裁定欺詐、盜竊及洗黑錢等共24項罪名成立，區域法院於2017年12月29日（周五）判刑。在審訊期間已棄保潛 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2017年12月30日
