... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏在會上表示，去年6月推出銀行之間的訊息共享平台(FINEST)以來，累計分享 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月07日
... T）的員工，涉嫌串謀洗黑錢以及隱瞞其為外國代理人等控罪。控罪指這兩名員工，向一家在美國的媒體公司提供了數以百萬 ...全文
今日信報理財投資經管錦言陳俊毅2024年10月05日
... 也不為奇。現時全球反洗黑錢條例相當完善，我相信拍賣行背後的合規部門也在花時間研究應否將這幅畫推上拍賣，又或者該 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2024年10月04日
... ，全面打擊網絡詐騙及洗黑錢活動，除了官方在立法層面上的努力外，一般市民生活上接觸到詐騙的途徑，往往是更貼地的網 ...全文
今日信報時事評論泛舟論章劉炳章2024年10月02日
... 起訴處分，至於二人涉洗黑錢一案，一、二審也無罪。鑑於台灣高檢未提上訴，台灣高等法院遂撤銷兩人出入境限制。兩人在 ...全文
即時新聞重要通告2024年09月30日
... 與美國司法部就銀行防洗黑錢不力的調查達成認罪協議。有關洗黑錢活動是涉及中國犯罪集團非法銷售芬太尼後處理相關犯罪 ...全文
即時新聞國際財經2024年09月30日
... ，並正就利用傀儡戶口洗黑錢罪申請加重刑罰。
警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰周五在記者會上透露，今 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年09月28日
警方在9月19日至26日期間展開執法行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，行動中拘捕50人，涉及43宗騙案，涉款共1.1 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月27日
警方在9月19日至26日期間展開代號「聯鬥」的執法行動，打擊加密貨幣相關的騙案及洗黑錢活動，行動中拘捕25人， ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月27日
... 送私煙、收債、打鬥、洗黑錢以及詐騙等不法罪行，若拒絕則會被成員毆打、勒索或禁錮。
一直在東九龍為被捕青少年和家 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年09月26日
... 、收數淋紅油、打鬥、洗黑錢及詐騙等罪行。
被捕人士涉嫌干犯「煽惑他人成為非法社團成員」、「自稱三合會成員」、「 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月25日
... 1人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪。
真有點駭人聽聞，不同界別專業人士紛紛中招，警方更表示，網上情緣這類案件不止女性 ...全文
今日信報副刊文化視線所及陳兆祥2024年09月24日
全球最大虛擬資產交易平台幣安（Binance）創辦人兼前行政總裁趙長鵬因洗黑錢和違反制裁規定等罪名，今年4月被 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年09月23日
警方於昨日展開代號「銀壁」的打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，行動中拘捕11人，包括4名詐騙集團骨幹成員，涉嫌與9 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月17日
... 能透過該等經營處所清洗黑錢。所以要求對客戶的身份認證，是有效監管的重要手段。
其二是AML，即「Anti-Mo ...全文
今日信報理財投資科技大乘許佳龍2024年09月16日
... 兩地、過去3個月共清洗黑錢達2.31億元的詐騙集團，拘捕14名男女，當中13人為持雙程證的內地人。
行動中檢獲 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年09月14日
... 富國在監察金融犯罪及洗黑錢行為的風險管控機制存在缺失，必須在情況改善並獲當局批准後，才可以拓展中高風險業務。
...全文
即時新聞國際財經2024年09月13日
... 3名子女可能會被列為洗黑錢罪被告。
專案小組質疑，柯文哲的演講費若高達數萬元，為何不以轉賬方式收取？民眾給的 ...全文
今日信報兩岸消息2024年09月12日
... 奎博洛伊被控性販運和洗黑錢等，列入頭號通緝名單；其代表律師反指是不滿教會的人捏造指控，有前信徒作出虛假供詞。
...全文
今日信報EJ Global2024年09月10日
