... 成處理犯罪得益(即清洗黑錢罪行)，公司也應當向香港的有關部門作出舉報。 ...全文
即時新聞重要通告2024年12月12日
警方搗破一個由三合會操控的詐騙集團，拘捕18人，涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，並凍結160萬元的犯罪得益。
警方又以欺 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月11日
... ，同案王蓓麗被控1項洗黑錢罪，3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後在區院被裁定全部罪名成立。證監會歡迎區院就詹培忠及 ...全文
即時新聞國際財經2024年12月10日
... 欺詐罪，王則被控一項洗黑錢罪，原為被告的馬鐘鴻早前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。案件主要依靠馬鐘鴻助手、代號「X ...全文
今日信報要聞2024年12月10日
... ，同案王蓓麗被控1項洗黑錢罪，3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後今日在區院被裁定全部罪名成立。
證監會歡迎區域法院 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月09日
... 案一名六旬婦被控1項洗黑錢罪，3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後今日在區院被裁定全部罪名成立。
3名被告為時任亞洲 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月09日
警方指出，截至今年10月，有8555人因「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月09日
... 業罪案調查科反訛騙及洗黑錢情報工作組（FMLIT）早前舉辦研討會，貿易通營運總監鄭俊聰就金融界於客戶身份認證上 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月09日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，交易監控系統的完整性和穩健性，對持續打擊金融犯罪十分重要，重申銀行須確 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月07日
... 員追蹤透過虛擬資產作洗黑錢的犯罪得益，收集關鍵情報，並追查犯罪分子，有效應對相關罪案帶來的挑戰。
防騙視伏系列 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月06日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，交易監控系統的完整性和穩健性對持續打擊金融犯罪十分重要。銀行須確保其交 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月06日
... 金存入自動櫃員機，涉洗黑錢罪，屆時一罪一罰，最重可判無期徒刑，即使有期徒刑合併執行也可達20年。而替柯收賄及管 ...全文
今日信報兩岸消息2024年11月30日
... 考慮把香港列為有重大洗黑錢疑慮的地區，以及審視國安法例有否限制金融機構遵循洗黑錢的國際標準行事。美國本周再度決 ...全文
今日信報時事評論社評社評2024年11月30日
... 管有第一部毒藥」及「洗黑錢」等罪；並首次搗破一個以夾公仔機店作掩飾的新型非法賭場。
其中57名賭客已落案，餘者 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年11月29日
... 但新加坡實施嚴格的反洗黑錢盡職調查，減緩開設家族辦公室的進程。畢馬威指出，這些變化均令香港與新加坡或盧森堡處於 ...全文
今日信報要聞2024年11月29日
... 取得的旅行證件」及「洗黑錢」等罪名，拘捕17男29女，年齡介乎20至76歲，被捕人角色包括公司董事、放債人牌照 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月26日
... 企業很容易惹上「涉嫌洗黑錢」等罪名指控。繼幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）因觸犯《反洗黑錢法》在美國 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2024年11月25日
廉政公署調查揭發多人參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理478份保單，以獲兩間保險公司發 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月25日
廉署貪污調查揭發多人參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月23日
... 以AI、大數據簡化反洗黑錢合規程序
株式會社鎌倉食品（Kamakura Foods）
提供恆溫保鮮的自動便當販 ...全文
2024年11月22日
