... 公安來電，聲稱她涉及洗黑錢罪行，要求她交出30萬元「保證金」。她信以為真，在銀行提取30萬元現金，其後一名23 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年08月14日
... 利政府推行政策及打擊洗黑錢。然而，它同時帶來私隱上的考慮，以及傳統銀行體系定位等新挑戰。
廣為人知的加密貨幣， ...全文
今日信報時事評論蘇偉文2025年08月14日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪。
內地港人主腦 3層分工
犯罪集團分工精細，分3層架構，第一層是長居內地港人 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年08月11日
... 女醫生的丈夫亦被控以洗黑錢罪。
年長人士擔任職業司機本質上無可厚非，先決條件是身體機能正常。政府提高體檢門檻方 ...全文
今日信報時事評論社評社評2025年08月11日
... 我請教，為何我認為反洗黑錢條例可以適度放寬，現在正好借機來做一些說明。
反洗錢條例（AML）主要來自G7國家於 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年08月11日
... 早前同樣藉家族辦公室洗黑錢而聞名的「2023年新加坡洗錢案」中30億新加坡元（約183.3億港元）的資產仍低出 ...全文
今日信報理財投資思家投資寧思雋2025年08月08日
... 平、公正、透明，防止洗黑錢、詐騙、不合規資金流動、操縱市場等違規行為，將成為監管機構的一大挑戰。監管機構需制定 ...全文
今日信報時事評論蘇偉文2025年08月07日
一名28歲女收銀員，涉透過銀行戶口清洗共2200萬元來自騙案的款項，被控4項「洗黑錢」罪，今日在荃灣法院被裁定 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年08月06日
... 金管局監管穩定幣，反洗黑錢則監管每個機構都有自己的準則和指引，有時也會涉及警方。就算懂法律的人，一時三刻也難以 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年08月04日
... 星賭場而衍生的治安與洗黑錢、地下錢莊和滙款等問題，一刀切立法要求全部衞星賭場在3年之後停運，當時有業界提出強烈 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2025年08月02日
綽號「細B」的黑幫老大日前被警方收網拘捕，涉嫌洗黑錢近400億元，凍結資金約11.3億元。媒體形容，這是香港史 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年08月01日
... 等。
信託公司掩飾洗黑錢400億
今次為警方首度偵破以信託服務公司作掩飾的洗黑錢案，亦是歷來調查涉牽信託公司 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年07月31日
... 完全信納能夠有效減低洗黑錢風險，而業界也沒有提出其他有效方案。
滙豐已經向香港機構客戶提供代幣化存款服務，艾橋 ...全文
今日信報財經新聞2025年07月31日
... 乎19至78歲，涉嫌洗黑錢和串謀詐騙，全部持有香港身份證，當中包括是集團主腦的44歲男子，他的家人、骨幹成員和 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年07月30日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏直言，對於穩定幣反洗黑錢方面的要求，會比銀行的監管採取更為審慎的做法，每名穩 ...全文
今日信報要聞2025年07月30日
... 港的穩定幣牌照會成為洗黑錢的工具，所以不期望香港發牌制度起步的階段會有大規模、爆炸式增長，「寧願行得穩，循序漸 ...全文
今日信報要聞2025年07月30日
... 、贖回、風險管理及反洗黑錢外，特別提到要遵守香港及其他地區的法規，尤其跨境支付場景，需要遵守跨境應用的相關地區 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月29日
金管局公布本周五起實施的穩定幣發行人監管制度詳情，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，穩定幣發行人 ...全文
即時新聞香港財經2025年07月29日
... 可以被追查，負責調查洗黑錢和其他非法勾當的政府官員希望加以利用更好地執法和獲取情報，但加密世界可透過混合（mi ...全文
今日信報時事評論美元霸權鄭國漢2025年07月24日
... 無內在價值，主要是為洗黑錢、賣淫及勒索的人使用。（其他加密幣批評者還會加上恐怖組織、「流氓」及敵對國家用以逃避 ...全文
今日信報時事評論美元霸權鄭國漢2025年07月23日
