... 防教育法修訂草案、反洗黑錢法修訂草案，亦會審議兩份報告，包括國務院環境目標完成情況報告、金融企業國有資產管理情 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月22日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，持續監察與客戶的業務關係，是認可機構偵測及舉報潛在洗錢活動的重要措施， ...全文
即時新聞香港財經2024年04月19日
香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕3名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月19日
海關昨日成功搗破一個洗黑錢集團，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司賬戶，處理逾18億元的不明 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月18日
警方在2019年12月以涉嫌「洗黑錢」罪，拘捕被指與反修例眾籌平台「星火同盟」相關的3男1女。其中一名現年22 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年04月18日
... 及資金來源，努力於反洗黑錢，大摩高層淡化事態，稱其財富管理國際業務規模小。￭ 紐約梅隆銀行首季淨利潤按年升5% ...全文
即時新聞國際財經2024年04月17日
... 源，有否足夠努力於反洗黑錢，消息曾觸發大摩股價急挫。 ...全文
即時新聞國際財經2024年04月16日
警方過去三周展開執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕了1121人，包括768男353女，年齡介乎14至89歲，涉及 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月12日
... 弄虛作假、行賄貪污、洗黑錢等等違法行為，成為陳松青等炒賣造市者的樂園，破壞市場和社會秩序，更讓人吃驚的，是牽涉 ...全文
今日信報時事評論鄭宏泰2024年04月09日
警方新界北總區聯同4個警區於3月20日至4月2日展開行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕138男72女，年齡由15至8 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月04日
警方上月20日至本月2日展開反洗黑錢及反詐騙行動，拘捕210人，年齡由15歲至80歲，涉及騙款達3.3億元，包 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月03日
... 罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，共偵破35宗騙案，包括涉網上求職、網上購物及網上投資，有101名受害者，涉騙款合共 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月03日
... tela，因盜竊銅、洗黑錢和敲詐勒索罪，被西開普省喬治地區法院判入獄十八年。不過，他在二〇一八年已被布隆方丹高 ...全文
今日信報副刊文化兩個墟呂婉瑩2024年04月03日
... 4枚彈殼等，遂以涉嫌洗黑錢、以欺騙手段取得財產、無牌藏有槍械、管有虛假文書等罪拘捕該名25歲姓張男子，至昨日仍 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月27日
... 行戶口，或會被視作「洗黑錢」；加上當時坊間傳言《港區國安法》將實施，因此他們希望謹慎行事，不欲讓身處香港的人士 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年03月26日
3名前保險代理人，訛稱4份保單由另一名保險代理人經辦，串謀詐騙一間保險公司佣金及獎金共約120萬元，並串謀處理 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月25日
... 在其戶口，或被視作「洗黑錢」，因此不想「冒險」把款項存放在香港的戶口。
李宇軒續稱，當時坊間傳言《港區國安法》 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月25日
警方周二（19日）搗破一個利用九龍城區一個工廠大廈單位作營運中心詐騙及洗黑錢集團，拘捕4名男子，涉嫌「串謀詐騙 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月22日
... 。
5.警方搗破詐騙洗黑錢集團拘4人 涉款2300萬
警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕4人，涉及騙款2300 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月21日
警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕4人。集團主腦會安排成員進行不同類型的詐騙，例如低息貸款騙案、投資騙案、網上 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月21日
