... 人賣淫收入為生」及「洗黑錢」罪拘捕3男3女，年齡介乎22至61歲，包括兩名集團主腦，並檢獲10部手提電話及2部 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月05日
被指擔當中國間諜和洗黑錢的菲律賓丹轆省班班市華裔前市長郭華萍（Alice Guo）在印尼落網，印尼官方周三預告 ...全文
今日信報EJ Global2024年09月05日
... 反外國代理人登記法、洗黑錢、詐騙及外國人走私等聯邦控罪。Sun的丈夫Chris Hu也被拘捕，涉嫌觸犯串謀反洗 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月04日
... 證監會持牌人。
盜竊洗黑錢 去年被判入獄
原訟法庭在2023年11月7日裁定，林忠耀在負責監督瑞銀一個項目以便 ...全文
今日信報財經新聞2024年09月03日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕16人，涉及17宗於7至8月在屯門發生的電話騙案，涉案總騙款金額約220萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月02日
... 。￭ 警方打擊詐騙及洗黑錢活動，拘47人，涉與44宗案有關，包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情 ...全文
即時新聞國際財經2024年08月31日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實施嚴 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月31日
警方打擊詐騙及洗黑錢活動，拘捕47人，涉嫌與44宗案件有關，包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月30日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏指出，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實施 ...全文
即時新聞香港財經2024年08月30日
... 謀收受賭注」及「串謀洗黑錢罪」等罪拘捕12人。
警方表示，涉案網上賭博平台於去年2月開始營運，平台提供多種賭博 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月28日
... 能遏止TG平台被用於洗黑錢、販毒及售賣兒童色情內容等，TG否認指控。
獲釋同機女子自稱加密幣顧問
巴黎檢察官辦 ...全文
今日信報EJ Global2024年08月28日
... 夫未能遏止TG被用於洗黑錢、販毒和分享孌童內容等，最高面臨20年監禁。
擁有俄羅斯、法國及阿聯酋等國籍的杜羅夫 ...全文
今日信報EJ Global2024年08月27日
... 遏制不法分子利用平台洗黑錢、販毒、欺詐、進行有組織罪案、分享孌童癖內容及宣揚恐怖主義等，拘捕令生效範圍僅限法國 ...全文
今日信報EJ Global2024年08月26日
... 「使用虛假文書」及「洗黑錢」罪名，拘捕6名馬來西亞籍男子、3名本地女子及兩名本地男子，年齡介乎20至67歲。行 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月24日
多倫多道明銀行(Toronto-Dominion)為美國司法部就銀行防洗黑錢不力的調查及相關和解協議，須在第三 ...全文
即時新聞國際財經2024年08月22日
... 人，被利用收取騙款或洗黑錢。
警方指出，市民收到聲稱是微信或中國移動等公司客戶服務員，指市民參加所謂的「百萬保 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月21日
... 取騙款用途，被控串謀洗黑錢罪名，案件昨於東區裁判法院提訊，3人暫時毋須答辯。
疑用於收取騙款
裁判官批准控方申 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月20日
... 「串謀詐騙」及兩項「洗黑錢」罪成，各被判處監禁27個月。
案發在前年5月，屯門警區重案組高級督察胡諾軒表示，不 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月19日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，為應對最新的詐騙趨勢及手法，金管局會繼續聯同銀行業界配合警方，提升公眾 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月19日
