《華爾街日報》本周引述美國官員報道，中國的地下錢莊與墨西哥販毒集團合作，以相對低佣金協助毒梟洗黑錢。地下錢莊收 ...全文
今日信報EJ Global2025年02月21日
... 場分析、合規監管、反洗黑錢等多方面引入AI技術，確實有助於提升效率及減省人手。隨着以DeepSeek為代表的技 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2025年02月21日
... 露有否涉及特定平台、洗黑錢，以及扣查其中3輛車作進一步檢驗的原因。 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年02月19日
... 、非法資金追查、打擊洗黑錢及國際合作等議題。
34名參與課程的代表分別來自非洲、亞洲、大洋洲、歐洲及南美洲共1 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年02月18日
路透引述消息人士稱，至少五間伊拉克銀行將被美國財政部納入禁止使用美元交易的名單內，作為財政部打擊洗黑錢及其他犯 ...全文
即時新聞國際財經2025年02月17日
... 籍取得永居資格，亦因洗黑錢被判入獄，刑滿後本應遣返回國；然而，他向入境審裁處挑戰遣返令，人權律師的離奇理由竟是 ...全文
今日信報副刊文化視線所及天瑜2025年02月14日
... 促政府加強阻嚇，參考洗黑錢罪，設最低刑罰；卓孝業指每次檢控時，都要視乎相關證據及是否有適用法律，不能一概而論。 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年02月13日
... 1人，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、以欺騙手段取得財物等罪行，其中2名於2022年被捕的人士因串謀詐騙罪成，分別被判處 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年02月12日
一名保險公司時任分行經理招攬多人參與傀儡保險代理串謀詐騙及「洗黑錢」，今日在區域法院被判入獄46個月，同案10 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年02月11日
... 查。據報道，他早已因洗黑錢等罪名被中國法院認定為「惡勢力首腦」；美國FBI亦因這間海外賭場的現金流量過高，認為 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年02月07日
在泰國總理貝東丹昨飛抵北京展開4天訪華行程之際，中國公安部部長助理劉忠義正在泰國訪問，並計劃會見泰方反洗黑錢辦 ...全文
今日信報兩岸消息2025年02月06日
... 歲），早前被裁定一項洗黑錢罪成，昨被判囚24個月；馬鐘鴻則已離港潛逃，2022年10月缺席聆訊，至今仍被廉署通 ...全文
今日信報財經新聞2025年02月04日
... 020年被控告貪污和洗黑錢，以及收受非法政治獻金。
魯比奧：倘爆衝突中方將關運河
魯比奧周四接受電台Siri ...全文
今日信報EJ Global2025年02月01日
... 話，騙徒指他涉及跨國洗黑錢案。青年信以為真，向家人及朋友借共200多萬元交予騙徒，最終因內疚跳樓輕生。死者父親 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月27日
警方早前拘捕12人，其中包括7名警員，涉嫌「洗黑錢」等，涉款約1050萬元，當中2名警員同時涉嫌詐騙。警務處處 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月25日
... 。
3主腦包括主婦 洗黑錢2200萬
朱婉湉稱，警方鎖定並追查詐騙集團人脈後，周三（22日）至昨天採取行動，在 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月24日
警方搗破一個網上售賣演唱會門票的詐騙集團，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪名拘捕13人 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月23日
... 起訴串謀詐騙及串謀「洗黑錢」，全部人獲准保釋，本周五將在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。 ...全文
今日信報財經新聞2025年01月23日
... 起訴串謀詐騙及串謀「洗黑錢」，全部人獲准保釋，周五在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。
5 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月22日
