... ，以協助來自俄羅斯的洗黑錢活動；英聯邦自然不能接受，最終在國際壓力下，被迫全部關閉。此外，瑙魯亦曾在國際法庭向 ...全文
今日信報時事評論平行時空沈旭暉2018年02月27日
... 件」勒索案的贖金及清洗黑錢等罪行。
張建宗又說，除了加強執法力度外，亦須要提升公眾教育和認知，自去年6月起透過 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月26日
... 罪名，包括銀行欺詐和洗黑錢等更嚴重罪名。
傳媒引述消息報道，蓋茨向家人和親友發信，說不想再花冗長時間和大量金錢 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月24日
... 納福特和蓋茨目前被控洗黑錢、隱瞞為親俄烏克蘭政黨工作等罪名。
另外，美國總統特朗普回應《華盛頓郵報》頭版報道， ...全文
今日信報EJ Global2018年02月22日
... 並承諾致力打擊逃稅和洗黑錢，以回應當地傳媒指溫哥華樓市已成為中國與亞洲其他國家犯罪集團的洗黑錢場地。
詹嘉路強 ...全文
今日信報EJ Global2018年02月22日
隨着共同滙報標準（CRS）在港落實，多間強積金受託人因要檢視特別自願性供款（SVC）會否涉及洗黑錢或逃稅，相繼 ...全文
今日信報財經新聞2018年02月21日
... ，防止虛擬貨幣被用於洗黑錢等犯罪行為，甚至有官員稱會考慮全面禁止虛擬貨幣。根據交易平台Coindesk報價，比 ...全文
今日信報EJ Global2018年02月21日
... 信、證券規例、欺詐及洗黑錢。
以色列警方上周建議檢察部門，起訴內塔尼亞胡在另外兩宗案件中涉貪，內塔尼亞胡則否認 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月20日
... 過虛擬貨幣市場平台「洗黑錢」。然而，強制要求ICO虛擬貨幣下架，是否一個適當的監管手段，值得商榷。
適切的監管 ...全文
今日信報理財投資解牛集許佳龍2018年02月20日
... 去年10月被米勒起訴洗黑錢與沒有申報為外國作說客等罪名。
有法律界人士認為，Gates認罪後，可能對馬納福特更 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月19日
... 收購案中，涉及詐騙、洗黑錢及貪污等18條罪名受審。祖馬亦被迫設立委員會，調查他與同僚貪污案件。
...全文
今日信報EJ Global2018年02月14日
... 服務的安全和私隱、反洗黑錢、ICO融資等問題上訂立清晰的框架。既保護市民和投資者利益，亦可認清當中的機遇，把握 ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2018年02月13日
民政事務局前局長何志平因涉嫌賄賂非洲官員及洗黑錢，去年11月在美國紐約被捕並還押至今。案件於美國當地時間周一（ ...全文
今日信報政壇脈搏2018年02月07日
... 戶盡職調查及專門調查洗黑錢活動的融資審查等相關人才需求增加。
...全文
今日信報財經新聞2018年02月07日
... 反腐敗法》，以及3項洗黑錢罪名。
他去年11月在紐約被捕，一直扣押在曼哈頓懲教中心。根據判刑指引，何志平若罪成 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月06日
... 所負責人都拉埋，話佢洗黑錢，繼後美國就發牌監管比特幣，各種打擊下當時價格下跌七成。一隻小眾嘅加密貨幣，帶着邪惡 ...全文
今日信報理財投資方如玉帥方卓如2018年02月05日
金管局副總裁阮國恒指出，今年銀行業面對的主要潛在風險，除了科技、洗黑錢及恐怖分子籌集資金外，去年投資產品銷售顯 ...全文
今日信報要聞2018年02月02日
... 具就唔管你，其他是否洗黑錢就另一個監管層次。
香港目前做得還好，早前證監要crypto交易所將有證券成分嘅cr ...全文
今日信報理財投資方如玉帥方卓如2018年01月31日
