... 法,相當於私印鈔票、洗黑錢或者販毒,那時候Bitcoin在中國的投資功能和交易功能都會徹底消失。作為世界第二大 ...全文
... 幣以匿名形式交易,有洗黑錢風險,投資者教育也未足夠。他舉例截至1月初,全球有逾千種加密貨幣,雖然每種供應有限, ...全文
... 防止用戶利用平台進行洗黑錢或其他非法活動。 他又擔心,一般平民炒作虛擬貨幣,可能蒙受損失。他也不擔心俄羅斯與委 ...全文
... 門初級法院判行賄及清洗黑錢罪成,各判囚5年3個月,二人至今均沒有到澳門服刑。劉鑾雄其後提出新理據要求再審,近日 ...全文
... 國《反海外貪腐法》及洗黑錢等共8項罪名。一旦罪成,將面臨最高20年監禁。 本身是眼科醫生的何志平,早年留學美國 ...全文
... ),因為該銀行的防範洗黑錢政策未能夠應對相關問題。 花旗銀行的發言人回應稱,將致力確保花旗銀行可滿足美國政府的 ...全文
... 美國大選調查,是聚焦洗黑錢問題,他預測馬納福特及庫什納會遭殃。 白宮批評「不入流垃圾小說」 平日愛用Twitt ...全文
... 前被裁定欺詐、盜竊及洗黑錢等共24項罪名成立,區域法院於2017年12月29日(周五)判刑。在審訊期間已棄保潛 ...全文
... 國《反海外貪腐法》及洗黑錢等共8項罪名。 何在12月向當地法院申請以100萬美元保釋被拒,目前仍還押候審。各項 ...全文
今日信報政壇脈搏政情_2017大事回顧2017年12月28日
... e)。內容不是只說及洗黑錢那麼單調,而且涉事者不獨是會計師。 報告說,促使經濟犯罪的發生,其促成者不一定是傳統 ...全文
... 戶口,以防止自己涉及洗黑錢的活動。 結果,比特幣的廣泛性發展被限制之餘,黑市活動自然會捨難取易,尋求更安全容易 ...全文
今日信報理財投資股海One Piece費高2017年12月27日
... 商人被控欺詐、盜竊及洗黑錢共24罪,其生意夥伴則被控一項欺詐罪。案件經逾40日審訊後,周五(22 日)被裁定2 ...全文