... 區多個處所，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪共拘捕19男及2女，年齡介乎19歲至42歲，分別報稱建築工、運輸 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年04月03日
金管局與環球打擊金融罪行聯盟今日合辦亞太區打擊金融罪行研討會2025，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景 ...全文
即時新聞香港財經2025年04月01日
警方拘捕一名19歲男學生，涉嫌至少與10宗冒充內地官員和香港警察，訛稱受害人涉及內地洗黑錢案，約對方見面，收取 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年03月27日
... 來電，指他們涉及內地洗黑錢案件。騙徒以案件保密為由，警告事主不可將案件的內容向其他人透露，否則會即時被逮捕及凍 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年03月26日
新加坡早前爆出嚴重的洗黑錢醜聞後，政府加強了盡職調查。英國《金融時報》報道，不少人為免炫耀財富，不再購買名車， ...全文
今日信報財經新聞2025年03月25日
... 等法院被判串謀誘騙及洗黑錢等罪成，法官斥假扮金管局職員的首被告無人性，判監6年，另一被告入獄1年8個月。
女被 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年03月25日
警方過去10天展開連串反詐騙及洗黑錢行動，偵破45宗個案，涉案金額高達1.94億元，並成功攔截其中945萬元轉 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年03月21日
警方展開打擊詐騙及洗黑錢行動，偵破45宗相關案件，涵蓋網上投資、求職、購物及貸款騙案等，涉及金額高達1.94億 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年03月20日
... 罪組織，另外一人面臨洗黑錢指控，已被有條件釋放。
華為上周強調，對任何違法行為採取零容忍態度，將與調查機關聯絡 ...全文
即時新聞國際財經2025年03月19日
... 控包括使用偽造文件及洗黑錢等，暫時數人被捕。據報受賄議員曾經收取高價球賽門票及遊華旅費。華為發聲明強調，對任何 ...全文
今日信報EJ Global2025年03月15日
警方公布去年第四季至今年第一季打擊詐騙及洗黑錢行動，偵破53宗案件，共拘捕73名傀儡戶口持有人，年齡介乎19歲 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年03月12日
警方採取打擊詐騙及洗黑錢行動，上月起先後拘捕73名傀儡戶口持有人，共偵破53宗案件，包括刷單騙案、假投資、網上 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年03月11日
... 政府擔任代理人，涉及洗黑錢等罪名。《華爾街日報》上周六報道，聯邦調查局（FBI）去年夏天展開抄查行動，蒐集的證 ...全文
今日信報EJ Global2025年03月10日
台灣花蓮新光兆豐休閒農場稽查長陳慧芝因涉嫌捲入25年前洗黑錢案，上月18日隨花蓮縣政府來港參加旅遊博覽會，惟入 ...全文
今日信報兩岸消息2025年03月08日
... 女子因涉25年前在港洗黑錢，入境時被捕並拘押至今。陸委會主委邱垂正昨回應，目前了解陳女涉及洗黑錢而非政治因素， ...全文
今日信報兩岸消息2025年03月07日
... ，因25年前在港涉犯洗黑錢7.8萬元，被通緝入港境時被捕。陳女任職花蓮新光兆豐農場，家屬得知消息後，向民眾黨立 ...全文
今日信報兩岸消息2025年03月06日
... 2018年底在美國因洗黑錢等7項罪成，翌年判囚36個月後，在2020年中刑滿出獄，被美方遣返香港；他曾提出上訴 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年03月05日
... aundering（洗黑錢指數），2023年貝萊德則申請發行比特幣現貨ETF，現為主要發行商之一。若未來行業要 ...全文
今日信報財經新聞2025年03月03日
... AID的資金運作，與洗黑錢模式相近，把大額資金拆成小額，通過多個非政府組織層層轉移，又涉及跨國操作，許多資金去 ...全文
今日信報時事評論黃錦輝2025年02月27日
... 過買下護照逃避執法、洗黑錢或濫用免簽證待遇。過去瑙魯亦曾推出類似計劃，惟以災難收場。2003年，瑙魯把公民權賣 ...全文
今日信報EJ Global2025年02月27日
